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洗钱作为一种复杂的犯罪行为,孳生并助长了其他犯罪活动,严重威胁社会政治经济的安全。基层金融机构作为社会资金运作的总枢纽,在预防、揭露和控制洗钱犯罪活动中起着至关重要的作用。本文在分析当前基层金融机构开展反洗钱工作中存在的问题及难点的基础上,提出了基层金融机构做好反洗钱工作的建议。 相似文献
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根据省保密委第九协作组的统一安排，7月中下旬，由省农行牵头，省工行、省中行、省建行、省农发行和省开发银行(以下简称“六家金融机构”)共同参与了《信息技术应用与金融保密工作》课题的调研工作。鉴于参与金融单位众多，信息技术运用和金融保密工作的开展情况也不尽相同的实际，本次调研采取了先各家分头调研、后召开座谈会综合汇总的模式进行。在六家金融机构领导的高度重视和参与调研同志的共同努力下，对各金融机构信息技术运用的现状及其对金融保密工作带来的挑战进行了深入研究和思考，并提出了相关的对策建议。 相似文献
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保密工作是党和国家的一项重要工作,保密工作做得好坏,直接影响着改革开放和全面建设小康社会的顺利进行。《保密法》的颁布和实施,使保密工作走上了法制化的轨道,成为维护国家安全和利益的重要法律武器,也为各单位各部门进一步做好保密工作提供了有力的依据。在信息技术广泛应 相似文献
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我国加入世贸组织后,经济、金融领域逐步开放,反洗钱工作面临的形势日趋严峻。作为反洗钱工作主要载体的金融机构,无论在社会环境、技术手段、人员配备及素质上都存在诸多不足。本文从基层金融机构的角度,对当前基层金融机构反洗钱工作存在的问题进行剖析。并提出提高反洗钱工作水平的建议。 相似文献
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随着金融体制改革的逐步深入，各项内控机制进一步完善，但在防范金融风险特别是信贷风险方面，对基层金融机构制约过多，加上身身资产质量不高和社会信用环境恶化，直接导致信贷投入量减少，对地方经济发展产生了不利的影响。 相似文献
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随着人民银行内联网建设的不断升级,人行系统从业务到办公实现了计算机联网处理,计算机应用涉及到央行工作的每一个角落。随着新技术的不断发展,越来越多的高新技术产品进入应用领域,这些产品在带来方便、快捷的同时,也给信息保密工作带来了许多新的挑战。利用病毒、木马技术攻击网络进行犯罪的活动猖撅,这些事件所引发的安全应急响应、灾难恢复和连续性管理等安全防护问题令人深思。 相似文献
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当前，基层金融机构案件时有发生，不仅给国家和人民带来了损失，而且也给基层行的形象带来了损害，如何防范案件发生，维护金融安全，已成为基层金融机构的一件大事。本文通过对当前基层金融机构已发案件的特点、成因分析，提出了筑牢“思想、行为”防线，加大案件查处力度，建立严密的防范体系等对策及建议。 相似文献
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本文时目前基层央行保密工作中的主要问题进行了分析，提出了改进基层央行保密工作的措施及建议，如加强对涉密人员的教育和管理．依据保密制度建设等。 相似文献
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近年来,随着保密宣传教育和工作力度加大,保密工作管理水平日益提高。但基层人民银行保密工作中依然存在一些难点问题,亟须引起高度重视,加强防范和改进。 相似文献
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保密工作是党和国家的一项重要工作,保密工作做得好坏,直接影响着改革开放和全面建设小康社会的顺利进行。随着高科技的迅速发展,信息技术广泛应用,窃密手段不断提高,保密工作任务更加艰巨。作为基层人民银行,在新的形势下如何进一步加强保密工作,仍是一项重要课题。笔者就此问 相似文献
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近年来,基层金融机构在金融创新中表现出明显的不足,如创新不新、创新不深、创新不专、创新无利、创新少利,等等。分析其原因,既有社会因素,也有商业银行自身因素。因此,必须从多方面入手,引导金融机构进行金融创新。 相似文献
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自2003年3月1日,反洗钱“一个规定、二个办法”颁布实施以来,金融机构反洗钱工作在人民银行的监督指导下有序地开展起来,但是由于反洗钱工作是一项新的工作,在实际工作中会遇到一些这样或那样的问题,还需要学习新的知识。特别是基层金融机构,在开展反洗钱工作上,还存在一些问题 相似文献
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