论预防职务犯罪的监督机制

职务犯罪是国家工作人员利用职权进行的犯罪，它的本质特征是权力商品化。犯罪人利用社会公共权力进行“权钱交易”，以满足个人、家庭或小集体利益，其犯罪造成的危害较之其他刑事犯罪相比更甚。是一种严重的腐败现象，”预防职务犯罪、惩治腐败已成为我国迫在眉睫的问题，已经成为“关系党和国家生死存亡的严重政治斗争”。     

《联合国反腐败公约》与我国商业贿赂犯罪立法完善

《联合国反腐败公约》中关于私营部门内贿赂犯罪与我国刑法规定的商业贿赂犯罪相比,在主体范围、主观目的、贿赂范围大小以及发生的领域等方面均有较大的不同。为了更好地惩治和预防商业贿赂犯罪,应取消我国刑法中对非国家工作人员行贿罪"为谋取不正当利益"的主观构成要件;把贿赂的对象范围从"财物"扩大为"一切不正当利益";修改相关行政法规,以实现行政处罚和刑事处罚的有效衔接。     

“情境预防”遏制洗钱犯罪

洗钱犯罪情境预防是一种预防犯罪，的形式，它通过监督管理、监控设计等方式，建立一种特定的预防环境，通过增加犯罪难度、提高犯罪风险、降低犯罪回报、减少犯罪机会、排除犯罪借口等手段达到预防遏制目的。     

贪污罪与受贿罪的区别

贪污罪与受贿罪的区别贪污罪与受贿罪的犯罪主体都是国家工作人员，客观方面都是利用职务上的便利，主观上都有贪利的动机。其主要区别在于：①贪污罪的犯罪主体只能是主管、经管、经手公共财物的国家工作人员、集体经济组织工作人员或其他从事公务的人员，而受贿罪的主体...     

税收犯罪与反洗钱研究

税收犯罪与洗钱行为具有极为密切的联系,洗钱可以为税收犯罪清洗犯罪收益,为税收犯罪提供动力和资金来源,同时税收体系本身也是犯罪分子用以洗钱的渠道之一。由于这种密切关系,现有反洗钱机制对预防和打击税收犯罪有着独特作用。本文通过分析税收犯罪的定义及特征、税收犯罪与洗钱之间的关系、税收犯罪洗钱的特点和手法等,对预防和打击税收犯罪洗钱行为提出了对策建议。     

反洗钱工作重在预防

《中华人民共和国反洗钱法》(以下称《反洗钱法》)的立法宗旨是预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪。预防和遏制是反洗钱工作的主要目的。《反洗钱法》中的洗钱犯罪预防是指为防止和减少隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗这七种犯罪而实施的     

未成年人犯罪原因分析及预防对策

文章分析了未成年人犯罪的主要原因,提出预防未成年人犯罪的若干建议,包括完善立法是预防未成年人违法犯罪的基础保障,严格执法是预防未成年人违法犯罪的根本途径,整顿环境是预防未成年人违法犯罪的重要环节。     

浅谈《反洗钱法》颁布对绥芬河市边境贸易的影响

一是《反洗钱法》的颁布实施,可以预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。     

基层金融机构反洗钱工作的思考

<正>众所周知,反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击经济犯罪具有十分重要的意义。而基层金融机构是资金的载体和媒介,是犯罪分子利用现金交易等手段,将黑钱合法化的重要环节及不法分子实施犯罪的载体,因此基层金融机构在预防、揭露和控制洗钱犯罪中起着至关重要的作用。一、基层金融机构反洗钱工作存在的困难和问题(一)对反洗钱工作重要性认识不足。一些金融机构工作人员看不到洗钱对自身经营的危害,反洗钱工作流于形式;各金融机构以利益最大化为经营目标,把宣传重点都放在了各项     

新时期高职院校学生犯罪的原因与预防策略分析

论文对新时期高职院校学生犯罪的特点的分析,深入探讨了新时期高职院校学生犯罪的原因,从高职院校学生犯罪预防的预防策略和以高职院校为主体的犯罪预防措施讨论了新时期高职院校学生犯罪的预防策略。     

