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作为反洗钱行政主管部门,人民银行对于各金融机构的洗钱风险做出有效的洗钱风险评估,是深入贯彻"风险为本"监管理念的重要技术保障。本文在综合研究以美国为主的西方发达国家金融机构洗钱风险评估体系的基础上,从"风险为本"的监管理念出发,结合当前反洗钱实践,对现阶段中国金融机构洗钱风险评估运行模式及方法体系进行了探讨,包括洗钱风险评估概念和目的、洗钱风险评估体系分类、洗钱风险评估程序、指标体系和方法等。 相似文献
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在我国改革开放进程不断加快的新形势下,由于具有经济快速发展而法律体系尚不够健全完善的特点,我国洗钱犯罪逐步增多,我国成为犯罪洗钱发生地和高发区的可能性正在加大,中国反洗钱面临着巨大的挑战和严峻的考验,因而,加快反洗钱立法、推动我国全面反洗钱法律体系的构建刻不容缓,意义重大。 相似文献
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近年来洗钱犯罪活动日益猖獗,呈现出洗钱规模扩大化、手段多样化、渠道边缘化、犯罪集团化新趋势。我国应借鉴国际经验,加快反洗钱立法进程,建立全面的反洗钱法律体系。 相似文献
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台湾地区作为亚太反制洗钱组织的创始会员之一,其于1996年10月颁布了亚洲第一部反洗钱法律,构筑了较为完整的洗钱防制体系。本文介绍分析台湾地区反洗钱工作的开展情况,并结合大陆反洗钱工作开展的现状,从洗钱上游犯罪的界定、金融机构的免责条款及公告机制、没收财产分享制度、特定交易免申报制度及侦查合作机制等7个方面.阐述对大陆反洗钱工作的借鉴意义。 相似文献
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通过划分评价模块和建立分项指标的方法对金融机构的洗钱风险防范能力进行外部评估是当前洗钱风险评估的基本方式。科学的评估体系和有效的分析方法是反洗钱监管部门践行“风险为本”工作思路的基石。在给定评估体系的情况下,如何利用有效的分析方法对评估情况开展科学分析,实现评估结果的有效运用是反洗钱部门面临的重要课题。本文以威海中支对金融机构反洗钱年度评估工作为例,引入六西格玛统计控制法开展实证分析,以期对评估结果的运用提供有益的思路。 相似文献
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作为反洗钱行政主管部门,人民银行对于各金融机构的洗钱风险作出有效洗钱风险评估,是以风险为本开展反洗钱监管工作的必要条件。依据《吉林省金融机构反洗钱工作考核评估办法》,笔者对吉林省辽源地区银行业金融机构在反洗钱工作方面进行全面评估,本文浅析对金融机构洗钱风险评估的意义以及评估内容, 相似文献