建立外汇查处案例指导制度

案例指导制度是司法机关或行政执法机关通过发布典型案例,用以指导司法或行政执法工作的制度。其对统一司法裁判和行政处罚的尺度,保障法律法规的准确适用,规范司法和行政执法人员的自由裁量权具有十分重要的作用。2010年11月,最高人民法院发布案例指导工作规定,随后最高人民检察院也出台了相关规定,基本建立了司法领域的案例指导制度。近年来,一些国家行政部门和地方政府也开始建立行政处罚案例指导制度。虽然外汇局曾编辑出版案例汇编,也曾通过《外汇检查工作动态》推广典型案例,但一直没有建立规范的案例指导制度。     

关于建立外汇大监管体制的思考

近年来国家外汇管理局已对大部分业务系统进行了整合,初步建立起统一高效的跨境资金数据采集、监测、分析和预警体系,实现了对跨境资金流动的全口径监测分析,为防范跨境资金流动风险和提高监管效率提供了有效保障,也为下一步外汇局构建大监管模式准备了基础条件。     

关于我国外汇管理手段创新的思考

随着改革开放的进一步深入,顺应加入WTO的需要,要有效加强我国的外汇管理,就必须创新外汇管理手段。本文分析了目前外汇管理手段的缺陷,提出了创新外汇管理手段的设想。     

外汇案件查处管理系统

外汇案件查处工作不同于一般外汇管理工作，除了工作量大以外，政策性极强，需要根据案件来源线索对违法单位进行立案调查，深入了解案情全过程，然后根据《中华人民共和国外汇管理条例》对违法单位进行处理，规范其经营活动。整个办案过程原始凭证多，文档资料多，其统计数据反映当前外汇管理工作的焦点问题。因此外汇检查部门要求应用计算机进行案件查处文档资料管理，对各地市外汇管理案件查处情况进行统计汇总，便于各级领导及时了解当前外汇案件动态，为党中央制定外汇体制改革的各项方针、政策提供决策依据。国家外汇管理局信息中心组…     

关于新形势下我国外汇管理的对策思考

入世后，我国外汇管理将面临遵守WTO规则和加强汇兑监管等方面新形势和挑战，其中，政策法规不完善，管理手段落后，管理对象和范围不标准，相关部门缺乏协作和信息管理系统不完善是目前我国外汇管理面对的主要问题，作者从法规、行动机制和信息系统的建设等角度提出了相关改进建议。     

关于渎职犯罪查处的思考

渎职犯罪是一种比较隐蔽但危害性非常严重的职务犯罪,它既会危害国家机关的各项正常活动,而且往往会使社会公共财产、人民切身利益受到严重的损失。因此,关于渎职犯罪查处的研究,已是一个重要课题,已经引起了法学理论界以及实务界乃至整个社会的重视。     

进一步强化外汇查处工作

国家外汇管理局于不久前在厦门召开了全国外汇查处工作会议。会议全面总结了1986年以来外汇查处工作的经验和问题。研究如何进一步强化外汇查处工作,开创查处工作的新局面。会上国家外汇管理局局长唐赓尧讲了话。     

关于建立外汇帐户管理系统的探讨

本文结合电子化工作就完善外汇帐户管理的思路进行了探讨,提出了一些具体的业务改进和调整的措施。     

关于缓解我国外汇收支顺差问题的政策思考

该文对外汇收支和结售汇的持续大额顺差进行思考和分析,指出其产生源于对外经济发展的结构性因素,因此要系统性地改善外汇收支失衡状况,需要海关、税务、商务部、人民银行和外汇局等多部门共同协调,治理、改善贸易进出口和外汇投资环境,理顺出口、投资和消费三者关系,致力于经济结构调整和发展方式转变。具体可从提高出口档次和引资门槛,以及疏通进口和个人境外投资渠道两方面着手。     

关于外汇信息安全管理工作的思考

正一、建立完善的信息安全组织体系是保障信息安全的前提信息安全不仅是系统的安全、网络的安全,更是涵盖组织内所有信息资产的安全。因此,做好信息安全工作首先要有统一的领导,突出信息安全领导小组的领导职能,建立与之适应的信息安全事件响应机制,逐级建立计算机安全防范责任制,明确划分各级职责;其次建立清晰的组织架构,明确信息安全管理部门与业务部门的相关责任,将信息安全职责分解到人,通过全力合作确保信息安全工作的有效落实。二、信息安全制度的建立、     

关于保税区外汇管理的思考

关于保税区外汇管理的思考洪万钟保税区作为进一步深化改革的产物，无疑是在政策允许的范围内，对扩大对外开放，促进国际经济合作，寻求新的、优越的外向型经济模式进行了大胆的摸索和尝试。从１９９０年５月国务院批准在上海外高桥设立第一个保税区起，全国已批准设立了...     

关于企业外汇风险的思考

外汇风险通常指由于汇率的变化以及交易者到期违约和外国政府实行外汇管制等给外汇交易者和外汇持有者带来经济损失的可能性。企业外汇风险指在外汇资金的通融和外币的经营过程中，在各种事先无法预料的不确定因素的影响下，企业的实际收益所面临的不确定性。外汇风险是专门针对外汇资金而言的风险，例如外汇资金的通融和经营等金融活动所带来的风险。因此它的外延比一般风险的外延范围小。同时外汇风险具有双重结果，即可能导致经济损失，也可能带来额外收益，它的内涵要比一般风险丰富。外汇风险的表现形式有以下几种：