构建外汇管理数据仓库的设想

随着我国加入 WTO,各级外汇管理部门都在加强电子化建设,以适应新形势下的外汇管理特点,更好地履行外汇管理真实性审核、统计预警和政研立法三大职能。构建外汇管理数据仓库系统,可以协助外汇管理人员对外汇收支状况进行分析和预测,为各级外汇管理部门提供科学的决策依据,防范和化解外汇金融     

创新检查手段 发现违规线索

近年来,信息技术,特别是数据集中技术在银行管理及金融服务中的运用,使商业银行业务记录与处理日益向集成化、电子化、广域化、数字化和无纸化的方向发展。银行业务的高度电子化,客观上使外汇违法、违规行为更为隐蔽与不易发现。由     

创新检查手段发现违规线索

近年来,信息技术,特别是数据集中技术在银行管理及金融服务中的运用,使商业银行业务记录与处理日益向集成化、电子化、广域化、数字化和无纸化的方向发展。银行业务的高度电子化,客观上使外汇违法、违规行为更为隐蔽与不易发现。由此造成的外汇检查部门检查任务越来越重、检查要求越来越高与传统的检查方法和手段、检查人力资源紧张的不匹配性的矛盾日益凸显。如何创新检查手段、提升检查质量,成为外汇检查部门急需解决的问题。     

外汇管理信息化建设现状及发展方向探讨

一、外汇管理信息化建设的现状及面对的形势 自1986年以来,外汇管理信息化建设取得了较大成绩。覆盖主要外汇管理业务的外汇统计和管理信息电子化体系已经形成,总局和各级外汇管理分支机构在全面联网的基础上均已实现了信息化管理。有关业务系统包括国际收支统计监测系统、银行结售汇系统、进出口核销系统、外债统计监测系统等。这些系统承担了大量的数据收集和日常业务监管工作,有效地提高了外汇统计分析能力和监     

探索货物贸易外汇管理的计算机辅助审计方法

近年来，外汇管理信息化水平不断提高，形成了覆盖主要外汇管理业务的电子化信息管理体系，传统审计模式已难以适应新形势下的审计需求。引入计算机辅助方法成为外汇管理审计工作的大势，也是加快内审工作转型的必经之路。为此，国家外汇管理局襄阳市中心支局以开展货物贸易外汇管理绩效审计为落脚点，积极展开计算机辅助审计方法的探索与实践。     

大数据时代的外汇监管

随着经营外汇业务金融机构的业务处理电子化及数据集中化步伐的快速推进,外汇业务量日益剧增,金融创新业务不断推陈出新,给外汇检查工作带来巨大挑战。新形势下面临的问题一是外汇管理数据采集精度降低。随着外汇管理改革去行政化的快速推进,原本依赖于审批、核准等手段的外汇管理手段被取消,改革的重点是实现涉汇主体的自主登记,尽管有外汇管理部门的核查作为保障,但与之前的审批等手段相比,     

国家外汇管理局网络建设回顾与展望

一、国家外汇管理局网络的发展历程1.从无到有在1993年以前,PC 机还只限于文字处理的应用,难以完成外汇管理业务的处理要求。在这种情况下,国家外汇管理局(以下简称外汇局)选用了美国 UNISYS 系统公司的 B 系列机产品,利用该产品主工作站带动辅助工作站的特性,实现了部门级的联网处理,并相继开发出外债登记统计管理、外汇额度帐务统计管理、三资企业统计管理和出国批汇等应用系统,为提高外汇管理业务的电子化管理     

整合系统方便银行数据申报

随着我国金融电子化的发展．银行加强国际收支统计申报和电子化建设显得尤为主要，这既是外汇管理接础性工作的需要．也是外汇指定银行发展业务、提高特效率的需要。     

关于建立外汇帐户管理系统的探讨

本文结合电子化工作就完善外汇帐户管理的思路进行了探讨,提出了一些具体的业务改进和调整的措施。     

外汇行政处罚裁量电子化有关问题研究

自动化行政背景下,行政活动和自动化技术的交互日渐紧密,行政处罚领域开始运用电子化裁量系统来规范自由裁量权,以实现行政裁量公正高效、量罚一致的价值目标。其模型构建包括三个环节：法律规范的代码转换、裁量因素的处理、处罚结果的自动生成。当前,电子化裁量虽存在法律转译有偏差、难以保障个案正义、自动化设备相关法律规范缺失等缺陷,但已能够在促进公平的基础上兼顾行政处罚的效率,创新传统的行政案件裁量模式。从现有实践效果和政策导向来看,外汇行政处罚电子化裁量系统的出现将是“合理且可行”的。本文构想外汇行政处罚电子化裁量系统,分析其优势劣势,通过对比、移植司法领域智能量刑系统的经验,可以从系统试点、政策引导、立法保障、人才培养和行政规制等多方面为外汇电子化裁量系统的构建指引方向。