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沈立强 《上海金融学院学报》2012,(3):14-17
腐败既是经济问题,也是政治和社会问题.腐败危害巨大,扰乱社会秩序,阻碍经济健康发展。据统计.全球GDP超过万亿美元的仅有15个国家.但每年各国支付的贿金就超过1万亿美元.相当于韩国一年创造的GDP。为打击和消除腐败,目前已有100多个国家签署、30多个国家批准了《联合国反腐败公约》,每年12月9日被联合国确定为“国际反腐败日”。总部设在柏林的“透明国际”,从1995年开始每年发布“廉洁指数”。 相似文献
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建立完善反洗钱协调合作机制 严厉打击一切形式的洗钱和恐怖融资活动 总被引:1,自引:0,他引:1
洗钱是经济领域一种常见的犯罪行为,随着经济全球化的发展,世界范围内的洗钱活动也呈逐年上升、迅速蔓延的态势。洗钱活动不仅极大地危害金融体系的安全和信誉,而且,洗钱行为往往还被毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪以及恐怖主义犯罪活动所利用,孳生和加剧其他一系列刑事犯罪,对国家的政治稳定、社会安定、经济安全乃至国际政治经济体系安全构成严重威胁。因此,建立、健全有效防范和打击洗钱 相似文献
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金融机构可能会被行贿和受贿者利用来进行贪污腐败活动,从服务风险、客户风险、国家风险三个方面分析金融机构面临的腐败洗钱风险,从特定腐败洗钱风险、一般腐败洗钱风险两个角度研究了针对性的反洗钱措施,提出了加强多方合作的政策建议。 相似文献
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洗钱犯罪不仅扰乱正常的经济秩序,引发金融危机,助长腐败,而且会损害国家形象,危及社会安定。反洗钱是一项社会性的系统工程,税收征管由于其独特的业务性质和职能作用,成为反洗钱工作一个不可忽视的领域,对税收领域反洗钱问题应予以关注。 相似文献
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洗钱是当前国际社会共同面临的一个重大问题,它对世界各国政治、经济的危害越来越严重,对国际金融体系的安全也构成了严重的威胁。严厉打击洗钱行为,有效防范洗钱活动,确保世界政治经济秩序的稳定,是摆在各国政府面前的一项重要议题。我国打击洗钱活动起步虽然很晚,但决心很大,信心很足,尤其是将反洗钱工作以法律的形式赋予中央银行之后,先后出台了一系列反洗钱的措施和办法,在国内外引起了强烈反响。 相似文献
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腐败,作为一种社会政治现象,指的是权力在运行中的萎缩或膨胀。所谓权力腐败,即公共权力的错位,就是执掌权力的某些机关、领导者违背公共权力的性质和原则,使公共权力私有化,被滥用。深刻认识权力腐败的表现,探究其根源,采取有效的对策,防止和遏制权力腐败,这是摆在全党面前的一项重大政治课题。 相似文献
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腐败在各国,尤其在发展中国家的经济发展进程中,是比较普遍的一个现象。而且就其影响的范围、方式而言,腐败不仅是一个特殊的经济现象。而且是一个涉厦社会、政治、化等诸多领域的制度现象。过去30多年来,腐败问题已经得到世界各国的重视,并且进入了国际货币基金组织、世界贸易组织、经济合作与发展组织等许多国际机构的议程,同时在学术界围绕腐败的理论和实证研究也呈现出较快的进展,但是迄今为止,关于腐败仍然没有完善的解决方案;且腐败对于现今中国经济的发展已造成了严重的负面影响,因此,本期“大家论坛”特邀武汉大学邹薇教授就这一社会现象进行经济学分析,探讨如何从制度经济学角度出发,建立对社会腐败网络的防治和监督机制。希望能够抛砖引玉,对读有一定的启发。[编按] 相似文献
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20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全。洗钱过程十分复杂,手段众多,通常经过处置、离析、归并三个阶段,将犯罪收入合法化。为有效打击洗钱犯罪,各国及国际社会纷纷制定相关法律予以惩治。中国改革开放以来,洗钱案件逐步增多,引起政府和社会公众的重视,开始建立以刑法为核心,以行政法规为准则,以部门规章为规范的反洗钱法律框架,加大反洗钱力度,维护金融秩序和社会稳定。 相似文献
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自由贸易区优惠措施与便利措施在便利交易的同时也给其带来了洗钱风险,加强自由贸易区反洗钱监管已经成为国际共识。本文在研究自由贸易区洗钱风险的基础上,剖析了自由贸易区洗钱的上游犯罪与洗钱手法,总结了自由贸易区反洗钱的国际经验,并提出了我国自由贸易区反洗钱的政策建议。 相似文献
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洗钱犯罪是国际社会普遍关注的热点和焦点。随着毒品、走私、恐怖组织犯罪的肆虐,洗钱活动日益猖獗,洗钱形式丰富多样。金融机构是社会资金流动的载体,也是犯罪分子用于洗钱的有效途径。面对日新月异洗钱方式的转换,县域金融反洗钱工作难度逐渐增大,应如何有效开展反洗钱工作.是我们迫切需要解决的问题。 相似文献
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商业预付卡在减少现钞使用、便利公众支付、刺激消费等方面发挥了一定的作用.但商业预付卡市场存在监管不严、违反财经纪律、缺乏风险防范机制、公款消费和受贿等突出问题,严重扰乱了税收和财务管理秩序,助长了腐败行为,加大了洗钱风险.本文就如何加强对商业预付卡市场的管理、防范洗钱风险提出了意见和建议. 相似文献
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国际速汇金业务能够在约10分钟内将客户的个人款项汇到世界各地,汇款和收(取)款过程无需繁杂的手续,收款人取款时不必支付任何费用,收(取)款和汇款双方也不需要开立银行账户,与传统外币汇款业务相比具有无可比拟的优势。同时调研也发现,国际速汇金业务在给收付款人提供快捷、便利服务的同时,也隐藏着极大的洗钱风险,极易成为不法分子逃脱税款甚至是规避监管进行洗钱的工具,应引起高度关注。 相似文献
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协力推进商业银行反洗钱工作 总被引:1,自引:0,他引:1
20世纪80年代以来,洗钱在全世界范围内日益猖獗、迅速蔓延,已成为国际社会共同面临的重大问题。严厉打击洗钱犯罪,有效防范金融风险,维护世界政治经济的安全和发展,已经成为国际社会的共识。在我国,银行业作为一个特殊的行业,是社会资金流动的主要渠道之一。正是由于银行业的这一行业特性,使得商业银行义不容辞地站到了打击洗钱犯罪战线的前沿。 相似文献
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自上世纪60年代以来,洗钱已演变为一个横跨国境的、操作隐蔽的淅兴国际犯罪领域。反洗钱必需重典治乱。我国作为新兴市场经济国家,在经济转轨时期也日益受到洗钱活动的危害。本文在综述法律在国际反洗钱中的极端重要性及我国反洗钱法律严重缺乏的基础上,提出要增强我国打击洗钱犯罪的效果,进一步提高我国反洗钱的法律效力层次,乃属当务之急。 相似文献