政策法规

反洗钱立法进程加快 相关规章修订起草完成；2006年将稳定、完善和强化各项支农惠农政策；[编者按]     

期货公司履行反洗钱义务面临的问题和对策探讨

反洗钱工作是法律赋予期货公司的社会责任.为使期货公司切实履行反洗钱义务,需要建立和完善期货公司反洗钱内控规章;加快期货公司反洗钱系统开发进程;加强反洗钱队伍建设.以维护金融稳定.     

央行组织起草反洗钱规章

中国人民银行有关负责人近日表示，人民银行正积极组织起草分别适用于证券业和保险业的反洗钱规章。这意味着我国反洗钱工作的相关规章制度领域不仅包括银行类金融机构，而且还将覆盖非银行类金融机构。他说，今后我国还将针对更为宽泛的领域，     

金融看台

中国已建立起较为完整的反洗钱制度 中国人民银行4日发布的《中国反洗钱报告（2007）》称，自2003年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起，5年问中国反洗钱工作取得了令人瞩目的成绩，建立起了较为完整的反洗钱制度。报告称，历经5年的发展，中国反洗钱工作经过初期的学习、探索、创新和调整阶段，正向全面和纵深发展阶段迈进。报告指出，在法律体系方面，全国人大两次修订《中华人民共和国刑法》，覆盖了主要的洗钱行为，基本实现了与洗钱行为刑罚化国际标准的接轨，并且于2006年10月审议通过了中国第一部关于反洗钱工作的专门法律《中华人民共和国反洗钱法》。     

中国人民银行：我国已建立起较为完整的反洗钱制度

中国人民银行9月4日发布的《中国反洗钱报告（2007）》称，自2003年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起，五年间中国反洗钱工作取得了瞩目的成绩，建立起了较为完整的反洗钱制度。历经五年的发展，中国反洗钱工作经过初期的学习、探索、仓Ⅱ新和调整阶段，正向全面阳纵深发展阶段迈进。     

反洗钱规章将出台

中国人民银行条法司司长陈小云近日说，事关证券、期货、保险等领域的反洗钱规章，正在最后紧张的修订之中，不久后将会出台。     

中国人民银行行长戴相龙日前表示:将依法铁腕抓金融管理

中国人民银行行长戴相龙日前在京表示 ,人民银行各分支机构要按照经济工作管理年的要求 ,以学习贯彻金融法律为契机 ,进一步推动依法行政、依法管理 ,把中央银行工作推向新的水平。戴相龙指出 ,面对新的形势 ,人民银行将积极会同有关部门进一步加强金融立法 ,突出健全、完善金融监管法律体系 ,对金融法律法规和规章进行清理和修订。戴相龙强调 ,在加强立法的同时 ,要全面推行依法行政 ,要认真贯彻落实《国务院关于全面推进依法行政的决定》 ,加大执法监督检查的力度。今年重点检查金融机构贯彻执行《金融违法行为处罚办法》的情况 ,检查人民…     

央行：构建多层次、多元化信贷体系

中国人民银行副行长刘士余日前表示，将加快《贷款通则》修改进度，构建符合中国国情的多层次、多元化的信贷市场体系，合理引导民间融资活动健康发展。要借鉴国际最新实践经验，加快推进存款保险制度建设。要突出金融立法前瞻性，结合目前国际金融改革趋势，抓紧对有关金融法律问题和金融政策进行跟踪、研究，为下一步相关立法和法律、法规的修订做好准备。当前特别要重视金融消费者权益保护等问题的研究，推动建立中国金融消费者权益保护法律制度。     

央行：证券法修改应为混业经营留出空间

中国人民银行副行长吴晓灵日前表示，央行目前十分关注《证券法》、《企业破产法》、《公司法》等法律的起草、修订工作，《证券法》的修订应为金融综合经营留下充分的空间。同时，央行正积极配合全国人大和国务院法制部门研究建立存款保险、金融控股公司等法律制度。     

2006年将是我国金融体制改革的突破年

有关专家表示，日前召开的中央经济工作会议将加快推进体制改革作为经济工作的主要任务之一，意义非常重大。2006年，我国金融体制改革将取得突破性进展。会议特别提到“以完善法人治理结构、强化内控机制为重点，深化金融体制改革”。2006年将成为我国金融体制改革的重点突破年，主要标志有三个：股权分置改革基本完成，国有商业银行改制上市和汇率体制改革不断完善。     