中华人民共和国反洗钱法

2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得     

金融从业人员的犯罪心理与预防

对金融从业人员的犯罪心理及预防进行研究，进而对金融犯罪主体的犯罪心理进行预防和转化，是遏制金融的第一道防线，对防范金融风险具有着十分重要的作用。本文拟从犯罪心理学的角度出发，探讨金融犯罪心理的形成、心理表现及其心理预防与转化。     

资讯

人民银行等四部委联合发布通知 要求加强银行卡管理打击银行卡犯罪 5月5日．人民银行,银监会、公安部和国家工商总局联合下发《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》（以下简称《通知》）．就加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪有关问题作出部署。《通知》称．此举旨在预防和打击银行卡犯罪．规范银行卡市场秩序,维护持卡人权益和社会公众对银行卡支付的信心,更好地发挥银行卡促进经济增长的作用。     

2009年西青区外来人口犯罪情况的调查报告

本文以2009年西青区外来人口犯罪的相关数据为基础,总结出外来人口犯罪的一般特点,分析其成因,并提出了预防外来人口犯罪的对策。     

国有银行产权结构存在的弊病

国有银行多年的改革并没有触及国有银行产权单一化的问题。产权结构的一元化具有其内在的不可克服的弊病 ,阻碍了国有银行商业化进程。本文通过分析国有银行一元化的产权结构存在的五大弊病 ,得出产权结构多元化是国有银行商业化的必由之路。     

论青少年网络犯罪刑事一体化预防机制

刑事一体化是储槐植教授提出的一种刑事法学的研究方法,其内涵是从刑法的内部与外部关系着手,实现刑法运行的内外协调。本文通过对青少年网络犯罪表现以及我国目前青少年网络犯罪刑事一体化预防机制的浅析,就我国青少年网络犯罪刑事一体化预防机制提出若干完善意见。     

试析青少年犯罪的现状、原因和预防

根据中国青少年犯罪研究会的统计资料显示,目前,青少年犯罪占全国刑事犯罪的比例从2001年的60%上升到目前的74%以上。可见,青少年犯罪问题十分突出,已经引起了全社会的重视。对如何预防青少年犯罪,专家、学者都提出了很多办法,但仍不能有效地控制青少年犯罪率的上升。本文将对青少年犯罪的现状、原因及如何预防予以阐述。     

论我国未成年人犯罪刑罚适用

未成年人犯罪现象越来越严重,引起社会的高度关注,人们开始思考如何预防未成年犯罪,并提供司法保护。由于我国对未成年人犯罪没有专门立法,对未成年犯罪的刑罚往往参照成年人的标准,因此有必要对未成年人犯罪的刑罚进行思考。     

浅析我国未成年人犯罪现状及预防

我国正处于社会主义经济转型的关键时期,在各种制度与法律法规均不是非常健全的情况下,犯罪势头比已往任何时候都来的猛烈,未成年人犯罪也包括在其中,其逐年呈现上升趋势。未成年人犯罪与成年人的犯罪有相似的地方,但是他也有其自身的特点。要想研究未成年人犯罪如何预防,就要先搞清楚未成年人犯罪的原因,究其原因大致有自身因素,家庭因素,学校因素,社会因素等方面的因素,与其相对的预防措施就是从未成年人自身、家庭、学校和社会等方面来加强预防。     

浅谈当前渎职侵权犯罪线索面临问题及对策

国家工作人员渎职侵权犯罪危害严重，严重损害党和政府的形象的同时也给国家和集体造成巨大经济损失，其危害程度日益凸显。虽然近几年各级检察机关加大了查处国家工作人员渎职侵权犯罪案件的力度，越来越多的犯罪分子的到了法律的严惩，但是反渎职侵权工作形式并不令人乐观，最突出的一个严峻现实就是渎职侵权领域内实际的发案数与检察机关的受理数之间存在相当差距，即犯罪黑数较大。统计表明检察机关受理各类信访案件中举报国家工作人员渎职、侵权案件线索比例太小，这导致案件线索匮乏的现实日益凸显。