关于洗钱罪的客观要件的思考和重构

在全球化的形势下,洗钱犯罪是作为国际化的犯罪,由于洗钱及其上游犯罪活动严重的社会危害性,国际社会逐渐通过国内立法和国际公约对洗钱活动给予严厉的刑事打击。由于各国刑法理论传统不同,打击洗钱犯罪的形势各异,各国以及国际条约对于洗钱犯罪的犯罪构成要件的规定存在很大差异。本文主要根据我国洗钱罪的立法规定,借鉴国外的相关立法例,对洗钱罪的犯罪客观构成要件问题进行思考和讨论,以洗钱罪的刑事立法和司法完善为宗旨,以刑法学、犯罪学为视角,并提出立法制度完善方面的构想。     

关于洗钱罪的客观要件的思考和重构

在全球化的形势下.洗钱犯罪是作为国际化的犯罪,由于洗钱及其上游犯罪活动严重的社会危害性,国际社会逐渐通过国内立法和国际公约对洗钱活动给予严厉的刑事打击.由于各国刑法理论传统不同,打击洗钱犯罪的形势各异.各国以及国际条约对于洗钱犯罪的犯罪构成要件的规定存在很大差异.本文主要根据我国洗钱罪的立法规定,借鉴国外的相关立法例,对洗钱罪的犯罪客观构成要件问题进行思考和讨论,以洗钱罪的刑事立法和司法完善为宗旨,以刑法学、犯罪学为视角,并提出立法制度完善方面的构想.     

市场经济条件下商业秘密及其保护

商业秘密,各个国家的法律有不同的表述,根据我国《反不正当竞争法》的规定,属于商业秘密范畴的技术信息和经营信息为必须具有秘密性、价值性、实用性和保密性,这是界定商业秘密的标准和条件。刑法291条将侵犯商业秘密的行为规定为犯罪,对不同的行为和不同的主体的具体行为和危害结果作出明确了规定。对商业秘密以及侵犯商业秘密犯罪的认定,有利于对技术信息和经营信息的法律保护适度。     

市场经济条件下商业秘密及其保护

商业秘密,各个国家的法律有不同的表述,根据我国《反不正当竞争法》的规定,属于商业秘密范畴的技术信息和经营信息必须具有秘密性、价值性、实用性和保密性,这是界定商业秘密的标准和条件.刑法291条将侵犯商业秘密的行为规定为犯罪,对不同的行为和不同的主体的具体行为和危害结果作出明确了规定.对商业秘密以及侵犯商业秘密犯罪的认定,有利于对技术信息和经营信息的法律保护适度.     

反洗钱:金融机构面对的新课题

洗钱是指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益 ,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质 ,使其在形式上合法化的行为。近年来 ,随着经济的发展 ,洗钱犯罪呈逐年上升的势头 ,严重损害了金融体系的安全和信誉 ,扰乱了经济秩序 ,已成为社会的一大公害。2 0 0 3年 3月 1日 ,中国人民银行正式颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等三个法规 ,这一系列举措的实施 ,表明我国反洗钱工作已走上了法治化轨…     

我国银行卡业务反洗钱策略研究

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为.银行卡是现代金融与计算机技术结合而产生的支付结算工具.随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具.本文以银行卡这一支付结算工具为研究对象,研究银行卡及与其密切相关的特约商户POS业务的潜在洗钱风险,并提出了相应的反洗钱措施.     

"洗钱"挑战中国经济,"反洗钱"亟待体制对接

随着经济全球化、金融自由化和金融电子化的逐步实现，洗钱犯罪也日益严重化、国际化。目前洗钱犯罪已经成为一大国际公害，并不断地侵蚀我国经济，造成了国家财富的巨大流失，不但给我国经济建设带来了严重的负面影响，破坏了正常的经济秩序，而且成为我国政治经济稳定的一大隐患。本文从社会政治经济稳定发展的角度剖析洗钱犯罪的重大危害性，并就把洗钱急需的体制问题作了探讨。     

论金融机构洗钱犯罪的控制和预防

重视对洗钱犯罪的控制和预防是打击洗钱经济犯罪的重要环节,对于金融机构来说,针对洗钱犯罪的特点、过程和手段,采取针对性的措施,是控制和预防洗钱犯罪的有效手段。     

洗钱犯罪的主要手法及其特点分析

当前，洗钱犯罪迅猛发展，严重威胁各国的国家安全，危及全球经济发展。洗钱手法层出不穷，常见的主要有走私携带洗钱、将现金“化整为零”存入银行洗钱、利用“掩体”洗钱、利用“地下钱庄”和“保密天堂”洗钱等手法。洗钱犯罪的主要特点有：过程的复杂性；组织严密、隐蔽性强；低风险、高收益；规模巨大、范围广泛；跨国流动性；专业性、科技性。研究洗钱过程中常用的手段方法及其主要特征，便于有针对性地确立控制和打击洗钱活动的对策和措施。     

论金融机构洗钱犯罪的控制和预防

重视对洗钱犯罪的控制和预防是打击洗钱经济犯罪的重要环节,对于金融机构来说,针对洗钱犯罪的特点、过程和手段,采取针对性的措施,是控制和预防洗钱犯罪的有效手段.     

