转口贸易审核“遭遇”货代提单

货代提单目前的查验方式依然有局限性,只通过箱号查询船货信息,不一定能满足对转口贸易真实性的审核需求。银行为转口贸易提供结算、融资服务时,为防范虚假交易背景带来的风险,在严格按照"了解你的客户(KYC)"原则,认真了解客户、摸透交易背景的基础上,需要切实履行对贸易背景真实性的审核义务,加强对上下游合同、运输单据、第三方单据等文     

对满洲里口岸转口贸易情况的调查

一、转口贸易外汇收支基本情况据金宏系统统计,2011年1月至2012年7月满洲里地区"转口贸易"收支合计195笔,57307.37万美元,其中"转口贸易"收入132笔,金额31311.31万美元,支出63笔,金额25996.05万美元。办理"转口贸易"的企业主要有7家,其中恒超、新永晖、友岸三家公司"转口贸易"收支量最大。目前满洲里地区"转口贸易"收支最大的企业为满洲里恒超公司,其收支总额分占2011年和2012年"转口贸易"总量的52%和58%。     

转口贸易套利“新招式”

转口贸易作为国际贸易的重要贸易形式，已被广泛运用于各国的贸易往来。但随着转口贸易的发展，部分企业不再安于以赚取价差为目的，而是转向套取境内外的利差、汇差，并为此异化或虚构转口贸易。个别企业为达成交易，甚至不惜使用虚假的货权凭证。     

避开制裁的雷区—浅谈国际经济制裁中的国际结算

黑名单引发单据扣押 某行替某公司办理一笔出口阿联酋的单据,信用证限制由上海一家美资银行议付。某行审单后,按信用证要求寄出单据。几日后,该美资银行上海分行来电通知：由干提单显示的船公司（IRISL）为伊朗船务公司,按照美国OFCA规定扣押单据,同时将单据副本传递给OFCA审核,等待许可后方可将单据退还某行。     

角色错位的银行

银行要把控制政策风险与防范资金风险放在同样的高度,对于没有真实贸易背景、纯粹以套利为目的虚假转口贸易要坚决遏制,防止资金"脱实向虚"。4月中旬,外汇局在部分地区开展了打击虚假转口贸易专项行动。随着专项行动的逐步深入,不仅造假企业一一浮出水面,部分角色错位银行放纵、配合甚至怂恿企业造假的行为也纷纷暴露出来。     

转口贸易融资套利分析

转口贸易作为国际贸易的重要贸易形式，已被广泛运用于各国的贸易往来。但随着转口贸易的发展，部分企业不再安于以赚取交易价差为目的，而是转向套取境内外的利差、汇差。由此带来的一系列问题，需引起关注。     

关注甘肃转口贸易超常增长背后的潜在风险

金川集团是甘肃省转口贸易的主力军,占全省转口贸易外汇收支总额的85％以上,其转口贸易采取"先支后收"方式,资金结算以远期信用证为主,交易标的主要为电铜等大宗商品.甘肃转口贸易超常增长的主要原因:一是随着国际经济一体化的发展和国际市场的进一步完善,国家、地区间自由贸易区的建立,为企业发展转口贸易提供了便利条件.二是企业为降低进口风险而转作转口贸易.当前国际有色金属价格波动起伏大,市场需求萎靡不振,为了降低进口风险,企业转而青睐转口贸易.     

与转口贸易“零距离”接触

转口贸易作为厦门经济特区的特色之一，以其特有的贸易优势正在逐年扩大着其规模。企业开展转口贸易的运作，或以转口贸易为核心的服务贸易，在促进企业进出口业务快速发展的同时，还可以扩大企业资金规模、规避交易风险。     

完善转口贸易外汇管理政策

转口贸易是服务贸易中的重要部分,其贸易形势复杂、发展变化较快,给外汇监管带来了新的挑战。当前转口贸易快速发展的原因当前转口贸易快速发展,主要有以下几方面原因:一是国际上贸易经济实体与规则的建立和完善,促进了各国及地区间的贸易往来,为转口贸易     

