我国洗钱犯罪定性难的相关问题研究

自我国《刑法》设立"洗钱罪"的罪名以来,关于洗钱犯罪的判例很少,严重影响了反洗钱工作的深入开展。本文分析洗钱犯罪难以认定的原因,积极推动洗钱犯罪定性有利于切实遏制的打击洗钱及其相关犯罪,巩固反洗钱工作的社会基础,树立我国良好的国际形象的意义,需要尽快从法律、机制等方面着手解决洗钱犯罪定性难的问题。     

试论信用卡犯罪中"盗"与"骗"的定性争议

在人们的日常生活中,民众往往认为＂盗＂与＂骗＂的区分是明显的,＂不告而取谓之盗＂、＂用欺蒙的手段谋得谓之骗＂。可是在司法实践中,对信用卡犯罪往往在＂盗＂与＂骗＂的定性问题上众说纷纭,莫衷一是。归纳起来有两种情形。下面对此分别加以评述。     

浅论交通肇事逃逸共犯之否定

《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定对指使肇事者逃逸的以交通肇事罪的共犯论处,此司法解释一出,学者们便展开激烈讨论,从不同角度对指使交通肇事者逃逸行为的法律定性提出了各自的见解。司法解释关于指使逃逸行为的规定在实践中与我国的刑事立法出现了一些概念上的误解和做法上的偏差,成为刑事司法与理论关注的焦点。文章试图从对犯罪行为的定性分析入手,提出交通肇事逃逸行为应该单独立罪。     

金融刑法立法重刑政策评析及反思

考察历年的单行刑法和刑法修正案可知,对金融刑法的修改体现了严厉刑事政策:严厉性立法政策的贯彻,不但背离刑法的谦抑性精神,还与罪刑配置规律相违背,并加大了我国金融刑法立法与国外立法在价值取向上的差距;惩治金融犯罪,刑罚的严厉性不是全部,加强刑事介入的确定性、强化行政执法的力度,及加大经济系统自身的调整等,才能起到标本兼治的作用.     

论妨碍婚姻家庭犯罪的几个问题

婚姻家庭犯罪是我国刑法中一个错综复杂的犯罪体系,在刑法体系中占有极其重要的地位。家庭暴力是所有婚姻家庭犯罪的共性问题,婚内强奸是婚姻家庭犯罪中极具特殊性问题,也是当前的热点问题,其正确认定和定性关系着法律的制定和适用,关系着亿万中国妇女的切身权益,具有深远的社会意义和现实意义。     

"男子偷窥女邻居被判强奸罪"一案定性之分析

男子偷窥女邻居被判强奸罪,在本文看来,既不合法,也不合理。本文从着手、犯罪中止自动性之界定及犯罪预备之刑事可罚性三方面厘清争议。     

洗钱进行时——析原江苏省供销合作总社主任周秀德贪污一案

我国在《刑法》中规定，洗钱罪上游犯罪的范围包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四种犯罪形式。中国人民银行在2005年1月5日发布的《金融机构反洗钱规定》中规定，“洗钱是指将贩毒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。”这要比“洗钱罪”上游犯罪的定义范围宽泛得多。那么央行所指的其他犯罪包括哪些呢?从逻辑上说，应涵盖一切可以产生犯罪收益的犯罪，如贪污犯罪、挪用公款犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪(如伪造银行票据、内幕交易、操纵证券市场价格等)等，在此不能一一例举。下面这个案例，就是由原江苏省供销合作总社主任周秀德的贪污案所牵出的洗钱模式，也许这种模式本身并无多大“创意”，甚至让人似曾相识，但它走得之远、之逍遥，却需要我们再三思考。     

涉油犯罪刍议——以陕西省靖边县长庆油田第四采油厂为例

涉油犯罪在法学,尤其是在犯罪类型的研究领域中无人问津,本文笔者在长期与油田地区犯罪作斗争过程中,以基本的犯罪理论为依托,结合打击油区犯罪的实践,对涉油犯罪的概念、成因及其当前条件下预防此类犯罪进行论述分析,具有实践意义和理论意义。     

我国反洗钱的现状及对策

对于洗钱犯罪,1990年我国<全国人民代表大会关于禁毒的决定>做了规定,虽没有出现"洗钱"的字眼,但一般认为它可以指洗钱行为.1997年刑法在191条专门规定了洗钱罪的罪状和法定刑,将洗钱罪的犯罪对象限定在毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益.     

