《反洗钱法》与金融机构反洗钱义务

2006年10月31日,全国人大常委会审议通过《中华人民共和国反洗钱法》(简称《反洗钱法》),自2007年1月1日起施行。《反洗钱法》系统构建了我国反洗钱基本法律制度,填补了相关立法领域的空白,是我国反洗钱法制建设取得的重要成果。《反洗钱法》与金融机构的关系十分密切,是金融机     

资讯

我国《反洗钱法》正式出台人民银行发布相关细则(本刊讯)10月31日,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)经第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过,将于2007年1月1日施行。《反洗钱法》第一次在法律层面全面确立了我国的反洗钱监督管理机制,明确     

财经速览

全国人大常委会通过《反洗钱法》 10月31日，十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《反洗钱法》。《反洗钱法》共计7章37条，主要规定了反洗钱监督管理、金触机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作等内容，将自2007年1月1日起施行。与我国现有的反洗钱规定相比，该法呈现出反洗钱义务主体范围扩大、监管部门协调联动能力提高、对违法行为处罚力度增强三个突出特点。     

学习贯彻《中华人民共和国反洗钱法》认真履行央行职责

《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》经过第十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过，将于2007年1月1日正式实施，《反洗钱法》的颁布，正式建立了我国预防，监控洗钱活动的基本法律制度，标志着我国反洗钱工作在法制化轨道上又迈出了关键的一步，是我国反洗钱法制建设新的重大成果，必将对我国反洗钱工作产生重要而深远的影响。     

基层央行反洗钱监管中存在的问题及对策

自2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》以下简称《反洗钱法》实施三年以来，基层央行反洗钱组织协调作用逐步发挥，监督管理职责逐渐加强，资金监测工作规范开展，有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但是，由于种种原因，目前基层央行在反洗钱监管中存在诸多问题，制约了基层央行反洗钱职能的充分发挥。     

打击洗钱利剑出鞘

2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议以144票赞成、1票弃权表决通过了《中华人民共和国反洗钱法)(以下简称《反洗钱法》)。《反洗钱法》共计7章37条,主要规定了反洗钱监督管理,金融机构反洗钱义务、反洗钱调查,反洗钱国     

反洗钱工作的新开端

2006年10月31日，《反洗钱法》经第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过，将于2007年1月1日施行。     

中国反洗钱法制建设的最新发展

《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施，是中国反洗钱法制建设的一件大事，引起了社会各界的高度关注。中国人民银行作为《反洗钱法》起草的成员单位，参与了《反洗钱法》起草的全过程，在这里，我对《反洗钱法》的主要内容和大家比较关心的问题作一介绍。     

学习贯彻《反洗钱法》全面履行好反洗钱职责

《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）已由第十届全国人大常委会第二十四会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。这是我国反洗钱法制建设的又一个重要里程碑，必将对我国反洗钱工作产生重大而深远的影响。这部法律的颁布实施，不仅对于预防洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，保护国家和广大人民群众根本利益具有重大作用，     

试析《反洗钱法》对我国银行业的影响及应对策略

2006年十届全国人大常委会第二十四次会议31日下午表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》,并今年1月1日正式实施.《反洗钱法》从法律层面明确了金融机构应履行的反洗钱工作的各项责任和义务.银行业应该如何落实《反洗钱法》,尤其是如何在业务发展中具体履行好反洗钱义务,解决业务发展与履行义务的矛盾,是银行等金融机构当前面临的一项亟需解决的重要课题.     

临时冻结权的矛盾悖论——对反洗钱法条款的解读

2007年1月1日实行的《中华人同共和国反洗钱法》给了反洗钱行政部门一个权力,即48小时的资金冻结权。《反洗钱法》第二十六条明确规定,国务院反洗钱行政主管部门可以冻结涉嫌洗钱的账户资金。但国务院反洗钱     

《反洗钱法》实施效果分析及政策建议

2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施。本文就《反洗钱法》实施近十年来的落实情况、由此给反洗钱工作带来的变化以及实践中未能充分落实的情况及其影响等方面做以总结,并对照最新国际标准与国内洗钱、恐怖融资犯罪新形势,提出了反洗钱法存在的不足之处及下一步的修改建议。     

基层人民银行反洗钱工作中存在的问题及建议

2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)实施以来,各级人民银行认真履行反洗钱管理职责,较好地发挥了协调、组织、宣传、培训和监督作用,严厉地打击了洗钱犯罪行为,反洗钱工作取得     

中华人民共和国反洗钱法：2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过

中华人民共和国主席令（第五十六号） 《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，现予公布，自2007年1月1日起施行。     

严格履行反洗钱义务

《中华人民共和国反洗钱法》已于2006年10月31日经第十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过，并将于2007年1月1日起正式实施。为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》，增强广大员工反洗钱意识，严格履行反洗钱义务，省分行决定自2006年12月开始，利用一年的时间大力开展“反洗钱”专项宣传活动。通过坚持不懈地开展宣传活动，来增强全省农行反洗钱的紧迫感与责任感，促使社会公众知晓和了解反洗钱知识，强化反洗钱工作的社会基础，提升反洗钱工作的整体水平。     

法律资讯速递

1、《中华人民共和国反洗钱法》已于2006年10月31日由第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。《反洗钱法》共三十七条。其主要内容包括：一是明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工。二是明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务。三是规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限。四是规定开展反洗钱国际合作的基本原则。五是明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。该法自2007年1月1日起施行。     

反洗钱知识竞赛题

一、单项选择题 1、《反洗钱法》从（ ）开始实施？ A：2007年1月1日 B：2007年3月1日 C：2006年10月31日     

金融机构反洗钱规定

中国人民银行令[2006]第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施行。行长:周小川二○○六年十一月十四日     

浅谈商业银行反洗钱工作中存在的问题与对策

2006年是我国反洗钱工作走向全面深入的一年.十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《反洗钱法》,并于2007年1月1日起开始实施.配合《反洗钱法》的颁布实施,人民银行组织开展了反洗钱法制宣传年、宣传月和反洗钱现场检查活动,反洗钱工作取得了一定进展.但通过调查发现,商业银行在反洗钱工作中仍存在着诸多问题,需要认真研究并加以解决.     

中信银行昆明分行开展反洗钱宣传周活动

2011年10月31日至11月6日,按照人民银行统一安排,中信银行昆明分行在全辖范围内开展了《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施五周年宣传周活动。