美国反洗钱惩罚机制对我国的借鉴意义

本文通过对美国反洗钱惩罚机制和措施的剖析，对比我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题，提出了建立适合我国国情的反洗钱模式，加大量刑，追究个人的刑事责任，对包庇、纵容、泄密行为给予重罚；设信用体系，营造反洗钱社会环境等方面的具体对策建议。     

洗钱及我国反洗钱机制的完善

文章论述了洗钱对经济和社会的危害,解析了洗钱的过程及洗钱犯罪在我国的表现形式,就我国反洗钱的现状及缺陷进行了分析,对我国进一步加强反洗钱工作提出了措施建议。     

浅议我国保险业反洗钱

由于目前我国保险业市场发展迅速,而且保险业具有现金流动频繁、金额巨大的特点。洗钱者往往通过保险公司进行“洗钱性投保”,保险业成为洗钱活动的高发领域。文章在分析利用保险业金融机构洗钱的主要方式后,结合我国保险业的法规建设和保险机构业务流程的管理具体分析了我国保险机构面临的洗钱风险,最后提出了保险业反洗钱的对策建议。     

金融机构反洗钱的激励约束机制研究

近年来，国内外洗钱活动层出不穷，不仅削弱了国家财政，而且助长了犯罪分子嚣张的气焰，甚至对国家安全构成了威胁。因此，反洗钱迫在眉睫，亟待完善其激励与约束机制。本文首先简要阐述了洗钱的特征及危害，然后从金融机构的角度分析了洗钱活动与金融机构之间的密切关系，最后提出了完善反洗钱机制的一些对策。     

我国反洗钱监控机制的完善及创新

本文通过研究西方发达国家反洗钱监控体系的运作现状和经验,结合与我国具有极为相似的反洗钱战略目标和共同利益的转型国家的特点,从完善我国反洗钱相关法律制度、可疑交易报告制度、解决我国目前金融情报质量低下等三个方面对我国反洗钱监控机制的完善及创新提出了建设性的意见。     

对完善我国金融机构反洗钱制度的若干建议

金融机构开展反洗钱工作的相关制度的建立,标志着我国金融机构反洗钱制度框架初步形成。文章认为我国金融机构仍需继续加强反洗钱法制建设,统一金融机构预防洗钱制度,建立完善与金融机构反洗钱制度相衔接的社会反洗钱体系。     

当前我国反洗钱法律制度存在的缺陷及完善建议

洗钱是严重的经济犯罪行为,本文简述了我国现有反洗钱法律制度的基本现状,从六个方面分析探讨了现有反洗钱法律制度还存在着一些不足之处,针对这些不足之处,提出了相对应的改进措施和完善建议。     

我国反洗钱的金融监管思路研究

金融机构在洗钱与反洗钱的较量中担任着重要的角色,由于我国外汇管制较为严格,金融交易品种和技术发展相对滞后,我国的洗钱犯罪活动的还是把"自产"的黑钱洗白和国内资本的外逃,且已发展至相当规模.本文从完善我国反洗钱金融监管体制这一问题出发,通过分析我国金融监管的现状,结合监管中的不足之处和实际情况,进一步说明我国需要完善金融机构的金融监管体制,提出具有针对性的策略和解决方法.     

我国银行卡业务反洗钱策略研究

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为.银行卡是现代金融与计算机技术结合而产生的支付结算工具.随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具.本文以银行卡这一支付结算工具为研究对象,研究银行卡及与其密切相关的特约商户POS业务的潜在洗钱风险,并提出了相应的反洗钱措施.     

金融机构反洗钱的激励约束机制研究

近年来,国内外洗钱活动层出不穷,不仅削弱了国家财政,而且助长了犯罪分子嚣张的气焰,甚至对国家安全构成了威胁.因此,反洗钱迫在眉睫,亟待完善其激励与约束机制.本文首先简要阐述了洗钱的特征及危害,然后从金融机构的角度分析了洗钱活动与金融机构之间的密切关系,最后提出了完善反洗钱机制的一些对策.     

