狠抓案件查处 严肃党纪行规 进一步增强全员案件防范意识——全省农行违法违规案件公开处理电视电话会议综述

1月12日上午，全省农行违法违规案件公开处理大会在省分行召开。会议由省分行党委副书记、副行长谢利克主持，省分行党委书记、行长郑鑫作主题讲话，省分行党委委员、纪委书记刘舒通报了2006年发生的8起案件处理情况。省分行机关副处级以上领导干部在省分行主会场参加会议，各二级分行、各县级支行领导班子，各审计办事处、二级分行机关各部门、营业所、分理处、储蓄所主要负责人1400多人在各地分会场参加会议。     

当前税务案件举报中存在的四个问题不容忽视

一是举报人对税务机关受理举报案件的范围还不很明确。税务举报案件的范围主要包括偷、逃、骗、抗税等涉税案件，税务机关却经常接到反映如贪污受贿、欺压百姓等涉税以外的问题。这一方面说明当前税务机关的社会形象比较好，威信比较高，值得老百姓信赖，但从另一方面，也说明我们的政策宣传不到位，人们对税务部门的职责还不很明确。这就需要我们更广泛、更深入地宣传发动，耐心细致地做好政策、法规的解释工作，避免举报人盲目投诉。     

广西经济案件"执行难"的原因剖析及解决途径

"执行难"是困扰着人民法院工作,并引起社会各界广泛关注的一个问题.本文拟从政府干预的角度来分析,探究其更深层次的原因,提出从完善政府行政制度、信用制度、强制执行法律等方面避免政府过度干预;在执行中注意树立良好的政府行政形象,改革执行方式,讲究执行艺术,注重执行效果.只有这样,才能从根本上解决经济案件"执行难"的问题.     

庭审实质化改革案件适用范围研究 ——基于案件类型和审级制度的分析

庭审实质化改革的有限性，部分体现在基层法院案件对象的选择上,将大量适用简易程序的案件作为试点改革对象，违背了改革主要针对重大疑难案件和被告人不认罪案件的要求。按照普通程序审理的案件，也掺杂了较多被告人完全认罪认罚的案件和认罪但有少数争议的案件。根据诉讼程序的动态规律，审判人员的心证会随着一审程序的推进和后续审级的改变而发生变化。但案件事实的认定、法律的适用，一审程序相较二审上诉程序更具优势，合理的诉讼程序运行机制在审级上应以一审为中心。二审上诉案件原则上不属于庭审实质化改革的案件对象，仅在少数情况下可将其纳入实质化的审理范围。未来的庭审实质化改革应更多关注一审案件的法庭调查环节，控辩双方用于证明本方主张的证据资料，必须经过充分调查、辩论后，才能将其作为法院裁决的根据，无特殊原因控辩双方应接受一审法庭调查的结果。     

当前农信社经济案件特点及防范对策

近年来,随着社会主义市场经济体制的建立和金融体制改革的不断深入,农村信用社得到了快速发展,成为农村金融业的主力军。与此同时,伴随着业务的发展,农村信用社系统中一些违纪、违法、违规案件时有发生,有的县(市)呈上升趋势。据统计,近四年来哈尔滨市农村信用社发生的经济案件     

实施案件预警新举措增强案件防范主动性

我部目前辖属21个支行,241个营业网点,员工3798人,管理链条长,机构人员多,内控难度大。探索一种更加适合实际的内控管理办法,是我部纪检监察部门多年来不断思考的问题之一。2002年,我部实施了案件防范工作预警制度,全面协调各岗位、条块力量抓好案件防范,形成了全辖齐抓共管的局面,使案件(事故)苗头得到早预防、早发现、早堵截,遏制住了1997年以来连续发生大要案的势头,出现了一个相对稳定发展的局面。实践证明,实施案件防范工作预警制度,可以掌握案防工作主动权,体现“事前防范,案前预警”的案防原则,是一种有效的内控管理办法。一、剖析问…     

