对一则信用证欺诈案例的反思

案情简介 1996年9至10月,中国成都的欧亚经贸总公司(以下简称欧亚公司)与韩国大田广域市的新湖商社(以下简称新湖商社)以传真方式在中国成都签定了四份购销合同,其价格条件为:CIF中国汕头;支付方式:远期信用证.     

警惕票据欺诈

目前广泛使用的票据涉及到支票和汇票（本票业务尚未开展）。汇票又包括银行汇票和商业汇票，商业汇票根据承兑人的不同分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。现阶段商业承兑汇票很少使用。     

警惕商业欺诈

受欧债危机的困扰,希腊等国部分企业在与国外进行交易时,违约欺诈行为明显增多。     

国际贸易中虚构合同主体欺诈及其防治

[案例简介] 我国某化工厂为投产某化工产品,需从国外进口生产设备.在向美、日、德等国的知名厂商发电询盘后,因这些厂商的报价均在1,000万美元以上,大大超过我方的预算价格,而无法签约.这时A国B公司得知此情况后,主动向我方发盘,报出800万美元的价格,并保证按我方的技术要求供货.我方初次与B公司接触,对其经营状况和资信了解不深,但苦于找不到其他更合适的供货途径,经过简单的谈判,即与其签订了正式供货合同.双方约定:买方于订约后30天内开出L/C,卖方于10月31日前交货.但到交货期,B公司只交齐了200万美元的设备.     

借慧眼识骗局——拨开信用证欺诈的迷雾

风云变幻的贸易活动中，欺诈和陷阱总是如影随形。一些居心不良、心怀骗术者不时出现，以各种手段牟取不义之财。为揭露这些骗子的惯用伎俩，我们选取了国际贸易欺诈的几个典型案例，邀请了一些外贸高手、专业人士一起分析骗局、提出对策，想以此借广大的进出口企业一双慧眼，识别骗术，规避风险。     

诚实信用原则至高无上——信用证欺诈例外原则的案例及思考

由英国商人创造的信用证已经成为国际贸易中使用最为广泛的支付工具。据有关机构统计,我国银行总体使用信用证业务量已经位列全球前三位。信用证给贸易支付带来快捷便利,也因其固有的缺陷给不法分子实施信用证欺诈制造了机     

保险欺诈行为的博弈分析

保险欺诈已越来越成为困扰保险业的一大难题。运用博弈论的有关理论和方法来分析保险欺诈的成因和防治对策。提出防治保险欺诈主要有两大措施：勤查和重罚，并且认为重罚比严重更有效。     

还击!——香港海洋公园案例分析

2005年9月,对于香港海洋公园来说是接受严峻考验的一个月,因为闻名全球的迪士尼主题乐园于9月在香港隆重开幕。作为香港本土成长,壮大,经历近30年光辉岁月的主题公园,海洋公园是否能面对迪斯尼巨头的直面冲击?是在众人面前无奈谢幕还是重整旗鼓焕发青春?不单是企业高层迫切需要思考的问题,也是整个香港都在谈论的问题。不得不承认,迪士尼所带来的是巨大的挑战,五十年来,迪士尼乐园一直是世界历史最悠久且最知名的主题乐园,落户香港也是其全球发展的一项重要决策,启建之初就吸引了几乎所有人的关注,融刺激的游乐项目、眼花缭乱的现代科技、众…     

医疗欺诈的法律责任分析

通过对当前医疗欺诈这一有别于传统医疗纠纷研究对象的行为进行法律分析，通过概念厘定特征归纳并揭示其形成原因，从各部门法研究以规制这一行为，为受损害一方提供救济，恢复法律保护的医疗服务关系，保护患者各项权利，构建和谐的医患关系。     

医疗欺诈的法律责任分析

通过对当前医疗欺诈这一有别于传统医疗纠纷研究对象的行为进行法律分析,通过概念厘定特征归纳并揭示其形成原因,从各部门法研究以规制这一行为,为受损害一方提供救济,恢复法律保护的医疗服务关系,保护患者各项权利,构建和谐的医患关系。     

使用误导性标价签诱导他人与其交易的价格欺诈行为案例分析

一、案情简述2014年1月25日,六安市物价局接消费者举报,反映沃尔玛(安徽)购物广场有限公司六安梅山路分店(以下简称沃尔玛超市)涉嫌价格欺诈,该市物价局立即成立检查组立案调查。经查,沃尔玛超市农副产品平价直销区的价格公示屏幕上显示的青椒价格为3.80元/500g,而在平价直销区贴有平价商品标识的青椒价格为6.98元/500g,实际结算也是按6.98元/500g。2月7日,再次接消费者举报,沃     

破产欺诈类型化分析

“有破产就有破产欺诈”,对于破产欺诈的规制一直是各国破产法的主要功能之一,各国在破产法立法中无一例外的都加以关注。因而有必要考察主要国家有关破产欺诈问题的立法例。在此基础上,为实践中规制破产欺诈尽量避免疏漏,对该行为在种类的基础之上按照不同的标准划分出不同的类型,从类型的高度来把握林林总总的破产欺诈行为。     

骗你先商量——合同欺诈伎俩曝光

<正> 利用合同进行欺诈犯罪,就是在订立或履行经济合同的过程中,犯罪分子以非法占有为目的,采取欺诈手段骗取公私财物。他们往往隐瞒事实真相或以虚假的事实,导致对方产生认识上的错误,信以为真与之签订合同,交付财物,从而骗取财物。     

供应链管理案例分析

随着我国电子商务的发展,供应链管理已经成为企业必须面临的问题。物流配送作为企业供应链重要的组成部分,在供应链管理中起到不可或缺的重要作用。实施有效的供应链管理,有利于企业在发展过程中实现供应与需求的有机结合,有利于提高企业管理水平。     

一则解决不合理索赔的案例分析

案情简介某年1月25日,国内某出口企业A公司与长期合作商B公司签署合同,向中东某国一家C医院提供一批医院家具(HOSPITAL FURNITURES),包括120个带玻璃门的铁制器械橱、150张木制医生办公桌(组装式)、     

谨防输非货物的欺诈行为

非洲是中国出口商品重要的新兴消费市场,但由于非洲国家总体消费水平低,输非产品具有类别多、价格低、质量参差不齐等特点,加上非洲发展中国家检验鉴定水平不高,一些不法企业在输非贸易中钻空子,欺诈行为时有发生。为确保输非产品的符合性、真实性和合法性,我国先后与塞拉利昂、埃塞俄比