跨境赌博利用互联网支付服务的特征及防控建议

近年来，随着计算机技术与移动通信技术的发展，越来越多的赌博违法犯罪活动开始跨越地域的界限，转移到互联网进行，由于涉跨境赌博犯罪分子通常将服务器搭建在菲律宾、柬埔寨等境外国家，并采取精细化、专业化的分工，使得该犯罪行为具有查处难、取证难、打击难、治理难等特点，给打击治理跨境赌博犯罪带来了很大的挑战。本文旨在通过对跨境赌博“资金链”犯罪的主要特征与打击工作的主要挑战进行分析，进而提出相关应对建议。     

跨境网络赌博洗钱监测难点及相关建议

跨境网络赌博犯罪及相关的洗钱犯罪给国家经济和人民财产带来了巨大的损失，其洗钱行为给国家金融体系的安全和经济秩序带来了重大危害。本文通过对跨境网络赌博洗钱监测难点进行分析，并提出建议。     

新型网络赌博洗钱的特征和应对建议 ——以无锡"4.26"跨境网络赌博案为例

一、案情介绍 2020年4月,无锡警方在办案中发现,以宋某、胡某等人为核心的犯罪团伙利用网络链接吸引网民下载赌博软件进行赌博违法活动.经侦查发现,该团伙开发的赌博软件中有赌博游戏近100款,并通过链接的方式将境外赌场荷官真人发牌的视频加载到软件里,引诱性较强.为吸引赌客充值,该团伙打出"银行卡转账返利4％""新注册玩家...     

浅议“数字城市”

世界杯刚刚落幕，而第三方支付公司也因涉嫌网络赌博而“有幸”与“章鱼哥”一样占据各大新闻头条。这一切皆因在央行发布《非金融机构支付服务管理办法》（下称《办法》）后，央视顺势播出了《网络赌博亟待立法监督》的报道，披露了几家境外赌博公司在境内大肆发展赌客，并利用第三方支付进行投注和赔付操作之事。     

境外毒品替代种植成效显现 信贷资金支持亟需配套政策——对云南省思茅市境外毒品替代种植及金融支持情况调查

<正>思茅市是国家实施境外毒品替代种植的主要地区。在缅甸老挝北部开展替代种植、发展替代产业,是从源头上根除鸦片、海洛因等毒品危害的根本之举。近年来,国务院对境外毒品替代种植高度     

防范电信诈骗须有系统解决方案

<正>去年11月,云南公安机关在工作中发现,老挝南塔省(中、老边境)有一批中国人涉嫌从事跨国电信网络诈骗犯罪活动,作案嫌疑人达数百名。经艰苦细致的侦查,工作组逐渐查明,该电信网络诈骗团伙盘踞在老挝边境,购置或租赁当地酒店作为诈骗犯罪窝点,并仿冒境外知名博彩网页设置虚假赌博网站,诱骗国内博彩爱好者投注赌博,     

银监会：银行业整体向好隐患尤存

近年来，第三方支付发展迅猛，但是通过第三方支付进行洗钱、参与境外赌博等违法犯罪活动也开始出现。央行此次突令整顿第三方支他有利于加强支付安全环境建设，而对于企业来说，这既是机遇又是挑战。     

浅析对俄投资面临的机遇与挑战

近年来,国家鼓励企业境外投资,绥芬河市积极实施＂走出去＂战略,境外投资企业发展较快,目前在绥芬河市境外投资企业外汇登记已超过百户,部分企业已初具规模,成为拉动绥芬河经济发展的主要动力之一。但境外投资企业还存在投资区域单一、企业境外投资融资难、用工紧等诸多制约因素。绥芬河市境外投资的概况在国家实施＂走出去＂战略的大背景下,绥芬河市企业明显加快了境外投资步伐。     

国外整治“官赌”见闻

美国是全球博彩业最为发达的国家之一,拉斯维加斯更成了世界的赌城之冠,每年吸引了世界的赌客不计其数。在西欧各主要国家,大型赌场已比比皆是。但美国和欧洲对赌博市场管理很严,而且严禁国家公务员和政府官员参与赌博,这与媒体曝光的中国一些官员赴澳门参加豪赌的情况形成很大反差。     

澳门赌博高利贷的陷阱

赌博高利贷是依附于澳门赌业外围的一个金融黑市,是犯罪集团利用病态赌徒的心理危机而从事的债务欺诈活动。该文通过详尽的数理分析指出:在澳门赌博高利贷市场的现行利息条件下,借高利贷赌博的赌徒赢的可能性几乎是零,输的可能性几乎是百分之百。这是一个预设的债务人陷阱。目前澳门赌博高利贷的主要受害者是中国内地人,因此,内地司法当局应当加强与澳门司法部门的合作,联手打击澳门的"大耳窿"集团和赌博高利贷活动,以维护国家的经济利益与社会安全。     

