涉嫌犯罪案件移送中的几个政策问题

工商行政管理机关在案件查处过程中，发现违法行为有涉嫌犯罪的，应作何处理呢？《行政处罚法》明确规定“不得以行政处罚代替刑事处罚”，国务院颁布的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（以下称《规定》）也对移送涉嫌犯罪案件的依据、程序、标准以及有关部门的责任作了详尽的规定。工商行政管理机关应该严格按照法律法规的规定，移送涉嫌犯罪的案件。但在实际工作中，由于相关制度不够完善规范，对犯罪标准认识存在分歧等原因，涉嫌犯罪案件移送工作仍然存在一些问题，值得我们思考。     

关于移送涉嫌犯罪案件的几个问题

打击经济领域中的重大违法违规和犯罪行为是现时期审计工作的重要任务,朱基总理指出,审计工作要全面审计、突出重点、查处大案要案。在审计实践中,我市审计机关敢于碰硬,查办大案要案,积累了不少经验,移送涉嫌犯罪案件已经成为审计工作的重要手段之一。本文拟就审计机关移送犯罪案件谈几个问题,谈一点体会。 一、审计机关移送涉嫌犯罪案件在制度上的要求。 《中华人民共和国审计法》和《国家审计基本准则》规定：在审计工作中发现的单位和个人涉嫌犯罪行为,应作出移送处理书,由司法机关追究责任人的刑事责任。可见,移送涉嫌犯罪…     

关于移送涉嫌犯罪案件的若干意见

为贯彻落实国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和市整规办等十四个部门联合下发的《关于建立行政执法与刑事司法相衔接工作机制的办法》，进一步做好本市质量技术监督行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的工作，依法严惩破坏社会主义市场经济秩序的犯罪行为，现就质量技术监督系统移送涉嫌犯罪案件工作中涉及的若干问题提出如下实施意见。     

发现涉嫌犯罪案件移送工作的程序

为了保证行政执法机关向公安机关、检察机关及时移送涉嫌犯罪案件线索,国务院发布的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的移送程序作了明确规定。该《规定》也是审计发现涉嫌犯罪案件向有关机关移送时应当遵循的规范。按照该《规定》,审计发现涉嫌犯罪案件向有关机关移送时,应当按照以下程序进行。(一)保存所收集的与违法行为有关的证据程序。在审计监督过程中,发现被审计单位及有关人员有贪污贿赂、渎职和破坏社会主义市场经济秩序、妨害社会管理秩序以及其他违法犯罪线索,要认真清查涉案物品并如实填…     

偷税涉嫌犯罪案件的移送标准浅议

根据《中华人民共和国税收征管法实施细则》第七十七条规定纳税人、扣缴义务人偷税涉嫌犯罪的,税务机关应当依法移交司法机关追究刑事责任。但税务机关如何掌握涉嫌犯罪的移交标准呢?《税收征管法》中并没有规定。这个标准的把握是依据《刑法》的规定来执行的。因此,税务人员在查处税收违法案件时,应当根据《刑法》的标准来把握其是否涉嫌犯罪和是否要依法移交司法机关查处。虽然根据最高人民法院《关于审理偷税抗税刑事     

浅析审计机关移送涉嫌犯罪案件的几个问题

应当移送检察机关的案件。1999年9月，最高人民检察院公布了《人收检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》（试行）。据此，审计机关在依法查处违法行为的过程中，发现的贪污贿赂、国家工作人员渎职或国家机关工作人员利用职权侵儿子公民人身权利和民主权利等违法行为，达到立案标准涉嫌构成犯罪的，应当移送检察机关。     

质监部门移送涉嫌犯罪案件规定解析

国务院于2001年7月4日颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，对我国所有行使行政处罚的执法机关如何向公安机关移交涉嫌犯罪案件做出了详细规定，质监部门作为整顿和规范市场经济秩序的职能部门，查办的行政处罚案件中有许多违法行为涉及到刑法所规定的罪名。因此，如何认真执行涉嫌犯罪移送制度，应当引起各级质监部门的高度重视。     

财政违法行为涉嫌犯罪的判断和移送

记者:单位和个人的财政违法行为在什么情况下,对其依法追究刑事责任?怎样判断当事人是否构成犯罪?     