金融机构反洗钱的激励约束机制研究

近年来,国内外洗钱活动层出不穷,不仅削弱了国家财政,而且助长了犯罪分子嚣张的气焰,甚至对国家安全构成了成胁。因此,反洗钱迫在眉睫,亟待完善其激励与约束机制,本文首先简要阐述了洗钱的特征及危害,然后从金融机构的角度分析了洗钱活动与金融机构之间的密切关系,最后提出了完善反洗钱机制的一些对策。     

略论强化我国经济学对金融业反洗钱机制的研究

洗钱被公认为冷战结束后典型的"非传统性安全问题"之一,它严重危及到各国的金融稳定、社会公平、政府信誉、公共秩序、人性伦理和社会和谐.根据国际货币基金组织(IMF)的保守估计,全世界每年被"洗"过的钱相当于每年全世界各国国内生产总值(GDP)总和的约3%～5%(即6000～15000亿美元).     

关于我国反洗钱工作中存在问题的研究

在我国，洗钱犯罪活动日益严重并呈现上升趋势。然而，我国的反洗钱工作进行的并不是十分顺利，仍存在诸多的问题。本文在分析我国反洗钱工作中存在的主要问题的基础上，提出了一些相关的对策建议。     

从《反洗钱法》看我国反洗钱制度建设

我国《反洗钱法》已于2007年1月1日起实施,新的《反洗钱法》对我国的反洗钱制度提出了更高的要求。为了适应新公布的《反洗钱法》,文章在分析现有反洗钱制度运行状况的基础之上,对反洗钱制度的改进提出了相应的对策。     

关于我国反洗钱工作中存在问题的研究

在我国,洗钱犯罪活动日益严重并呈现上升趋势.然而,我国的反洗钱工作进行的并不是十分顺利,仍存在诸多的问题.本文在分析我国反洗钱工作中存在的主要问题的基础上,提出了一些相关的对策建议.     

我国反洗钱金融监管法律规制分析

自从中国实行市场经济体制开始,开始鼓励人们正当的拥有财富,对于财富的追求也不再是计划经济时代那种被扣上"走资本主义道路"的帽子.然而,在这种束缚的解放下,有些不法分子放大对财富的追求,采取一些非法的手段获得财富,俗称"黑钱".他们要通过非法的手段来"洗钱".这就给反洗钱提出了要求.本文即是探讨我国反洗钱金融监管法律制度.     

要加强我国反洗钱立法建设

现代银行业已成为洗钱活动的一个重要渠道，本通过分析借银行洗钱犯罪的原因，阐述了目前我国银行业在反洗钱方面采取的措施和立法现状，进而阐明了反洗钱立法的法学理论依据和我国制定专门反洗钱法的重大意义。     

浅析我国金融领域反洗钱制度

随着我国经济的不断飞速发展,洗钱这一严重破坏金融秩序、影响社会治安、影响国家国际形象的犯罪行为,已经严重的影响了我国经济社会的发展。金融机构作为我国经济社会发展的重要组成部分,应该担负起监督、制约洗钱犯罪行为的责任。本文分析了目前我国洗钱犯罪行为的发展状况,以及金融领域目前存在的问题,并试图提出解决这一问题的对策。     

中国反洗钱对策研究

洗钱行为也许对一些部门地方带来了一时或局部的利益;但对整个国家利益破坏显然是严重的,破坏了国家金融管理秩序,阻碍了整个国民经济的发展,更为严重的是导致了人们对党和政府的经济政策、国家司法环境信心的破坏。没有完整的法律体系,正如没有结实完好的渔网,洞口一步一步撕开拉大,违法犯罪的洗钱行为如漏网之鱼会越来越多。只有建立完整的反洗钱罪的法律体系,才能有效地从根本上遏制和打击洗钱违法犯罪行为。