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近年来,随着银行卡业务的快速发展,各类银行卡风险也逐渐凸显,新型犯罪手段不断涌现,其中克隆银行卡犯罪呈高发态势,成为影响金融稳定的高风险因素,也阻碍了银行卡产业的健康发展。本文在分析当前克隆银行卡犯罪特点及激增原因的基础上,提出了防范克隆银行卡犯罪的对策建议。一、克隆银行卡案件的特点1.案件数量增长迅速,呈高发态势以我国中部某省为例,2011 相似文献
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全国打击银行卡犯罪专项斗争开展以来,瑞金市被列为江西省银行卡犯罪重点整治地区。公安部门资料显示,截止2010年5月,瑞金市涉嫌银行卡犯罪的外地上网的在逃人员共74名,其中外省作案72名。而瑞金市2009年以来本地银行卡犯罪立案仅1起,瑞金市银行卡犯罪明显呈现输出性特征。输出性银行卡犯罪不仅侵害了银行卡相关当事人的权益,而且极大地损害了红都瑞金的形象。本文以输出地为视角,以瑞金为个案,从分析输出性银行卡犯罪特点和防治难点入手,提出防治输出性银行卡犯罪的对策建议。 相似文献
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当前银行卡犯罪案件不断增多,不法分子以银行卡为载体,借助移动电话、互联网、银行自助终端等手段,通过短信诈骗、复制和篡改他人银行卡信息等形式实施银行卡犯罪。银行卡已成为不法分子归集与转移诈骗资金、非法使用他人账户资金的主要工具和作案对象。因此,深入分析银行卡案件反映出的银行卡账户和与其关联的支付账户开立、使用和管理,以及居民身份证管理中存在难点和问题,并在此基础上提出对策建议,对有效预防和打击银行卡犯罪具有积极意义。 相似文献
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银行卡案件信息的汇总、报送、分析工作是联合整治银行卡违法犯罪工作的基础,及时报送、分析信息是联合整治工作的重要环节。信息报告渠道畅通与否和传递效率高低,直接影响到各级整治办对违法犯罪态势的预测预警、处置等各项工作。因此,及时、准确的信息报告有利于各级整治办及时掌握、分析案件的动态和发展趋势, 相似文献
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近年来,随着我国银行卡业务的飞速发展,给广大人民群众的生产生活带来了极大的便利。同时,与银行卡有关的犯罪活动也开始出现,且犯罪手段不断升级,犯罪手法更加隐蔽,犯罪金额越来越大,给社会带来了很大的危害。因此,防范银行卡犯罪值得关注和研究。 相似文献
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近年来,我国银行卡市场快速发展,发卡量大幅上升,用卡环境明显改善,持卡消费比例不断提高,银行卡已经成为我国非现金支付系统中的一个非常重要的工具。但与此同时,银行卡犯罪也在迅速增多,并呈现出上升趋势。银行卡犯罪成为影响我国银行卡市场进一步健康快速发展的一个障碍,提升惩治银行卡犯罪的有效性和效率问题日益突出。 相似文献
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所谓银行卡犯罪,是指利用贷记卡、准贷记卡、借记卡、信用卡实施犯罪,包括银行卡诈骗和伪造银行卡等行为。由于我国1996年修订刑法时,当时的行业管理办法还是《信用卡管理办法》,银行卡这一名称是在1999年中国人民银行颁布《银行卡业务管理办法》时才正式启用的,所以借记卡犯罪理应纳 相似文献
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近年来,随着银行卡业务的快速发展,银行卡相关的犯罪活动也不断升级,诈骗手段逐步趋向网络化、数字化.银行卡犯罪的形势日益严峻,涉案金额呈激增态势,给社会经济带来了巨大的危害,值得高度关注与警惕. 相似文献
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2008年11月27日,中国人民银行、公安部举行了联合整治银行卡违法犯罪专项行动新闻发布会。中国人民银行支付结算司司长欧阳卫民、公安部经侦局副局长张涛分别介绍了联合整治专项行动的有关情况,并回答了记者提问。 相似文献
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邓超义 《金融经济(湖南)》2010,(1):45-46
金融服务领域的拓宽,使银行卡成为我国最主要的非现金个人支付工具,普及到各个领域,同时对我国生活消费市场起到了积极的促进作用,但也带来了风险,本文通过归集目前较为常见的银行卡犯罪形式和分析其深层次原因,并提出了相应的打击和防范银行卡犯罪的建议。 相似文献
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一、问题的提出随着银行计算机应用技术不断深入,利用高科技进行金融犯罪日趋严重,特别是银行卡业务的安全问题已经引起了人们重视。近年来,有关银行卡诈骗的案件急剧上升,占金融案件的比例越来越大,其主要原因有以下方面:第一,银行卡交易系 相似文献
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罗冲 《金融经济(湖南)》2010,(1)
金融服务领域的拓宽,使银行卡成为我国最主要的非现金个人支付工具.普及到各个领域,同时对我国生活消费市场起到了积极的促进作用,但也带来了风险,本文通过归集目前较为常见的银行卡犯罪形式和分析其深层次原因,并提出了相应的打击和防范银行卡犯罪的建议. 相似文献
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计算机、网络技术的飞速发展和ATM的不断普及,为人们提供了更加便利的金融服务.但目前的“只需据卡和密码即可完成金融业务”操作方式,不仅便利了银行卡法定持有人,同时也便利了欲实施银行卡犯罪的人,致使关于银行卡犯罪的数量日渐增多,犯罪形式更是不断翻新.为有效地解决此问题,切实强化银行对客户银行卡中钱款安全的保护,通过科学的研究,提出了一种由可视验代器、电动门锁及ATM机室门组成的、基于阻断盗用他人银行卡的有效装置,通过对该装置的使用,可有效地强化对银行卡实际使用者身份的确认,实现对ATM机室门的电动门锁开与否的控制,从而主动防范盗用他人银行卡行为的发生,具有使用方便,安全可靠等特点. 相似文献
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罗冲 《金融经济(湖南)》2010,(2)
金融服务领域的拓宽,使银行卡成为我国最主要的非现金个人支付工具,普及到各个领域,同时对我国生活消费市场起到了积极的促进作用,但也带来了风险,本文通过归集目前较为常见的银行卡犯罪形式和分析其深层次原因,并提出了相应的打击和防范银行卡犯罪的建议。 相似文献
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案件调查显示:银行卡特约商户风险防范亟待加强 总被引:1,自引:0,他引:1
信用卡诈骗案件影响恶劣,严重影响银行卡用卡环境,持卡人利益受到极大损害,同时此类案件仍处高发态势。因此,加大银行卡特约商户管理、防范特约商户风险,遏制不法分子犯罪势头刻不容缓。 相似文献