国际贸易欺诈及防范措施

国际贸易欺诈扰乱了国际贸易经济秩序,损害社会稳定。因此,我们有必要深入研究国际贸易欺诈的特点、产生原因、主要形式,并积极找出有效的防范措施,以维护国际贸易市场的稳步发展。     

浅析国际贸易中合同欺诈问题及防范措施

随着全球经济一体化的发展,国际贸易中的欺诈事件也逐渐增多,给相关企业也造成了巨大的损失。本文主要针对国际贸易中合同欺诈问题进行分析,并研究其防范措施。     

论国际贸易中合同欺诈识别及防范措施

随着经济市场化和全球化的不断深化,国际经济环境越来越错综复杂,因为各国法律政策不同而导致的各种国际买卖合同纠纷及条款欺诈应运而生,给企业和国家带来了巨大的经济损失,严重扰乱了国际市场经济秩序,破坏了诚实信用原则。因而,对国际贸易买卖合同欺诈进行分析研究,进而进行防范和整治,具有重大的经济意义和社会意义。     

国际贸易欺诈与防范

随着经济全球化的不断进展,国际经济贸易活动越来越频繁,对各国的经济发展带来了更多的机会。然而,随着国际贸易的发展,国际贸易诈骗也随之增加,严重阻碍了国际经济贸易的健康发展。本文从国际贸易欺诈的基本特点和表现形式出发,简析国际贸易欺诈存在的原因,并相应的提出预防国际贸易欺诈的措施,提高从业人员的防范意识,减少经济损失。     

国际贸易结算中的信用证欺诈与防范

入世以来,我国一体化进程进入了一个新的阶段。外贸进出口出现了快速增长的势头。同时也带来了新的问题,在国际结算诸多付款方式中,信用证是我国对外贸易中最广泛使用的一种结算方式。然而利用信用证实施欺诈活动的事情也屡见不鲜,给权益人造成巨大的经济损失,损害了银行信誉,破坏正常市场交易秩序,引起银行国际结算部门人员和外经贸工作人员的高度警觉。本文分析了一些常见的欺诈手段,并提出了相对应的防范措施。     

论信用证欺诈及其防范措施

目前,在国际贸易中信用证支付是最值得信赖、使用最为广泛的结算方式。信用证的独立性原则和严格相符原则特征意在减少或消除买方收不到货款、卖方提不到货物的风险。但信用证自身存在的理论上的漏洞,给不法分子利用信用证进行欺诈提供了机会。经常进行欺诈的方式包括:虚构交易、伪造单据,骗取货款;伪造信用证进行欺诈;买卖双方互相勾结,对银行进行欺诈;涉及承运人的信用证欺诈;利用信用证软条款欺诈。针对信用证欺诈的种种表现,信用证交易涉及到的各方当事人,包括买方、卖方和银行都要加强防范,将有可能出现的风险降到最低。     

外贸企业：谨防国际贸易欺诈

国际贸易欺诈通常是指在国际货物贸易、航运、保险和结算过程中,一方当事人利用国际贸易规则纰漏,故意编造虚假情况或故意隐瞒真实情况,以非法手段骗取对方当事人货物、金钱或船舶的行为。根据进出口业务的主要流程,国际贸易欺诈具体可分为以下几个方面:一、国际贸易合同主体欺     

信用证欺诈及其防范措施

在我国的对外经济贸易活动中，信用证是使用较为普遍的结算方式，跟单信用证在国际结算业务中占居重要地住。但是，近年来，国际贸易领导频频出现的信用证欺诈行为，严重干扰了正常的国际贸易秩序，如何切实防范信用证交易中的欺诈行为以保障国际贸易活动的正常进行，应引起进口贸易商的关注。本从信用证的定义、特点入手，详细地分析了信用证结算方式下申请人、受益人以及银行所可能遭受到的欺诈，并提出了相应的防范措施。     

国际贸易中的欺诈及其防范技术

国际贸易中的欺骗行为,有其复杂的外部条件,分析其主要原因是风险意识差、警惕性不高及操作不规范和工作责任心不强所致。国际贸易主管部门应加强监督检查,严格执行外贸法律、法规政策,对职工加强风险意识教育,提高抗风险能力。     

财务欺诈及其防范

所谓财务欺诈是指组织或个人为了获取不当利益而在财务活动过程中实施的不法活动及非法欺骗行为,财务欺诈会对社会经济的健康运行会产生严重的负面影响,因此在充分研究财务欺诈主要手段的基础上加以有效防范,有着重要的现实意义。本文就针对该问题展开讨论。     

国际贸易中虚构合同主体欺诈及其防治

[案例简介] 我国某化工厂为投产某化工产品,需从国外进口生产设备.在向美、日、德等国的知名厂商发电询盘后,因这些厂商的报价均在1,000万美元以上,大大超过我方的预算价格,而无法签约.这时A国B公司得知此情况后,主动向我方发盘,报出800万美元的价格,并保证按我方的技术要求供货.我方初次与B公司接触,对其经营状况和资信了解不深,但苦于找不到其他更合适的供货途径,经过简单的谈判,即与其签订了正式供货合同.双方约定:买方于订约后30天内开出L/C,卖方于10月31日前交货.但到交货期,B公司只交齐了200万美元的设备.     

新时期国际贸易中信用证欺诈与防范

国际贸易活动中,信用证诈骗的发生屡见不鲜,信用证支付过程中存在的漏洞给了诈骗分子可乘之机,由此引发了大量的国际贸易风险。分析国际贸易中信用证欺诈行为产生的原因和特征,结合国内外的代表性案例对这些欺诈行为造成的损失进行研究和探讨,站在解决信用欺诈问题、实现国际贸易有序发展的角度,为贸易活动过程中的各个主体提出工作建议,以此来构建更为完善的信用证机制,从法律规范和行为建设等方面提出对策建议,以促进国际贸易健康有序发展。     

国际贸易合同主体欺诈及对策研究

贸易全球化已经成为现代经济发展的必然趋势.自我国加入世界贸易组织以来,我国的许多企业走出国门,更多的参与到国际贸易当中,国际贸易在我国也呈现出一片繁荣的景象,然而快速发展中也存在着诸多的问题,贸易合同欺诈行为,就是其中破坏力较大,对国际贸易发展极为不利的严重问题.在种类多样的国际贸易欺诈行为中,具有欺诈性质的合同是一种较为普遍的欺诈方式,我国在发展国际贸易的同时要对这种形式的欺诈进行严格的防范.为此,应正确选择合作伙伴,认真审查对方的资格权限.     

国际贸易保函之欺诈与反欺诈

在国际贸易实践中，见索即付保函以其独立于基础交易的独立性且结合了银行信用的优点，正日益广泛地被运用于国际经济交易的各个领域，并已成为现在国际担保的重要趋势。然而，这种独立性实为一把双刃剑，其为经济交易带来方便的同时，却在一定程度上为受益人进行欺诈性索款提供了方便，助长了商业欺诈。     

浅论国际贸易结算中的信用证欺诈与防范

结合信用证的欺诈的特点,对几种比较常见的欺诈方式进行了简单分析,并从进口方、出口方和银行三个方面,探讨了防范信用证欺诈的有效措施.