构筑安全体系防范金融案件 --工行乐东支行连续十三年无案件发生

工行乐东支行地处海南西南部的老少边远山区,多年来,该行历任领导班子高度重视案防工作,注重员工队伍建设,强化内部管理,完善各项规章制度,促进了各项业务的发展,取得了"两个文明建设"双丰收.在近几年的全省工行系统行长综合经营目标考核排名中均靠前,并实现了连续十三年无案件发生.同时,该行先后被授予"海南省文明单位标兵"、"工行总行精神文明建设先进单位"、"工行总行优质文明服务先进单位"、"海南省金融系统案防工作先进单位"等省行级以上先进荣誉称号共四十二项.回顾该行十三年来的案防工作,主要体会有四点:     

规范和促进对外移送处理工作的建议

对外移送是为了加强行政执法机关之间的协作与配合．保证违纪违规案件和涉嫌犯罪案件得到及时查处的一项重要工作。笔者认为，财政监督中的“对外移送工作”应是财政监督机关在履行财政监督职责中．移送无管辖权的行政违纪违规案件、追究相关责任人责任案件、违法案件和涉嫌犯罪案件。本文拟结合财政监督工作的实际，对“对外移送工作”中存在的问题和原因进行分析，从中找出解决的办法。     

打工妹从“网婚”走向不归路

男朋友一怒之下，竟然把她杀了!据有关人士介绍，重庆的这起案件是国内第一起因为“网婚”而杀人的案件。[编者按]     

加大信贷违规违纪案件查处力度的几点思考

全省农行系统历来对抢劫、盗窃、诈骗等刑事案件和贪污、挪用货币资金等经济案件非常重视,这两类案件也历来是防范的重点。但对于因调查、审查、审批、经营等环节工作失职而造成信贷资金出现高风险或形成资金损失案件的防范和查处工作则认识不清、意识淡漠。出现这种情况,一方面是因为许多经营行的经营管理者只把货币资金的直接损失或人员伤亡及财产的损失视作案件防范的对象,而把信贷资金的高风险或隐蔽的损失仅当作经营风险防范的思维倾向;另一方面,取决于信贷案件防范和查处     

从人力资源管理视角分析银行业案件治理及防控中存在问题的原因与对策

我国银行业案件近年来呈现多发态势,原因是多方面的:即有经营理念方面的原因,也有内控制度上的原因;既有业务流程上的原因,也有社会环境上的原因,但归根结底都是"人"的原因,是人力资源管理方面的原因。本文从人力资源管理视角分析了我国银行业案件治理及防控中存在问题的原因,并提出了完善银行业案件治理及防控工作的5项建议。     

案件防范重在健全完善“七个机制”

本文结合审计检查工作实践，重点论述建立健全和完善教育、制度、执行、联动、奖惩、人本、监督等七个机制是防范案件发生的有效措施。     

吃拿卡要 税纪不容——税收管理员喻某违法违纪案件原因剖析

前不久，某市国家税务局通报了税收管理员喻某违纪违法案件。喻某利用职权向纳税人吃、拿、卡、要，收受纳税人钱物，擅自减免税，故意漏征漏管，造成国家税款流失，受到行政降级处分，并没收其非法所得。这是一起比较典型的税务人员利用职权谋私案件。喻某的行为如果不是及时被查处和制止，很有可能演变为一起严重的职务犯罪案件。广大基层税务人员应以此为鉴。     

防范农信社违规案件的建议

一、建立案件防范 的长效机制 (一)建立案件防范 责任制。1． 各县(市)联社 成立“案件防范工作 组”，由联社一把手担任 组长，工作组其他成员 由主管监察、稽核工作 的主任、各基层信用社 一把手、内审(稽核)部 门人员组成，确定一名 领导统一协调组织案件 防范和查处工作。工作 组负责各联社辖内农村