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件知识征答

1.《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》所称行政执法机关,是依照、或者的规定,对、以及具有行政处罚权的行政机关,以及、授权的具有管理公共事务职能、在法定授权范围内的组织。2.行政执法机关对查获的涉案物品,应当如实,并按照国家有关规定。对、等不宜或者不易保管的涉案     

浅议工商机关移送涉嫌犯罪案件的基本类型及其移送条件

“徇私弊舞不移交刑事案件罪”是一个日常生活中并不常见甚至很陌生的罪名,但在前不久曾因一位业务科长涉嫌构成该罪一事触动了某市每一位工商执法人员。随着国家整顿和规范市场经济秩序工作的深入和对职务犯罪打击力度的加强,“徇私舞弊不移交刑事案件罪”的案例将不再鲜为人知。工商行政管理机关如何理解和运用2001年7月9日国务院颁布实施的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,本文在这方面作了深入细致的研究梳理,希望能对读者朋友有所助益。     

工商机关移送涉嫌犯罪案件的时机分析

根据《行政处罚法》和国家工商总局28号令《工商行政管理机关行政处罚程序规定》,工商行政管理机关在案件查处过程中,发现违法行为有涉嫌犯罪的,应当及时移送司法机关。然而．由于相关法律制度不够完善、对犯罪标准认识存在分歧等原因,涉嫌犯罪案件移送工作仍然存在一些问题．在执法实务中存在截然不同的观点和做法。本文试从法律规定与实践操作两个方面人手,分析工商机关对涉嫌犯罪案件的移送时机。     

我市开展行政执法机关移送涉嫌犯罪案件监督检查

为贯彻落实国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定))(国务院第310号令)，1月7日，市打假办组织各有关单位开展了行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的监督检查。     

浅析涉嫌犯罪案件移送制度的缺陷与对策

为杜绝以罚代刑现象,依法惩罚犯罪行为,2001年7月国务院颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(以下称《规定》),明确规定了行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件的依据、程序、标准,以及有关部门的责任,建立了涉嫌犯罪案件移送制度。各级工商行政管理机关严格按照法律法规的规定,移送涉嫌犯罪的案件,但由于相关制度不完善,有关部门配合不力,对犯罪标准认识有分歧等原因,涉嫌犯罪案件移送工作存在许多迫切需要协调解决的问题。一、涉嫌犯罪案件移送程序手续不规范《规定》对行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件的程序和需履…     

对行政执法机关不移送涉嫌犯罪案件的调查研究

近日,我院同松岭区公安局、监察局、人大法制办、政府法制办联合开展了对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督活动。同时．对我区2008年以来11个行政执法部门办理的行政违法案件情况进行了调查,发现其中存在“案件多．     

执法过程中涉嫌犯罪案件移送后行政机关是否可继续进行处罚

[案情简介] 2004年2月6日,根据举报,甲区质量技术监督局(以下简称“甲区局”)会同区公安分局经侦支队(以下简称“甲区分局”),对个体工商户A棉絮加工场(以下简称“A场”)进行监督检查。现场检查中发现该场生产的棉胎涉嫌存在严重质量问题,其个体工商户营业执照已过了有效期,甲区局对涉嫌质量问题的棉胎3800条、原料1000公斤     

规范整顿市场经济秩序 打假案件移送办理程序：国务院颁布《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》

为了保证行政执法机关向公安机关及时移送涉嫌犯罪案件,依法惩罚破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪以及其他罪,保障社会主义建设事业顺利进行,2001年7月4日,国务院制定并颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,并定于当日起正式实施。     

这家面粉厂算不算无证生产

案情回顾 《中国质量技术监督》2007年第12期“抛砖引玉”栏目刊登的《此类无证生产如何定性》案例,介绍了某面粉加工企业自筹资金新建了一面粉加工场所,但营业执照仍是原注册登记的内容,未重新变更,并已生产小麦粉70吨。这种行为到底算不算无证生产？对于如何处理此类案件,在执法人员中产生了分歧。     

此类无证生产如何定性

日前，某县质量技术监督局执法人员对坐落于工业园区的一新建面粉加工场所进行检查，查实该面粉加工场所是某制粉有限公司因公司原生产设备、环境不能满足激烈的市场竞争需要，为了扩大生产经营规划，自筹资金300万元择地重建的，并添置了最先进的磨粉机等生产设备。