沉着应对 巧妙配合——淮南凤台支行协助公安机关抓获犯罪嫌疑人

1月8日凤台县支行积极配合县公安局刑警大队，成功破获了一起利用盗取客户支票冒领现金的案件，并现场擒获了犯罪嫌疑人。经过如下：1月5日，凤台县公安局刑警大队向淮南农行凤台县支行通报了该行营业部一企业客户现金支票、预留银行印章等存入保险柜于1月4日夜间被盗的案件情况。凤台支行接到通报后，立即将通报的内容在营业部全体员工进行传达，提出防范措施并组织相关人员进行了演练，同时对该企业账户进行了冻结和严密监控。     

从青素琼案件看加强现金管理的必要性

大贪污犯、原四川攀枝花冶金矿山公司三井巷工程公司财务科会计青素琼贪污巨款一案发生后,我市各有关单位都在总结检查,吸取教训,改进工作,堵塞漏洞,防止类似案件的再发生。青素琼作案长达8年之久,贪污金额26万元之巨,除了由于青犯所在单位的个别领导人贪赃枉法,包庇纵容和企业财务管理混乱等原因外,银行放松了现金管理也给青素琼以     

坚持原则 坚持斗争

黑龙江省最近破获的以王守信为首的大贪污案件,从一个侧面暴露了当地银行工作中存在的许多问题。在长达七年的时间里,宾县支行天天同宾县燃料公司打交道,对他们进行的贪污盗窃行径,为什么不积极抵制、不严格监督、不坚持反映呢?这是值得宾县支行的同志们深     

八万元盗窃案说明了什么

一九七九年八月二十一日,北京市海淀区永定路人民银行分理处,发生了一起盗窃银行现金八万元的案件。作案人是这个分理处的储蓄复核员王力和他的女友孟晓红。作案时间只用了一个多小时。这个案件于去年九月四日在上海破获,今年一月二十二日在北京开庭审判并依法判刑。新华社记者就这个案件写了一篇通讯,现刊登于后。这个案件对我们各级银行的领导同志和广大干部职工都有一定的启示,建议同志们认真想一想,我们应当怎样改进银行的思想政治工作和组织管理工作。     

读“女出纳员的黄粱美梦”有感

今年4月22日,上海《新民晚报》以“女出纳员的黄粱美梦”为题,报导了原上海某机械配件厂出纳员朱某从1983年5月起,采取涂改发票、支票提现全部不入帐或入帐数不符、收入现金不解入银行以及虚设帐目等手法,连续作案六、七十次,贪污人民币二万余元,直到1986年下半年被捕入狱的消息。读后,不能不引起我的深思。     

潜逃又落网

3月16日吉林市龙潭区人民法院公开审判了拒不悔改的贪污犯常治国,依法判处死刑。贪污犯常治国原是人民银行吉林市支行哈达湾办事处的储蓄外勤。1951年11月参加银行工作,1952年7月在“三反”运动中曾因贪污受过警告处分。但该犯贪污成性,不但未痛改前非,反而变本加厉。自1954年5月到1957年被捕前,先后贪污11     

必须从贪污案件中吸取教训

看了本期发表的几篇报道,不能不使人发生这样的问题:为什么贪污盗窃现象还这样多?为什么有些贪污分子竟连续贪污几年之久而未被发觉?这是值得每一个银行工作人员深思的。我们必须从这些贪污案件中吸收教训。这些案件告诉我们,伟大的三反、五反运动以后,在银行干部中间虽然基本上树立了廉洁奉公的风气,贪污盗窃现象受到了严重的打击。但是,有些干部的资产阶级思想尚未彻底地得到改造。他们有着严重的资产阶级个人主义,追求奢侈腐化的生活。贪污事件的不断发生,就说明某些银行过去的思想政治工作薄弱,在同资产阶级思想斗争中表现     

企业对公账户洗钱风险分析及相关监管建议

<正>近年来,随着我国企业工商注册登记手续不断简化,一些不法分子开始贩卖或利用企业对公账户进行洗钱,结算金额规模巨大,严重影响我国经济安全和社会稳定。本文以国务院部际联席会议办公室通报的、广东省揭阳市警方破获的一起银行账户异常开户案件为例,深入剖析企业对公账户洗钱特征,总结相关反洗钱工作难点问题,并提出相关监管建议。     

福建多名局官贪污受贿入狱

最近，国家税务总局在全国税务系统通报了因犯贪污受贿被判处刑罚的福建省地方税务局原副局长李康振等6名处级以上领导干部的案件。     

从一个大贪污案件看银行工作的漏洞

一九七八年底,黑龙江省宾县破获一起大贪污集团案件。首犯王守信原任宾县燃料公司党支部书记兼经理。据初步查证,从一九七二年到一九七八年八月,该犯伙同有关人员,利用经营计划外小窑煤,将计划内的国矿煤充当小窑煤任意加价出售,把多收的加价款另开凭证,不入帐、不上缴,私设黑金库,以及虚报冒领临时工工资等手段,共贪污人民币五十三万六千余元,相当于该公司现有固定资产的两     