基层外汇反洗钱工作的难点与对策

自2003年中国人民银行颁布实施《金融机构反洗钱规定》及两个办法以来,基层外汇领域反洗钱工作存在许多难点问题。针对难点问题,笔者提出相关建议,旨在加强基层外汇反洗钱工作,从根本上遏制洗钱犯罪的发生。     

央行加强防范国际汇款变相洗钱工作

中国人民银行近日向各级金融单位下发了《关于加强代理国际汇款业务反洗钱工作的通知》，主要内容是：     

新破产法出台时机已经成熟

客观地说,１９８６年出台的破产法在十几年的实践中取得了一定的成效,尤其是在中国经济生活引入破产机制,实现了零的突破。这是很不容易的。据说当时有很多人反对,甚至有人民代表慷慨激昂、声泪俱下,想不通为什么社会主义的企业还要破产。 但是,在当时的历史条件下制定的破产法存在很多局限性,已明显不适应于实践中提出的许多问题。１９９５～１９９６年起草的新破产法在很多方面较旧破产法有明显进步,有关修订工作正在加快进行。破产法起草专家组成员、中国政法大学教授王卫国教授认为,规范企业破产已经到了刻不容缓的时候,金融…     

《固体废物污染环境防治法》开启修订模式

<正>2016年4月13日,国务院办公厅发布《关于印发国务院2016年立法工作计划的通知》。国务院2016年立法工作计划的具体安排依次分为"全面深化改革急需的项目""力争年内完成的项目""预备项目""研究项目"4个级别。其中与行业关系紧密的"固体废物污染环境防治法(修订)(环境保护部起草)"被列入"研究项目"。国务院的立法工作计划是一种预想和规划,如果没有什么特殊情况,具体的实施会按照计划进行。但是这并不表示力争年内完成的项目就一定会年内完成,有时候修订工作的复杂程度超过预期,     

基层银行反洗钱工作存在的问题及建议

反洗钱是打击经济犯罪、维护金融稳定、保障国家和人民群众利益的客观需要,它关系到国民经济的平稳运行和健康发展.2003年,中国人民银行颁发了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》及《外汇大额和可疑交易报告管理办法》,标志着我国反洗钱工作步入了一个新台阶.由于反洗钱工作在银行业是一项全新的工作,涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,金融机构在开展此项工作时存在很大的难度,尤其是基层金融机构,在反洗钱工作中存在一些急需解决的问题.     

人民银行：召开反洗钱工作会议，部署2009年工作

日前,2009年中国人民银行反洗钱工作会议在杭州召开。会议总结了2008年反洗钱工作,部署了2009年反洗钱工作任务。中国人民银行党委委员、副行长苏宁出席会议并讲话。     

宏观政策取向

最近，公安部、中国人民银行联合下发了《公安部中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》，主要内容是：一、该项规定是为了推动我国反洗钱协作机制的健全与完善。规定进一步明确了公安机关与中国人民银行在可疑交易线索核查工作中的职责分工、合作机制、情报会商、内容和程序。     

基层央行反洗钱工作的问题和对策

中国人民银行于2007年1月1日颁布实施的<中华人民共和国反洗钱法>,标志着中国反洗钱工作的组织机构和法律框架已基本建立,<中国人民银行法>明确赋予中国人民银行(简称:人行)反洗钱工作职责.但从目前基层人行反洗钱工作的进展情况来看,还存在着一些亟待解决的问题.     

金融生态建设核心是金融法制建设

金融法制建设是金融生态建设的重中之重。目的主要是为金融活动主体创设行为规则,保障金融生态环境的健康发展。在我国现行的法律体系中,某些相关法律法规滞后,执法环境不佳,应尽快完善金融法律体系,加快相关立法进程,建立良好的执法环境,推进金融生态建设。     

改革新视角

加快投资基金立法的重要意义北京大学光华管理学院院长、教授、全国人大财经委投资基金法起草领导小组组长厉以宁撰文说，投资基金法是列入九届全国人大常委会立法规划的一部重要的经济法律，由全国人大财经委员会负责起草。计划在2000年上半年完成草案初稿，2000年年底以前由全国人大财经委员会审定，然后报送全国人大常委会。我们希望能在九届人大任期内（2002年年底以前）由常委会通过本法。如果能按照这样的时间表进行，那么与证券法相比，投资基金法从起草到通过的时间将会大大缩短，即由6年半减少到3年多一点。加快投资基金立法的进度…