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近年来.随着通信,金融.网络技术的迅猛发展,各种类型的电信诈骗犯罪在我国快速蔓延.数以亿计的民众曾接收过诈骗信息.数以百万人上当受骗,涉案资金达数十亿之巨.在不少地区电信诈骗案件数量甚至已超越盗窃案件成为珊事犯罪中发案率最高的种类.给人民群众财产安全和社会和谐稳定构成了巨大威胁,本文通过对电信诈骗犯罪进行深入分析,介绍了工商银行在协防电信诈骗方面做出的努力,并就全社会如何有效防范和打击此类犯罪提出了一些建议。 相似文献
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近年来信用卡诈骗犯罪呈逐年上升趋势,已经成为最突出的金融犯罪类型之一,严重威胁金融秩序和社会稳定。本文结合大庆市地方法院近两年审理的信用卡诈骗犯罪案例特点,分别从持卡人、发卡银行和管理者角度分析信用卡诈骗犯罪高发的深层次原因,并提出相应政策建议。 相似文献
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苏如飞 《金融管理与研究(杭州金融研修学院学报)》2022,(11):65-67
<正>2022年9月2日第十三届全国人大常委会第三十六次会议通过《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》),自2022年12月1日起实施。该法注重源头治理与综合治理,对商业银行健全反电信网络诈骗内控制度,强化银行账户、外部欺诈、反洗钱等事项的合规管理提出更高要求。一、《反电信网络诈骗法》出台的背景与内容(一)《反电信网络诈骗法》的相关背景电信网络诈骗指的是以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,通过远程、非接触的方式,诈骗公私财物的行为。当前我国电信网络犯罪形势严峻,在刑事案件犯罪当中占据很大比重,根据公安部数据显示,仅2021年,全国公安机关就破获电信网络诈骗案44.1万余起, 相似文献
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<正>近年来,电信网络诈骗案件渐显高发、多发态势,涉案账户压降难度大。本文通过分析嘉峪关市64个电信诈骗涉案个人银行结算账户的风险特征及变化,结合当前电信网络诈骗案件的新趋势、新手法,着力探究涉案账户压降和账户风险防控的方法和途径。 相似文献
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为有效遏制危害人民群众财产安全的电信网络诈骗犯罪活动,我国专门制定了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称“反电信网络诈骗法”),该法自2022年12月1日起施行,旨在预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动。反电信网络诈骗法针对电信、金融、互联网等行业治理存在的薄弱环节,电信诈骗犯罪涉及的信息链、资金链、技术链、人员链等全链条提出了具体防控措施,并进一步健全了责任制度。反电信网络诈骗法的施行将对银行收单业务产生深远的影响,银行有必要加强研判,剖析存在的问题,研究应对策略。 相似文献
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近年来,电信网络新型违法犯罪活动高发频发,严重危害人民群众财产安全,影响社会和谐稳定。本文从电信网络诈骗发展新趋势、涉案银行账户新特点入手,深入剖析银行机构在账户管控方面的难点、痛点,并针对性提出对策建议,以期从源头上堵截涉诈资金转移渠道,遏制电信网络诈骗高发态势。 相似文献
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“伤不起真的伤不起,我省来省去最后被你全部骗去……”一首防范电信诈骗的“公安版”网络歌曲《伤不起》通过咆哮体汤姆猫在微博上火爆流传,被网友称为防骗“神曲”。如今电信诈骗也在如影随形地向社保领域侵袭:领取社保补贴、生育补贴的短信, 相似文献
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<正>近年来,电信网络诈骗严重危害人民群众财产安全和合法权益,扰乱正常生产生活秩序,破坏社会诚信体系,严重影响人民群众安全感。党中央国务院高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作。2022年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》(以下简称《意见》),对加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出安排部署。2022年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反诈法》)正式施行。 相似文献
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文章从支付领域电信网络诈骗源头治理视角,通过对当前电信网络诈骗新趋势和涉案账户风险特征的分析,探寻当前银行结算账户风险管理中存在的难点和问题,提出推动生物特征识别技术应用、提升可疑交易监测精准度、实施账户分类分级管理、开展存量账户风险排查、提高柜面业务管理能力、搭建多部门信息共享平台、提升宣传精准度和效果等对策建议,以期从源头上堵截涉诈资金转移渠道,有效遏制电信网络诈骗高发态势,保护人民群众财产安全。 相似文献
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<正>当前,全国电信网络诈骗、网络赌博犯罪形势严峻,不法分子通过非法途径获取的信用卡是此类犯罪的重要生存土壤。2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国范围内开展"断卡"行动;同年12月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、人民银行等五部委联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》(以下简称《通告》),以"零容忍"的态度严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动, 相似文献
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早在1995年,全国人大常委会《关于惩治金融秩序的犯罪分子的决定》中就将信用卡诈骗行为定义为独立犯罪,1997年修订《刑法》时,相关规定被纳入196条。依据《刑法》第196条的规定,信用卡诈骗罪是指使用伪造、作废的信用卡,冒用他人的信用卡,使用信用卡恶意透支手段进行诈骗活动的犯罪。2005年2月28日,全国人大常委会通过了《中华人民共和国刑法修正案(五)》,将“使用以虚假的身份证明骗领的信用卡”的行为增加为信用卡诈骗犯罪行为。 相似文献