强化内控管理 确保运营平安

2003年7月31日某支行发生了某职员贪污储户存款携款潜逃案件，经内部会计查账．外部储户持该行存折到期取款陆续发现，某职员的作案时间从2001年4月份就开始．直到2003年7月31日作案后携款潜逃．先后盗取客户及银行的资金16笔。共计65万余元。     

旁听记

1958年1月20日我出席了沈阳市沈河区人民法院的公开审判大会,会上判处宋云基有期徒刑10年。宋云基是第三缝纫社的统计员兼银行的储蓄代办员,由于生活腐化堕落,利用代办门的职权从储蓄存款余额1,346元中贪污了1,097元。在审讯这一案件中有一段对话使我不能忘记。     

浅谈国库资金风险防范及改进措施思考

近年来,国库案件的频频发生,给国家资金财产造成了很大的损失,给人民银行国库部门的形象造成了严重的损害,国库资金的风险问题已逐渐被各级领导和国库干部所重视。2004年11月29日的“国库电视电话会议”通报了国库资金盗窃案件,足以说明国库资金风险防范已成为银行风险防范的重     

从两起“团伙性案件”看岗位轮换制的必要性

银行作为高风险的资金营运部门，内部贪污、挪用、盗窃资金案件时有发生，但大家是否注意到，近几年来，此类案件从个人“单干”的几十万、几百万发展到集体“操刀”作案，涉案金额更是动辄几千万甚至上亿元。如：2005年案发的我行黑龙江肇东支行第八储蓄所四名储蓄员合伙贪污储户存款3410万元案。2006年案发的中行黑龙江双鸭山四马路支行银行承兑汇票诈骗案，更是让人触目惊心，整个支行从行长到经办员五人集体作案，涉案金额达9亿多元。     

银行系统计算机安全工作谈

一、当前银行系统计算机安全面临的形势我国信息产业的迅速发展和计算机在金融行业的广泛应用,大大促进了金融业的发展,给银行带来巨大的社会效益和经济效益,促进了经济的发展。但同时也给银行业带来巨大的风险和损失,最突出的问题就是计算机犯罪日益严重。据国家有关部门通报,侵人金融领域犯罪占近年计算机犯罪总数的半数以上。当前相当一部分的银行、证券单位,计算机安全管理措施不落实,从业人员职业素质不全面,计算机网络系统安全措施薄弱,防范犯罪和灾害事故的能力较差。例如1998年6月9日,上海市公安机关破获我国首例银行内部…     

加强银行会计监督 打击经济犯罪活动

当前,全国各地正在认真贯彻党中央、国务院关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定,深入揭发走私、贩私、投机倒把、行贿受贿、贪污诈骗、盗窃国家资材等经济案件。从已揭露的问题来看,有相当一部份案件是违法犯罪分子利用银行的信贷、结算和现金收付业务来进行他们犯罪活动的。据南宁地区农村金融系统初步揭露两年多来的经济案件来看,违法分子利用银行信贷进行犯罪活动的有19起,1,139,680元,占总案件金额的90.93%;利用银行结算     

从砦牙信用社一起贪污案件引出的教训

从砦牙信用社一起贪污案件引出的教训黄宏斌，林春平凤山县砦牙信用社原副主任牙祖胜因贪污挪用公款２２万多元，私藏鸦片２４０克，触犯刑律，于１９９５年１２月１２日被河池地区中级人民法院判处死刑，缓期二年执行。这起严重的经济犯罪案件在当地群众中引起了强烈反响...     

司法会计在贪污案件中的具体作用分析

在当前贪污案件的侦办中，如何确定贪污数额并有效计算涉案金额是保证贪污案件侦办质量的重要因素。考虑到贪污案件的特殊性，在涉案金额及贪污数额的确定过程中，需要积极应用司法会计，发挥司法会计的职能作用，实现对案件财务数据的计算和审核。考虑到司法会计的职能设定，以及司法会计的岗位特点，深入分析司法会计在贪污案件中的具体作用是十分必要的。目前贪污案件往往具有一定的复杂性，为了保证贪污案件的办理质量，应用司法会计是必然选择。为此，我们应认真研究司法会计在贪污案件中的具体作用。     

农行营业所如何防范结算案件发生

(一)发生结算案件的类型1、内部作案。个别职工利用职务之便,弄虚作假,贪污挪用银行资金。(1)收款不入帐。(2)盗取银行重要空白凭证,偷盖有关人员名章、戳讫后,贪污挪用公款。(3)盗取库款。(4)盗窃储户存款,或是采用透支存款的手段,骗取资金。(5)签发空头联行报单,盗窃联行资金。     

“我啥时候欠了银行那么多钱？”——打银行旗号行骗诈财犯罪现象透视

核心提示：近日．河南省武陟县警方破获了一起假冒银行业务代理名义．收集群众个人信息资料，办理多家银行信用卡，然后疯狂消费、恶意透支的诈骗案件。目前犯罪嫌疑人已经被公安机关依法拘捕。据银行等部门反映，近期假借、利用银行名义进行诈骗的犯罪活动比较突出．需要引起各方面的关注。