浅析虚假转口贸易融资套利及应对措施

近两年，转口贸易作为一种特殊的贸易方式备受关注。转口贸易是指国际贸易不在生产国与消费国直接进行交易，而是通过第三国转手进行的贸易，其特点是交易对手“两头在外”，货物流直接由生产国运往消费国，不需在第三国海关报关。由此，转口贸易资金流与货物流很难在境内直接匹配，贸易真实性难以判断。2013年以来，在欧美国家持续实施量化宽松货币政策，我国外汇收支连续顺差情况下，部分企业抓住人民币汇率双向波动带来的较大的机会，利用虚假转口贸易套取本外币存贷利差、汇差的交易活动凸现出来。通过深入调查研究，发现虚假转口贸易蕴藏着巨大的违规风险，严重扰乱我国金融管理秩序，因此，及时采取多种措施对企业利用转口贸易融资套利进行管控具有重要的现实意义。     

边境地区转口贸易存在的问题及建议

一是呼伦贝尔市的转口贸易有别于正常情况下的转口贸易，存在一定的不确定性。根据调查，企业转口贸易在收汇之时有些并不能确定是转口贸易，随着企业的核销，转口数据也在不断发生变化，一些企业在开证付汇时填制正常付汇申报单，只有在核销时企业说明，外汇局才能确认属转口贸易核销，但在收汇统计上已无法更改，     

强化对银行代位履职的监管

部分银行在利益驱动下置业务真实性审核于不顾，为虚假转口贸易创造了条件；而监管部门对银行代位履职的监督和指导不足，也为企业和银行提供了可乘之机。     

外贸企业如何利用跟单信用证办理转口贸易结算

随着我国对外贸易的迅速发展，以我外贸公司作为中间商、两头在外的转口贸易，在国际商品交易中已屡见不鲜。但笔在工作中注意到，部分公司在采用跟单信用证作为转口贸易结算工具时，在如何把握信用证条款和相关部门政策规定方面，存在模糊认识，导致产生业务风险，影响了业务的正常开展。     

移花接木不足取

企业按贸易性质和结算方式提交有效凭证,银行据此进行真实性审核并如实进行国际收支申报,是贸易外汇管理政策的基本要求。但外汇局在转口贸易检查时发现,个别企业却移花接木,将转口贸易申报为一般贸易,只提供一般贸易单证,以规避银行贸易外汇分类管理和转口贸易货权凭证审核的要求。     

巧用租船提单防范风险

案情：出口商被迫接受租船提单 受益人中国XX公司收到韩国开证行开来的即期自由议付信用证，出口商品为钢材，价格条款为FOBCQDTIANJINCHINA。要求提交全套已装船清洁海运提单，租船提单也可以接受。     

巧用租船提单防范风险

案情：出口商被迫接受租船提单 受益人中国XX公司收到韩国开证行开来的即期自由议付信用证，出口商品为钢材，价格条款为FOBCQDTIANJINCHINA。要求提交全套已装船清洁海运提单，租船提单也可以接受。     

假冒转口贸易手法“揭秘”

尽管不法企业用以构造虚假转口贸易的造假术花样很多,但假的真不了,再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。国家外汇管理局"打击虚假转口贸易专项行动"启动以来,一度红红火火的"转口贸易"势头戛然而止。随着检查的深入,隐藏在"表面真实"背景下的诸多"猫腻"被揭开,不法企业通过伪造、变造虚假单证,或重复使用单证,构造转口贸易的手法逐渐被曝光。     

试析电子提单广泛应用的技术和法律障碍

一、电子提单及其优越性能 电子提单(简称EBL)就是采用电子手段传输和处理的表现传统书面提单所载信息的一组电子数据.电子提单可以超越传统书面提单或在某些方面弥补传统书面提单的欠缺.     

出口型企业与出口经营权企业的区别

咨询 什么是转口贸易？和正常出口贸易有何区别？在实际实际操作中，公司从事转口贸易需要承担哪些税负？（广东省高中行）解答 转口贸易是指国际贸易中进出口货物的买卖，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国，在第三国不经过加工（改换包装、分类、     

货代提单风险防控

货代提单风险很大,涉及到价格术语、保险、货代、承运人、进口商等方方面面,需要全方位综合防范风险。典型案例案例一:进口商与货代勾结欺诈。宁波出口商A公司与美国进口商B公司签订了一笔外销合同,采用FOB贸易术语,双方约定订立合同后B公司先支付货款50%,等A公司发货后再支付余款。A公司通过B公司安排的境外货代发货后,取得货代提单,并等待B公司支付余款再寄提单,但是B公司迟迟不支付余款,A公司联系货代决定退运货物。