未成年人违法犯罪趋势探析

未成年人犯罪是当今世界各国十分重视的社会问题,有人将未成年人犯罪与环境污染、贩毒吸毒并列为世界三大公害.近年来根据司法部门统计的情况表明,我国未成年人违法犯罪现象日益突出且呈上升趋势,未成年人犯罪已成为当前刑事犯罪活动中的热点问题,在社会上已造成严重危害,严重影响到社会主义和谐社会建设,越来越引起社会各界的关注.     

关于洗钱罪的客观要件的思考和重构

在全球化的形势下.洗钱犯罪是作为国际化的犯罪,由于洗钱及其上游犯罪活动严重的社会危害性,国际社会逐渐通过国内立法和国际公约对洗钱活动给予严厉的刑事打击.由于各国刑法理论传统不同,打击洗钱犯罪的形势各异.各国以及国际条约对于洗钱犯罪的犯罪构成要件的规定存在很大差异.本文主要根据我国洗钱罪的立法规定,借鉴国外的相关立法例,对洗钱罪的犯罪客观构成要件问题进行思考和讨论,以洗钱罪的刑事立法和司法完善为宗旨,以刑法学、犯罪学为视角,并提出立法制度完善方面的构想.     

跨国合同诈骗犯罪的发展趋势与原因分析

跨国合同诈骗是当前各类跨国经济犯罪活动中比重最大,危害最为严重的犯罪类型之一,并随着世界经济一体化进程的深化呈现出了新的发展趋势.针对当前跨国合同诈骗犯罪的现状,研究分析其发展趋势和形成原因对跨国合同诈骗犯罪的法律规制和防控有重要意义.     

洗钱罪的犯罪构成和预防措施

随着经济的发展、法律制度的完善,通过犯罪取得的收益成为了法律追究的犯罪对象,“洗钱”从生活用语转化成专门的法律术语.犯罪分子通过各种犯罪活动聚敛了大量的钱财,由于受制于一国的金融制度,数额巨大的犯罪所得在经济和生活中难以流通,这样就出现了必须将犯罪收入“合法化”的问题,于是产生了洗钱活动.洗钱发展的历史虽然不长,但是,伴随着各类贪利性犯罪的日益猖獗而迅猛发展.     

中国的反洗钱问题及对策

《中华人民共和国反洗钱法》的通过标志着我国在反洗钱犯罪方面有取得了重大的进展.但是在洗钱犯罪越发猖獗、洗钱活动越加隐秘的今天,我国的反洗钱工作仍然任道重远,本文通过介绍洗钱的概念,国际社会反洗钱的金经验以及我国反洗钱方面取得的成果,分析我国反洗钱存在的困难及对策.     

反洗钱中的审计策略与方法研究

洗钱犯罪已成为世界性的一项普遍性犯罪行为之一,审计作为一项具有独立性的经济监督活动,其独立性、有效性的特点决定其对反洗钱活动发挥重要作用.只有外部审计与内部审计各种审计方式联合发生作用,才能有效防范洗钱行为的发生.     

论规制非法集资的立法缺陷及完善

市场经济体制下经济活动活跃,致使在我国非法集资类事件剧增,导致了经济发展和社会稳定出现巨大问题.我国刑法在严惩非法集资行为的同时凸显了我国在惩治非法集资犯罪中存在的入罪门槛较低、定性不够准确以及法定刑畸重等诸多问题.因此,应从明确界定非法集资的罪与非罪、废除对非法集资类犯罪死刑的适用、增设非法集资罪等几个方面进行立法完善.     

“洗钱”——侵蚀全球金融市场的公害

近几年来,世界金融犯罪呈上升之势,特别是“洗钱”问题日益突出,已成为全球金融市场的一大公害.“洗钱”主要指的是把大批依靠贩卖毒品、走私军火、偷税漏税等非法手段获得的资金通过有组织的活动掩盖资金来源,然后“堂堂正正”地进入流通市场.近几年金融犯罪在美国和拉美一些国家十分猖撅.据美国财政部最近一份材料估计,仅美国已有1000亿美元的毒资进入了金融市场.     

反洗钱国际合作与犯罪资产分享问题研究

洗钱犯罪具有诸多上游犯罪,腐败犯罪是其中之一。腐败犯罪,特别是跨国腐败犯罪,日益演化成为跨国洗钱犯罪。犯罪行为人利用国际金融快速便捷的汇兑工具,实施转移腐败赃款的活动。通过跨国洗钱活动,可以使犯罪分子获取大量的现金,并进而从事经营活动,聚敛更多的非法财产,获取更多的经济资源,从而为进一步实施腐败活动提供经济支持。为此,国际社会给予高度重视,在腐败资产追回和预防腐败资产转移目标下,探讨反洗钱国际合作,以及犯罪资产分享等理论和实践问题,为腐败资产追回和预防腐败资产转移探索国际合作途径,提高反腐败国际合作成效提供方法上的参考。我国为研究实施《联合国反腐败公约》,投入较大的精力,成立了国家预防腐败局,并广泛开展反腐败国际合作,推动实施《联合国反腐败公约》的步伐。本文就围绕以上问题,从反腐败国际合作实践角度,运用实证思考方法加以研究,以期为反腐败调查、追回腐败资产、开展反洗钱合作提供总结与建议性思想材料。     

校园学生犯罪问题研究及解决对策

学生犯罪是当今世界各国十分重视的,比较严重的社会问题.近年来,我国学生在校园内犯罪现象亦是屡见不鲜,非但没有得到有效遏制反而愈演愈烈.犯罪类型多种多样、犯罪手段残忍、狡诈,侵害对象甚至指向教师,社会危害极其严重.对此类犯罪的研究有利于有效预防学生犯罪,有利于严厉打击犯罪学生的嚣张气焰,为创建"平安校园",促进建设依法治国的和谐社会具有重要的现实意义.针对学生犯罪的现状与趋势,分析成因并建立有效的预防机制已迫在眉睫.     