论职务侵占罪中共同犯罪的定性及管辖

刑法对职务侵占罪的主体、客体、犯罪对象的规定,都得以具体化、细致化,为惩治公司、企业人员的犯罪提供了法律依据,使之有法可依,但对此类犯罪中国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员（以下称为国家工作人员）与公司企业或其他单位人员共同将公司企业及其他单位的财务非法占为已有的共同犯罪的定性没有规定,给执法者在实践操作刑法过程中带来困难,分歧较为突出,所以如何给以定罪量刑及由哪一个执法部门管辖是一个值得探讨的问题。     

当前金融安全保卫面临的形势及应采取的措施

当前．金融犯罪特点呈现多样化。分析原因。一是金融机构安全意识不强．存在麻痹大意、放松警惕思想。值班制度落不到实处，对新形势下犯罪分子作案的可能性、突发性认识不足。二是部分金融部门干部职工对金融安全保卫工作重视不够．认为安全保卫工作只是保卫部门的职责．与己无关，自我防范意识淡薄．存有盲目     

关于金融计算机犯罪与对策的思考

计算机技术的高速发展,带来了金融电子化进程的突飞猛进,计算机已成为了当今世界金融业的主宰。然而计算机技术在使我们的金融理念发生翻天覆地变化的同时,也使金融业面临着前所未有的风险,这种风险来自于一种新的犯罪形式-金融计算机犯罪。金融计算机犯罪是指以计算机为工具或     

对反洗钱工作的建议

根据我国《刑法》，洗钱是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪及恐怖活动犯罪的违法所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。换句话说，就是犯罪分子以各种手段将上述违法所得进行“清洗”，使之披上合法外衣的活动。     

用层次分析法构造信托公司定性评价模型

定性因素的权重难以通过纯计量方法得出。由于层次分析法可以避免专家判断的不一致性,可以用这种方法来解析专家问卷并得出定性权重。在商业银行构造信托公司内部信用评级的定性评价模型时,首先是确定信托公司定性评价指标框架,接着根据指标框架设计并发放调查问卷,然后再根据问卷调查结果得出各层评价目标的判断矩阵,从而求出各定性因素的权重向量,最后综合各层次权重就可以得出各定性因素在整个定性评价体系中的权重分配。     

试析公务犯罪的概念和特征辨析

公务犯罪是普遍存在于当今世界各国的一种特殊的刑事犯罪,治理公务犯罪成为全世界面临的一个共同课题。对公务犯罪的概念和特征进行辨析,是公务犯罪理论的重要内容,也是分析公务犯罪的原因和提出预防对策的基本前提。本文拟在引入职务犯罪的基础上,界定公务犯罪的概念,然后从客体﹑行为特性﹑主体和主观罪过四个方面对公务犯罪的特征进行解析。     

浅谈青少年如何远离犯罪健康成长

20世纪以来,青少年犯罪一直是各国共同面临的一个突出的社会问题.通过分析青少年犯罪的特点、后果及其原因,将有助于更好地预防青少年犯罪,促使青少年健康成长.     

关于大中专学生信息犯罪的思考

Internet的迅速发展在给我们带来极大便利的同时,也引发了一系列的社会问题,其中信息犯罪问题日益严重,尤其是大中专学生信息犯罪更是引起了社会极大的恐慌,他们的信息犯罪有其特殊性,针对他们的特殊性我们来看一下具体的解决措施。