当前实施《反洗钱法》亟待解决的问题

2006年10月31日，第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），并于2007年1月1日实施。我国《反洗钱法》的实施给予当今世界腐败犯罪现象以有力打击。既要预防境内贪官黑钱外逃，又要堵住境外黑钱流入，决不能让他们漂白黑钱的行径得逞。     

中国政府反洗钱战略探讨

洗钱，特指犯罪分子通过一系列掩饰、隐瞒行为，对通过犯罪活动取得的犯罪收益进行清洗，使之合法化，从而逃避法律追究。通俗地说，洗钱就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为，在国际上被纳为洗钱范围的还有：把合法资金变成黑钱用于非法用途；把一种合法资金变成另一种表面上也合法的资金以侵占；把合法收入通过洗钱以逃避监管和税收。     

中国政府反洗钱战略探讨

<正>洗钱,特指犯罪分子通过一系列掩饰、隐瞒行为,对通过犯罪活动取得的犯罪收益进行清洗,使之合法化,从而逃避法律追究。通俗地说,洗钱就是将"黑钱"清洗为"白钱"的犯罪行为,在国际上被纳为洗钱范围的还有:把合法资金变成黑钱用于非法用途;把一种合法资金变成另一种表面上也合法的资金以侵占;把合法收入通过洗钱以逃避监     

银行反洗钱控制与管理

银行作为金融服务机构,在某一地区、某一国家甚至全球范围都设有分支网点,每天处理大量的客户交易与金融服务,因此经常会面临不法分子的洗钱活动。不法分子试图通过银行将犯罪所得的黑钱进行复杂的交易或划转,从而掩饰资金来源,逃避监管或调查,并最终将"黑钱"洗成"干净的钱"。因此为了保护银行声誉、维护银行形象、稳固银行发展,银行有必要建立健全关于反洗钱的各项控制制度与管理制度,实施关于反洗钱的政策、措施,严格遵守国家法律法规,履行反洗钱的法律义务以及道德责任。     

受害人,你为什么不告

业外人士对律师多有误解,以为律师大多为富不仁,拿黑钱,做黑事,好像律师与黑道也就一步之遥。其实,医生赚起钱来才叫铁石心肠——     

目前银行业反洗钱对策探析

近年来,严重的经济犯罪成为社会健康发展的毒瘤,不少犯罪分子总是想把诈骗、侵占、贪污、挪用等得来的不义之财通过各种手段加以清洗,把“黑钱”洗成“白钱”,将非法所得变为“合法”拥有。通过银行洗钱又是犯罪分子惯用手法,因而反洗钱,银行必须扎紧篱笆墙。     

一个“黑矿长”的毁灭史

君子爱财应取之有道,若像康建国这般昧着良心赚黑钱,最终必将走向犯罪的深渊2005年9月2日,湖南省娄底市支华煤矿和雄兴煤矿的老板康建国被娄底市人民检察院批准逮捕,涉及罪名为偷税漏税、职务侵占、涉黑、行贿等。11月中旬,娄底市人民检察院就康建国一案向市中级人民法院提起公     

为什么总是掉进同一个陷阱

玩过击鼓传花吗?鼓一停，花传到谁手里谁就认倒楣，总得有人倒楣吧，房地产商把花传给了银行，上市公司把花传给了股民，有的前任官员把花传给了后任，只要花没砸在手里，都是成功人士。     

靠理想来处理灰钱

当你坚持理想,有一个很大的目标时,你对钱的事情是可以谈的。第—你是站在合规合法的一边,不会有赃款、黑钱;第二你跟人谈的余地很大。作为买卖人每天都跟钱打交道,所有事都跟钱有关。坏钱叫赃款,好钱叫善款,中间的钱可以叫利润,也可以叫生活开支、一般消费。钱究竟是取、是舍?捐出去了是善     

洗钱犯罪的打击与防范

我国是当今世界十大新兴市场中最有吸引力的市场。因此,急于寻找出路的国际金融市场上的巨额游资和“黑钱”瞄准了中国,企图把中国当作他们新的冒险乐园,同时,我国国内也存在着大量的非法资金,有洗钱的客观需求。再加上目前我国金融业正处于历史性的转型时期,因此为洗钱犯罪的产生和发展提供了生存的土壤。对此,我们要引起足够的重视,从源头上加以防范和打击。     

关注

奥运村花店可全球网络订花 日前，北京市园林绿化局承担的奥运村花店建设及布置工作已基本完成。奥运村花店将在奥运赛事阶段提供礼仪用花、外事接见用花及生日用花等。目前可供选择的成品花样式达到36种。该花店还可实现全球网络订花。     

向洗钱开战

反洗钱要从源头上断源,要通过金融系统改革使黑钱难以变白,要增强各部门的反洗钱意识,这将是一个庞大的社会系统工程。中国人民银行在2003年1月中旬将对付反洗钱的武器亮了出来,1月13日一15日,连续3天时间,央行以一天一令的速度,连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》     

剑花乳复合饮料的研制

以剑花为主要原料，通过提取配制得到一种营养丰富、有剑花风味的乳饮料，结果表明，剑花乳复合饮料的适宜配方为：剑花1：10提取液70％，鲜奶30％，白砂糖7％、稳定剂0．2％。饮料呈乳黄色、质地细腻、口味适中，其蛋白质含量为1．02％，总糖含量为8．92％。     

晋南闻喜花馍的文化内涵调查

花馍，也为“面花”，它是一种汉族民间的面塑品。最初的花馍只是作为农村传统的庆祝节日的一种方式存在，如今，花馍已经成为一种民俗，并且开始成为工艺品和艺术品，广受推崇和喜爱。闻喜花馍是山西省闻喜县的一种传统名点，因其花式各样而称其为花馍，本文通过简要探析闻喜花馍的文化内涵及其传承和发展，试图扩大其知名度，让更多的人了解、认识闻喜花馍，同时试图分析在花馍的不断发展变化中，随之而来的人民大众的生活水平以及思想的变化。     

声音＋数字

过多的外汇储备放着不动．实际上是国民福利的损失，因为你这个钱没有花，借给别人花了。     

张道才：从模仿到创新

并购兰柯，是三花整合国际资源和行业资源，实现战略转型的契机。张道才认为，在产业链全球化的过程中，只有成为产业链的资源组织者，才能成为强势的利润分配者。而他的野心是，使三花逐渐形成“标准制定优势”，并最终使三花获得空调元器件领域的“供应商主权”。     

“吃亏是福”

最近十多年，内心里常常有一个想法，觉得人生在世，不高兴花的钱似乎比高兴花的钱要多得多。假设你有100元，不高兴花的钱可能有80元，高兴花的呢，也许只占其中的20％，也就是20元。     

一个画廊与一群画家

仔细算起来，钱晓征写《画廊与画家》花了两年时间，酝酿却足足花了十四年。     

互联网成为汽车营销的最佳手段

据调查，早在2000年，宝马的购买者位于50岁以下的那个细分群体，花在互联网上的时间已经超过花在电影上的时间了。     

“餐巾折花”创新学习路径分析

每个旅游专业的学生都要掌握餐巾折花这项技能，该技能看似容易，实则是有一定难度的。为了能更大程度的提高学生学习“餐巾折花”这一技能的兴趣以及开拓创新的能力，文章探究了叫餐巾折花”的创新教学方式，这种教学方式取得了广大学生的积极反响。