美国商务部官员称:因盗版问题要制裁中国

正在北京访问的美国商务部助理部长威廉姆·拉什指责中国的盗版活动给美国造成240亿美元的经济损失,并警告说美国国会在准备对中国实施制裁.他说:"很明显,中国的盗版活动有地方官员参加,是有组织犯罪.     

海盗犯罪的经济分析及对策

借助"理性经济人"理论和波斯纳理论分析海盗的犯罪成本构成,可得出海盗的犯罪成本包括直接成本和惩罚成本。增加海盗犯罪的惩罚成本是目前预防和制止海盗活动唯一可行的选择,并且应体现惩罚成本的可能性、严厉性和及时性。     

浅议雇佣犯罪中雇主的刑事责任

雇佣犯罪是指一方以提供报酬为条件,要求另一方实施特定的犯罪的行为.提供报酬的一方称为雇主,另一方称为受雇人.雇佣犯罪是当前新形势下出现的一种新的犯罪形式,近年来此类犯罪呈上升的趋势,严重危害社会治安、本文就雇佣犯罪的雇主的刑事责任谈几点认识.     

毒品犯罪秘密侦查取证问题研究

毒品犯罪是世界各国共同面临的一个社会问题.早在2000年,我国发布的《中国禁毒报告》就把禁毒作为事关中华民族兴衰存亡的大事来看待.毒品犯罪作为特殊犯罪目前呈现出组织严密化、犯罪手段隐蔽化和智能化、犯罪国际化以及反侦查能力强的新特征.     

受贿犯罪的特点、心理动因及预防对策浅析

受贿犯罪,作为诸多腐败现象中的突出问题,危害尤深尤烈.近年来司法机关和法学界就受贿犯罪问题展开了较深层次的研究.由于反腐败是长期的、艰巨的任务,有必要对其从多层面、多角度进行深入研究.笔者依据近几年来工作实践.对受贿犯罪的特点、受贿犯罪者存在受贿的心理动因以及如何遇止受贿犯罪提出了自己浅显的看法,希望与大家共同商榷.全文分为以下三个部分:一、受贿犯罪的特点.(一)是受贿犯罪人员主体广泛;(二)是受贿犯罪作案分布广;(三)是受贿犯罪的数额越来越大;(四)是受贿犯罪嫌疑人大部分是有职有权的人,他们信息灵通,关系网大,知晓法律,有较强的反侦查能力.二、受贿犯罪者的心理动因.在受贿犯罪中,受贿人在权衡受贿的发现,查处概率;受贿成本及受贿收益三方面问题后,为了追求自身的最大利益,往往选择受贿.以上三个方面恰恰反映了受贿人的心理动因:(一)受贿的发现,查处概率低;(二)受贿的实际成本不高;(三)受贿的收益高.三、遏制受贿犯罪的对策.(一)通过严格检察制度,提高受贿犯罪的发现、查处概率;(二)通过严格执法、经济处罚及精神惩罚方面来提高受贿犯罪的实际成奉;(三)通过从经济方面和精神方面来降低受贿犯罪的可能收益.     

我国银行卡业务反洗钱策略研究

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为.银行卡是现代金融与计算机技术结合而产生的支付结算工具.随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具.本文以银行卡这一支付结算工具为研究对象,研究银行卡及与其密切相关的特约商户POS业务的潜在洗钱风险,并提出了相应的反洗钱措施.     

白领女性犯罪研究

近年来,白领女性犯罪大案要案不断,白领女性犯罪也呈现新特点.本文立足白领女性犯罪特点,探究其犯罪原困,寻求预防白领女性犯罪的最佳措施.     

商业银行反洗钱问题浅析

当前,洗钱犯罪作为毒品犯罪、走私犯罪及黑社会性质组织犯罪的下游犯罪,严重危害着全球经济发展以及国家的安全.而随着中国经济的快速发展和日趋国际化,受洗钱犯罪的危害日益加深,尤其是社会资金流转的主要场所——商业银行,更成为了洗钱犯罪的重灾区.然而,我国反洗钱工作尚处于初级阶段,商业银行真正开始接触反洗钱的时间并不长,经验不十分丰富,还存在客户账户监管不严;客户身份识别不够完善;筛选、甄别可疑交易时,缺乏以风险文本等问题.本文将分析这些问题并给出解决的策略.     

空间、失序与犯罪——西方环境犯罪学研究综述

西方环境犯罪学研究可以追溯到两次世界大战之间在芝加哥社会学派内部进行的重要的犯罪学研究。威克斯卓姆对斯德哥尔摩警察记录犯罪进行了研究,很好地说明了犯罪在大城市的位置分布方式。费尔森、克拉克、科恩等发展了机会理论与日常活动理论来解释犯罪与环境的关系。西方学者亦研究了犯罪人对空间的看法与使用、不文明与犯罪的关系以及＂破窗户假说＂,得出了有益的结论。     

清代打击拐卖妇女犯罪之考察

清代拐卖妇女儿童活动十分猖獗 ,并呈现团伙犯罪的趋势 ,具有参与人数多、拐贩手段残忍、拐贩地域广泛等特点。拐卖对象主要是贫困地区的妇女和儿童。贵州地区则是拐贩活动的大本营。为了制止犯罪 ,清政府在立法和司法两个方面采取措施 ,进行严厉打击 ,取得了一定成效 ,但却未能彻底遏制犯罪的发生