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武向朋 《江西金融职工大学学报》2010,23(1):36-38
目前,我国金融业网络犯罪无论在规模还是在种类上都在扩张,防范和打击网络金融犯罪将是一项艰巨的任务。网络金融犯罪迅速发展的原因,除了网络金融犯罪本身的特点外,技术落后,特别是司法人员的网络、金融知识技能的缺乏是关键性因素。 相似文献
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电子货币洗钱及其对策 总被引:1,自引:0,他引:1
洗钱作为一种违法犯罪行为,严重威胁到世界各国的国家安全及经济发展,它的犯罪行为及手段随着货币发展以及货币制度的发展而变化。随着金融电子化和网络化的发展,利用电子货币进行洗钱犯罪开始出现并呈发展态势。如何寻求新的监控措施有效地防范和打击利用电子货币洗钱犯罪,已经成为电子货币发展中亟待解决的问题。 相似文献
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地下钱庄的现状考察及防范打击对策研究 总被引:3,自引:0,他引:3
防范、打击地下钱庄,是维护正常的金融秩序,保障金融业整体健康稳定发展的必然要求。本文从外汇管理的角度,对从事非法外汇买卖、为违法犯罪资金提供跨境流动服务的地下钱庄的基本情况、成因及防范打击措施进行了探讨。 相似文献
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防范、打击地下钱庄,是维护正常的金融秩序,保障金融业整体健康稳定发展的必然要求.本文从外汇管理的角度,对从事非法外汇买卖、为违法犯罪资金提供跨境流动服务的地下钱庄的基本情况、成因及防范打击措施进行了探讨. 相似文献
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一是央行现金管理单一.基层银行对如何控制不合理现金支出、打击利用现金交易犯罪研究太少,现金管理职能应当调整到防范和打击利用大额现金进行非法洗钱、逃废银行债务、偷逃国家税款、投机诈骗等违法犯罪活动上来. 相似文献
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中国人民银行“防范和打击金融票证诈骗案件座谈会”10月 19日至 2 1日在西安召开。会议总结了近年来特别是国家公安部和人民银行决定今年 7月至 9月在全国范围内集中开展打击金融票证诈骗犯罪活动以来的成果和经验 ,并要求各金融机构进一步采取措施 ,更有效地防范和打击金融票证诈骗犯罪活动。一是切实加强对防范和打击金融票证诈骗犯罪工作的领导 ,进一步落实安全防范工作责任制 ;二是正确处理业务发展和银行安全的关系 ,牢固树立和始终坚持“安全第一”的指导思想和经营方针 ;三是进一步建立健全科学性、严密性和可操作性强的有关规章制… 相似文献
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近年来.随着通信,金融.网络技术的迅猛发展,各种类型的电信诈骗犯罪在我国快速蔓延.数以亿计的民众曾接收过诈骗信息.数以百万人上当受骗,涉案资金达数十亿之巨.在不少地区电信诈骗案件数量甚至已超越盗窃案件成为珊事犯罪中发案率最高的种类.给人民群众财产安全和社会和谐稳定构成了巨大威胁,本文通过对电信诈骗犯罪进行深入分析,介绍了工商银行在协防电信诈骗方面做出的努力,并就全社会如何有效防范和打击此类犯罪提出了一些建议。 相似文献
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一、引言加强现金业务管理,防范和打击利用现金支付从事违法犯罪活动,是维护经济、金融秩序的一项重要工作。由于历史传统、居民交易偏好等原因,当前大额收支现金的现象极为普遍。经营单位大额收取支付现金,从国家宏观经济管理层面讲,会给预防和遏制洗钱犯罪、遏制偷逃税款带来极大挑战。本文结合案例,着重从单位经营者的角度分析大额支付现金的风险以及应对方法。 相似文献
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随着银行业务电子化和新业务的推出,金融诈骗犯罪呈现出方式多样化、手段现代化和复合型犯罪普遍化的特点。究其原因主要是经济法律法规和银行内控机制不健全;个别单位领导风险意识淡薄,重经营、轻防范;拜金主义、享乐主义在人们心中的滋长;对诈骗打击不力,放纵了诈骗犯罪等等。预防和减少基层银行业金融诈骗就必须增强防范意识,健全内控体系,提高技防水平。 相似文献
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加强和完善反洗钱制度建设 总被引:2,自引:0,他引:2
目前我国现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,这极大破坏了金融业的健康发展。加快我国金融业反洗钱法律制度建设和继续推进反洗钱工作,对于有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家经济、金融安全和正常的经济秩序具有重大的意义。 相似文献
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金融是现代经济的核心,金融安全是国家经济安全的核心。一个时期以来,金融领域违法犯罪活动十分突出,各类破坏金融秩序的案件高发,由此导致的金融风险也在向实体经济传导,给国家经济安全带来不稳定因素。因此,规范金融管理,遏制金融犯罪,防范、化解金融风险,维护金融稳定,已成为当前金融机构一项刻不容缓的任务。一、金融犯罪与银行业风险概述 相似文献
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<正>当前,全国电信网络诈骗、网络赌博犯罪形势严峻,不法分子通过非法途径获取的信用卡是此类犯罪的重要生存土壤。2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国范围内开展"断卡"行动;同年12月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、人民银行等五部委联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》(以下简称《通告》),以"零容忍"的态度严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动, 相似文献
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2010年5月16日,按照上级人行有关宣传内容和宣传活动要求,人行陇县支行牵头组织辖内各金融机构采取多种形式,集中开展了“打击和防范经济犯罪”金融法规宣传活动,重点以预防和打击银行卡犯罪、人民币反假、反洗钱知识宣传为主,突出了“打击和防范经济犯罪——你我共同的责任”这一宣传主题。 相似文献
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<正>近年来,电信网络诈骗严重危害人民群众财产安全和合法权益,扰乱正常生产生活秩序,破坏社会诚信体系,严重影响人民群众安全感。党中央国务院高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作。2022年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》(以下简称《意见》),对加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出安排部署。2022年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反诈法》)正式施行。 相似文献