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<正>《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》颁布实施以后,从法律层面上确立了人民银行在反洗钱工作中的主导地位,金融机构的反洗钱工作开始进入新的阶段。与商业银行的反洗钱工作相比, 相似文献
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2003年3月1日,《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一个规定两个办法”)三部规章正式实施。新修订的《中国人民银行法》赋予了人民银行反洗钱的重要职责。这些法律和规章的实施,标志着我国反洗钱工作已进入规范化、法制化轨道。但从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看.还普遍存在着一些问题.亟待加以解决。 相似文献
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反洗钱是我国维护经济金融安全的一项必不可少的重要工作。今年1月3日中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,首次在我国金融领域确立了专门的反洗钱法律制度,为我国银行业反洗钱工作提供了制度上的保障。但从实践来看,我国的反 相似文献
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随着经济全球化进程的加快,跨国洗钱犯罪的专业化和行业化趋势近年也有显著加强,洗钱犯罪呈现逐年上升趋势。人总行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,自2003年3月1日起实施,这标志着反洗钱工作通过法律规章确定下来。至此, 相似文献
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基层金融机构在开展反洗钱工作中,面临一些法律、技术、机制、管理等方面的难题,突出表现为四大矛盾。做好金融机构反洗钱工作需要健全法制,完善内控制度和工作机制,一要及早出台《反洗钱法》,为金融机构开展反洗钱工作提供法律保障;二要切实加强金融机构内控制度建设,健全防范洗钱犯罪工作机制;三要充分发挥反洗钱监管部门的职能作用,切实提高反洗钱工作水平;四要建立健全反洗钱工作的宣传和激励机制,营造全民反洗钱的工作格局。 相似文献
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本文从《反洗钱法》的法律权威性、反洗钱行政主管部门的法律定位、国家反洗钱工作范围的界定和金融机构在反洗钱工作中的义务界定四个方面,论述了反洗钱工作应迫切解决的问题。 相似文献
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随着经济的发展,洗钱犯罪的猖獗,反洗钱已愈来愈受到世界各国的重视。2003年3月1日,由中圜人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》两个《办法》),已形成了以金融机构为前沿的反洗钱的基本构架,银行业反洗钱工作开始步入规范化、制度化的轨道。2004年修订颁布的《中国人民银行法》又将组织、领导金融业反洗钱的工作职责赋予了人民银行,使金融系统反洗钱工作得以进一步加强。但是实施情况,进展不尽人意,在反洗钱工作中出现不少新的洗钱动向和问题,值得关注。 相似文献
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本文从《反洗钱法》的法律权威性、反洗钱行政主管部门的法律定位、国家反洗钱工作范围的界定和金融机构在反洗钱工作中的义务界定四个方面,论述了反洗钱工作应迫切解决的问题. 相似文献
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2003年中国人民银行相继颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一个规定、两个办法),在奠定了我国反洗钱工作法律框架的同时,也明确了金融机构反洗钱工作的四项主要制度,即了解客户制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度和保存记录制度。反洗钱工作开展两年多来,在四项制度的具体执行过程中积累了经验,但也存在许多不足,特别是在了解客户制度、大额和可疑交易报告制度的贯彻落实上还存在一些问题,亟待完善和改进。 相似文献
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目前,金融机构反洗钱工作还面临一些问题。首先比较普遍的是一些金融机构的领导和职工对反洗钱工作的重要性认识不足。反洗钱意识淡薄,对有关制度、办法缺乏学习。其次是反洗钱信息收集与分析存在纰漏。当前,人民银行反洗钱手段主要是分析金融机构报送的大额支付交易和可疑交易报告。反洗钱工作的基础是对交易信息的处理,但由于人民银行尚没有建立专门的反洗钱信息监测系统, 相似文献
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我国于2007年公布了《反洗钱法》,反洗钱纳入了法律轨道,使金融机构的反洗钱工作有了法律依据。通过立法确定金融机构的反洗钱职责。反洗钱涉及金融机构的多个部门,需要各个业务部门相互配合、密切协作才能够更有效地把反洗钱的工作完成得更好,金融机构才能够更发好地履行法律赋予我们的职责。笔者就金融机构的保卫部门如何履行职责协助各部门打击反洗钱的犯罪行为谈些粗浅的认识。 相似文献
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经过多年努力,中国反洗钱工作已经建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系,反洗钱工作已经由初期的开创阶段正在向纵深发展过渡。但目前我国的反洗钱形势日趋严峻。社会公众反洗钱意识还非常淡薄, 相似文献
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随着中国人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》出台和施行,金融机构反洗钱工作也将走向正轨,人民银行作为反洗钱工作的监督管理机关,如何统一监管、协调金融机构反洗钱丁作,笔者结合实际工作谈一点粗浅的认识。 相似文献
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县(市)基层金融机构处于反洗钱工作的最前沿,其工作状况、运转效果如何,事关反洗钱工作基础和发展大局。最近,我们结合宣传贯彻《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称“一法、一规、一办”),对某县域金融机构反洗钱工作进行了认真调研,以探讨加强新时期县(市)金融机构反洗钱工作的思路与对策。 相似文献
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2003年,中国人民银行总行颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》和《外币大额和可疑交易报告管理办法》(以下简称“《规定》和《办法》”),从此揭开了银行业反洗钱工作的序幕,对银行业来说,反洗钱工作涉及面广,技术要求高,政策性和法律性强,无论对央行还是商业银行来说,都是一个巨大的挑战。因此,针对基层银行开展反洗钱工作存在的问题,如何从基层开始层层推动反洗钱工作,建立完善高效的银行业反洗钱工作体系,是金融工作者亟需进一步研究的课题。 相似文献
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随着《中华人民共和国反洗钱法》以及《金融机构反洗钱规定》等法律法规的相继出台实施,以法律地位确立了社会各方反洗钱工作的职责和义务,加大了对洗钱犯罪的惩处力度,大大提高了全社会反洗钱工作的威慑力,为人民银行全面履行反洗钱职责提供了强大的法律保证。 相似文献