信用证的欺诈与防范

信用证是一种银行开立的有条件的承诺付款的书面文件,是目前是国际货物买卖中最常用的支付方式。但是作为一种支付工具和融资工具,就有欺诈的风险,随着我国对外贸易的快速发展,信用证在我国对外经济贸易中起着越来越重要的作用。信用证诈骗其严重性不可忽视。本文介绍了信用证欺诈的概念、成因,并将其欺诈行为概括为伪造单据等种类,此外就贸易中如何防范信用证欺诈进行了讨论。     

信用证融资欺诈的法律防范

根据国际上UCP600关于信用证的解释说明,信用证是一项法律要约。虽然信用证有国际贸易结算功能,但最重要的是具有较强的融资功能。本文探讨了信用证融资欺诈的法学范畴、司法认定和类型,对信用证融资中欺诈风险的防范和控制措施进行了研究,提出了信用证欺诈的司法认定标准及防范措施。     

国际贸易中的信用证欺诈及其防范

信用证是银行开立的有条件付款的书面承诺,由于信用证在国际贸易结算中起到安全保证、资金融通等作用,它已是现在国际贸易中广泛使用的最为重要的结算方式,具有不可替代的地位.     

信用证软条款欺诈及其防范

软条款信用证是指开证行开立的信用证条款中带有付款条件含糊不清,所附条件生效方式隐伏着虚假性,开证行付款责任不明,信用证所规定的某些单据被开证申请人控制的信用证.     

论信用证风险、欺诈及其防范

伴随入世及外贸经营权的下放,会有更多企业自营国际贸易,信用证是国际贸易结算的一种主要方式,其专业性、技术性及法律内涵十分复杂,充满风险和欺诈,使企业无法收回货款,导致钱货两空.吸取以往企业在信用证结算方面留下的惨痛教训和经验,是当前企业国际贸易专业人才缺乏,自营国际贸易中防范信用证风险与欺诈的当务之急.     

我国对外贸易信用证欺诈风险与防范研究

近几年来,我国银行和企业的信用欺诈事件频发,严重影响了相关领域经济的发展。为有效解决企业关注重点,减少和预防信用证欺诈行为,保护交易各方的合法利益,本文对信用证风险的成因进行分析,并提出具体防范措施。     

浅论信用证欺诈

近年来,信用证欺诈问题日益引起人们的关注,它给国际贸易秩序和银行结算秩序造成了极大危害,给有关国家和当事人造成了严重损失,采取有效的措施对其防范非常必要。文章对信用证欺诈的危害、原因及防范措施进行了一些探讨,希望对从事国际贸易的企业有所帮助,树立他们在国际商事交易中使用信用证的信心。     

刍议国际贸易中的信用证欺诈及其防范与救济

近年来,国际贸易中信用证欺诈案件频繁发生,使进出口双方的利益受到极大的损害。因此,对信用证欺诈及其防范与救济措施进行深入研究,具有十分重要的意义。本文首先对信用证欺诈的种类、成因与构成进行简要地论述,其次提出信用证欺诈的防范措施,最后结合2005年《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》,分析了信用证欺诈的法律救济途径。     

国际贸易中引入辅佐机制防范信用证欺诈的必要性

信用证欺诈作为国际贸易领域中的一大恶疾长期以来一直困扰着国际贸易的发展,它使得涉足于交易中的当事方慎之又慎.然而欺诈似乎无法避免,利润与风险永远是一对孪生兄弟,商业贸易中对利润的追求势必会带来不可知的风险.中国身为发展中国家是此恶疾的较大受害者.     

论信用证欺诈例外

信用证支付制度是当前最常用的国际贸易结算方式.随着信用证欺诈的日趋频繁,信用证欺诈例外成为维护交易公平的重要制度.但是,该原则原有的理论基础,即欺诈使得一切无效原则已经不能充分应对目前的理论和实践中遇到的巨大挑战.通过对信用证欺诈例外原则的研究,分析将默示条款理论取代传统理论作为信用证欺诈例外原则基础理论的必要性和合理性.     

信用证欺诈的危害性分析

本文主要从信用证欺诈对银行欺诈、对非银行欺诈作为相对人的危害,对国内金融和贸易秩序与安全等的危害进行了阐述和分析。     

对信用证交易中欺诈行为的治理

信用证是国际贸易中最重要的支付方式之一。本文从介绍信用证的理论入手,探讨信用证欺诈行为的表现形式以及产生欺诈的三个原因即信用证独立性和抽象性原则、无国际性的统一专门法律规定、信用证交易流程的复杂性,为预防和治理信用证欺诈行为提出意见。     

浅谈信用证欺诈例外原则

信用证作为现代国际贸易最普及的结算方式,在便利国际贸易的同时,也产生了信用证欺诈的风险。本文通过阐述信用证欺诈产生的制度成因,引出对信用证欺诈例外原则的探讨,希望通过这一原则的适用,进一步规避产生信用证欺诈的风险。     

浅析信用证欺诈及其防范措施

信用证曾被誉为英国商人最伟大的商业创造,并因其具有融资便利、运作规范、交易安全等特点,成为应用最为广泛的国际贸易结算工具之一。然而,任何事物都具有两面性,一方面,信用证促进了国际贸易的发展,另一方面,其独特的运行机制也为不法商人实施欺诈提供了可乘之机。信用证欺诈行为不仅破坏了国际市场的交易秩序,还威胁整个信用证制度。因此,如何处置和防范信用证欺诈,是一个值得深入探讨的课题。     

论信用证欺诈及其救济

文章结合UCP600和我国法律的相关规定,简要分析了信用证欺诈的概念、产生原因和表现形式,并就国际贸易实务中如何对信用证欺诈进行有效法律救济作了初步探讨。     

浅谈信用证欺诈例外原则

信用证作为现代国际贸易最普及的结算方式,在便利国际贸易的同时,也产生了信用证欺诈的风险。本文通过阐述信用证欺诈产生的制度成因,引出对信用证欺诈例外原则的探讨,希望通过这一原则的适用,进一步规避产生信用证欺诈的风险。     

买方的信用证欺诈及防范措施

信用证作为一种以银行信用为基础的贸易结算方式,在一定程度上使买卖双方增加了信任程度。然而,随着贸易的增加,信用证欺诈案却越来越多,严重影响了国际贸易的正常进行。本文通过一起信用证欺诈案例来引出买方实施信用证欺诈的形式,并对此提出一些防范措施。     

信用证欺诈例外法律制度研究

由于信用证本身特有的独立原则,银行在信用证结汇中只对单证作表面的审查,而不审查货物与基础合同,这样的制度设计导致国际贸易中利用信用证进行欺诈的案件屡屡发生。鉴于此,越来越多的国家开始采取信用证欺诈例外原则来进行救济。与此同时,欺诈例外原则滥用的问题也产生了。欺诈例外原则在一定程度上否定了信用证的固有机制,损害了合法受益人及善意第三人在信用证项下的利益,因此对欺诈例外原则应予以法定化、明确化,以制约欺诈例外的滥用,从而发挥其最佳效用。