边境地区境外投资：特点、问题及政策建议

一、边境地区境外投资的特点现阶段,我国境外投资可分为国家战略项目、大中型企业和边境投资三个层次。国家战略性境外投资项目须经国务院批准,并可享受相应政策优惠。大中型企业境外投资是基于国际战略的考虑,目标是在全球范围内经营产品或提供服务。由于境内投资主体所处区域     

跨国银行境外分支机构的存款保险问题

本文通过不同国家与地区对跨国银行境外分支机构的存款保险安排进行考察,分析了影响不同国家和地区跨国银行境外分支机构存款保险选择的主要因素,并在借鉴国际经验和结合我国国情的基础上,提出了我国对外国银行分支机构和本国银行境外分支机构存款保险的可行选择。     

境外洗钱区域流向的新分析框架--以中国为例

境外洗钱同时受资金起源地和目的地的政治、经济、文化、社会和地理环境五个方面的影响。本文在深入分析境外洗钱起源地和目的地的政治、经济、环境、文化和地理环境对境外洗钱流向影响的基础上,设计了境外洗钱区域流向的五维分析框架,并利用中国的案例进行了检验。检验结果表明,这一分析框架较好地解释了中国境外洗钱的区域流向。境外洗钱的分析很难找到一个适合全球的模式,只有结合起源地的特点和目的地的特点综合分析,我们才能深入理解和把握一个国家或地区境外洗钱的区域流向。     

境外投资项目投资收益变动成因浅析

随着国家一系列鼓励和支持企业境外直接投资政策措施的实施,境内企业境外投资步伐明显加快,投资规模持续增长,但境外投资项目盈利能力差,对外投资收益低.本文以河北省为例,分析了影响境外投资收益变动的因素,并提出促进境外投资健康发展的监管建议.     

配合“一带一路”战略加强企业境外资产审计

"一带一路"战略是与实现中华民族伟大复兴密切相关的热门话题,其实施涉及到我国境外投资、境外国有资产的监督审计问题。我国在实施"走出去"战略的同时,境外国有资产监督难的问题日益凸显。一、企业境外资产监管和审计的现状与困难(一)企业境外资产规模巨大。据国务院国资委统计,截至2014年底,我国共有107家中央企业在境外设立了8515家分支机构,分布在全球150多个国家和地区。"十二     

热钱数量论：经济学的炼丹术

最近中国学术界、政府关于"热钱"的争论很是激烈,关于热钱的危害也甚是危言耸听.预言热钱将导致中国房价大幅飙升的加拿大休伦学院教授徐滇庆,尽管在"赌博门"中颜面扫地,但他言之凿凿的热钱威胁论却对社会产生了不小的影响.     

瑞典杂志评选“邪恶之国”﹄

瑞典杂志评选﹃邪恶之国﹄１９９６年１１月，瑞典发表了由《瑞典对外贸易策略》杂志根据７个方面即吸毒、吸烟、喝酒、赌博、暴饮、暴食、夜生活和卖淫等问题，对１９个主要工业国家进行的调查结果，西班牙在夜生活和赌博方面位居首位，而瑞典、荷兰和挪威则位于末位。该...     

更正

天津境外投资特点是投资主体呈现多元性，大的境外投资项目数量在不断增多，截止到2005年3月末，百万美元以上的境外投资项目有19个；境外投资项目类型多，涵盖了科技生产、医药加工、农业开发等多种行业，投资项目涉及21个国家和地区，购汇投资为境外投资的主要方式。     

我国境外国有资产审计探析

一、境外国有资产基本概念 结合国有资产管理现状和发展趋势，笔者认为，境外固有资产是一个国家或耆地区存放在其他国家或地区的拥有或者控制的各类资源。中国境外国有资产是指中华人民共和国国境之外存在的，由中国国家拥有其所有权或者控制权的有形资产和无形资产。在组织类型上，它包括中国政府驻外机构和中国国有企业事业单位的分支机构及其...     

对山东省境外投资的思考

随着山东省外向型经济的不断发展,到境外投资办厂的企业越来越多,至1999年底,山东省已在境外27个国家和地区投资兴办了各类境外投资企业累计276家,中方实际投资总额累计5723万美元,其中以现汇投资4829万美元。至1999年底,山东省境外投资企业累计从境外汇回利润530万美元。