中国的反洗钱问题及对策

《中华人民共和国反洗钱法》的通过标志着我国在反洗钱犯罪方面有取得了重大的进展。但是在洗钱犯罪越发猖獗、洗钱活动越加隐秘的今天，我国的反洗钱工作仍然任道重远，本文通过介绍洗钱的概念，国际社会反洗钱的金经验以及我国反洗钱方面取得的成果，分析我国反洗钱存在的困难及对策。     

洗钱犯罪在国际领域的新动向及防范措施

随着科学技术的进步,洗钱犯罪也逐渐从传统的国内犯罪演变成跨国性的国际犯罪活动.针对金融行动特别工作组(FATF)2000年起至今发布的洗钱类型年度报告,如今的洗钱犯罪向国际领域发展的趋势越来越明显.犯罪分子通过网络赌场、精英人群、稻草人等各种手段进行更加隐蔽的洗钱犯罪活动.因此,需要有更完善的防范措施来防止洗钱犯罪在国际领域的蔓延和扩大.     

洗钱业“欣欣向荣”,反洗钱“漫漫修远”

洗钱是跨国有组织金融犯罪的重要形式。尽管国际社会在不断加大打击洗钱犯罪的合作与力度 ,但是随着经济全球化的加速 ,洗钱犯罪越来越猖獗 ,给相关的国家和地区造成了严重的经济与社会危害。由于洗钱犯罪不仅与国际各类犯罪活动共生 ,更重要的是与一国国内政治腐败紧紧相连 ,而且随着全球化、网络化和电子化的发展 ,对金融业的监管越发困难 ,因此洗钱行业仍会“欣欣向荣” ,而反洗钱之路依旧“漫漫而修远”。     

论洗钱犯罪及其法律防治

洗钱犯罪严重扰乱各国社会经济运行秩序、威胁经济安全、其危害性日趋严重,引起了国际社会的重视,各国开始增设洗钱罪名,加强金融机构的预防控制职能,并广泛开展国际间的合作,以打击洗钱犯罪。对我国来说,对外开放使得洗钱有易得手的条件,为遏制洗钱犯罪,应考虑建立专门的反洗钱主管机构,加强对引进外资的审查.与国际间合作,条件成熟时应制定专门的反洗钱法。     

反洗钱中的审计策略与方法研究

洗钱犯罪已成为世界性的一项普遍性犯罪行为之一,审计作为一项具有独立性的经济监督活动,其独立性、有效性的特点决定其对反洗钱活动发挥重要作用.只有外部审计与内部审计各种审计方式联合发生作用,才能有效防范洗钱行为的发生.     

洗钱犯罪疑难问题初探

中国正式加入金融行动特别工作组（FATF）和《反洗钱法》实施后,反洗钱工作取得突破性进展,打击洗钱犯罪也取得一定成效。但随着经济全球化进程不断加快,洗钱活动亦呈逐年上升和迅速蔓延的态势,在司法实践中洗钱罪的适用效果也不理想,成功判例极少。当然,刑事定罪数量不多并不意味洗钱犯罪不严重。据统计,仅赌博每年流到境外的赌资就超过6000亿元之多。因此,如何有效地打击洗钱犯罪已经成为职能部门的重要任务。对此,拟就打击洗钱犯罪实践中存在的一些疑难问题作初步探索。     

从陈水扁“洗钱门”谈洗钱罪的刑事立法完善

经济全球化和社会信息化使得洗钱活动更为便捷,洗钱犯罪已经成为危害国际社会秩序和社会信用的一大“毒瘤”,引起各国的普遍关注。通过对陈水扁“洗钱门”事件的探讨,分析我国反冼钱的现状以及洗钱犯罪的危害性,在借鉴国外先进立法的基础上提出我国在反洗钱方面存在的问题,分析如何加强我国反洗钱的设想,以期有效遏制洗钱犯罪活动,净化社会信用环境。     

洗钱犯罪初探

洗钱是一种国际性的犯罪,本文以刑法理论为指导,以修订后的<中华人民共和国刑法>为依据并参考有关的国际公约和国外立法,从洗钱犯罪的概念和性质入手,对洗钱罪的构成要件等问题进行了研究.其中,对洗钱罪与其"上游犯罪"的关系、故意的内容和形式、明知的内容和性质都作了较为深入的探讨.同时本文还对洗钱犯罪的国际立法现状和国内初步建立起来的立法体系做了一番简要的介绍.最后本文还将探讨如何运用金融等手段对洗钱犯罪进行有效的预防和有力的打击.     

要加强我国反洗钱立法建设

现代银行业已成为洗钱活动的一个重要渠道，本通过分析借银行洗钱犯罪的原因，阐述了目前我国银行业在反洗钱方面采取的措施和立法现状，进而阐明了反洗钱立法的法学理论依据和我国制定专门反洗钱法的重大意义。     

从洗钱的多样化谈反洗钱工作的开展

近年来，我国日趋重视和加快了反洗钱的法制建设和反冼钱检查、打击的力度。1990年12月28日，全国人大常委会颁布《关于禁毒的决定》，在其第四条首次将洗钱活动规定为犯罪。1997年修订的《刑法》第191条，又明确增设了洗钱罪。2000年3月，国务院颁布了《个人存款账户变名制规定》．从根本上否定了利用匿名账户进行洗钱的合法性。2003年1月3日，中国人民银行制定颁布了主要针对金融系统反冼钱工作的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇交易报告管理办法》等三部规章（以下简称“一个规定、两个办法”），从而初步构建了一个以反洗钱刑事法律为基点，以金融机构反洗钱法规为重心，其他法律法规相配套的反洗钱法律体系。