当前我国金融业反洗钱面临的问题及对策

反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题.随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,走私、贩毒、偷税逃税、贪污受贿、金融诈骗等活动大量产生,洗钱活动在海内外日益猖獗,涉及的范围相当广泛.本文首先对我国金融业反洗钱工作的现状进行了概述,并在此基础上针对当前我国金融业反洗钱工作中存在的主要问题,提出了相应的对策措施.     

试析中国反洗钱工作中的问题和对策

鉴于洗钱的严重危害性,中国制定了专门的反洗钱法律,建立了专门的反洗钱机制,有力的打击了洗钱犯罪活动。但是在工作中仍存在认识不到位、技术水平落后、法规不完善和工作开展不平衡的问题,因此有必要落实和完善法规、建立激励机制、提高技术水平和加大宣传培训工作,使反洗钱工作更加卓有成效。     

中国金融业反洗钱的现状及制度构建

本文从洗钱的概念与特征入手,深入地分析了我国洗钱犯罪活动的形式和特点,并就我国如何建立反洗钱控制制度进行了探讨。     

我国金融业反洗钱存在的问题及对策

反洗钱对我国金融业来说，是一项新工作新任务，本着重论述了当前我国金融业反洗钱工作存在的问题及金融业在反洗钱工作中所承担的主要职责，并提出了有关对策建议。     

保险业反洗钱对策研究

近年来,银行系统反洗钱监管越来越严格。由于保险业具有现金流动频繁、金额巨大的特点,同时,保险产品提供者存在强烈的扩张冲动且监管机构缺乏经验对其监管相对滞后,保险业成为洗钱行为蔓延的沃土。利用保险业洗钱已经成为保险业健康发展乃至金融稳定的巨大威胁。本文对保险业洗钱的主要方式进行了归纳和总结,分析了保险业反洗钱工作的现状,提出了监管缺位是洗钱行为向保险业蔓延的主要原因的观点,并给出了相关对策。     

我国保险业反洗钱对策研究

近年来,我国金融保险业迎来了迅猛发展的历史机遇,扩张速度加快、业务范围扩大,随之而来的是保险洗钱出现失控蔓延趋势,这给我国保险市场的持续健康发展带来了极大的隐患。国际上,在金融行动特别工作组对我国开展的反洗钱和反恐怖融资评价中,我国保险业反洗钱标准被评价为距离国际标准仍存在较大差距,行业洗钱风险受到重点关注。开展保险业反洗钱研究对我国保险行业有序发展、现代市场经济稳步运行乃至维护国家安全都具有极大的现实意义。本文从保险洗钱的界定和方式入手,从法律、监管、制度、操作等层面进行研究,对我国保险业反洗钱工作提出有针对性的对策建议,以期为我国保险业反洗钱工作有效开展贡献力量。     

反洗钱的金融经济学思考

本文从金融经济学的视角反思了反洗钱这一课题。金融固有的特征和运行规律使得金融系统成为洗钱的主要渠道，金融业承担反洗钱的社会压力。同时，为维持其稳健运行，金融业具有反洗钱的内在要求。虽然金融业是反洗钱的核心防线，但是将反洗钱局限在金融体系是不能实现目标的。我国急需立足金融业，全方位构建反洗钱制度框架。     

私人银行洗钱风险与反洗钱监管对策分析

私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议。     

我国金融业反洗钱进展及相关问题探讨

反洗钱不是中央银行能单独承担和完成的工作,需要多方面的协调配合,本文较详尽地介绍了反洗钱的由来,洗钱的常见手段及洗钱犯罪的违害.通过对国外反洗钱情况的介绍,结合我国反洗钱工作的现状,提出加强我国反洗钱工作的政策建议.     

我国反洗钱机制存在的问题及改进建议

本文论述了我国当前反洗钱机制存在的问题与困难,分析了我国当前反洗钱机制存在问题的原因,并提出进一步完善我国反洗钱机制的对策。     

我国反洗钱机制存在的问题及改进建议

本文论述了我国当前反洗钱机制存在的问题与困难,分析了我国当前反洗钱机制存在问题的原因,并提出进一步完善我国反洗钱机制的对策。     

我国反洗钱机制存在的问题及改进建议

详细论述了我国当前反洗钱机制存在的问题与困难,分析了我国当前反洗钱机制存在问题的原因,并在此基础上提出了进一步完善我国反洗钱机制的对策建议。     

自由贸易区洗钱风险与反洗钱对策研究

自由贸易区优惠措施与便利措施在便利交易的同时也给其带来了洗钱风险,加强自由贸易区反洗钱监管已经成为国际共识。本文在研究自由贸易区洗钱风险的基础上,剖析了自由贸易区洗钱的上游犯罪与洗钱手法,总结了自由贸易区反洗钱的国际经验,并提出了我国自由贸易区反洗钱的政策建议。     

洗钱与反洗钱

20世纪20年代,美国芝加哥的一个黑手党分子开了一家有投币式洗衣机的洗衣店。每天晚上结账的时候,他便把其余赃款全产加到洗衣收入当中,然后再向税务局申报纳税。税务局扣去其应缴的税款后,剩下的钱就全变成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的由来。     

金融系统在反洗钱活动中的角色分析与洗钱控制

本文围绕洗钱犯罪历史沿革、特点、洗钱过程及危害,概括介绍了犯罪分子利用金融系统进行洗钱的一般手法.随着金融全球化的发展,金融系统在现代洗钱活动中的作用越来越重要.针正对目前我国金融系统存在制度保障及法律规范的不完善,本文提出了一些解决办法     

我国反洗钱机制中的问题及完善对策

摘从抽象的金融学视角考察洗钱和反洗钱机制,“洗钱”是洗钱者将风险和收益推向极至的一种金融行为,反洗钱则是发现并拒绝洗钱活动通过金融体系进行转化的系统的运行机制。将金融学的相应机制融入反洗钱运行机制,置大规模资金流在金融体系中的转移于金融监管机构的有效监控之下,有效阻塞非法资金与合法资金之间的相互转化路径,应当成为改进和完善我国现行反洗钱机制的基本方略。