当前金融犯罪的特点、趋势与审计对策

从我国近年揭露和查处的金融犯罪案件看,当前不同种类的金融犯罪具有一些共同的特点和一致的发展趋势。为此,必须采取有针对性的审计对策,促进金融机构加强内部管理,防范金融犯罪。     

浅议转轨时期金融犯罪的特点、成因及对策

转轨时期我国金融犯罪呈现出涉案金额大、案发次数增多等特点，这是金融腐败因素作用于金融业务领域诱发的金融风险日益显著所致。防范、化解由金融犯罪引发的金融风险应成为转轨时期我国完善金融体制的重点之一。     

金融领域计算机犯罪的特点及防范

金融领域计算机犯罪是一种新型犯罪,即利用计算机进行高智能犯罪.高科技犯罪尤其是金融领域计算机犯罪将会给国家和人民财产带来巨大损失.本文拟就我国金融领域计算机犯罪的主要特点、成因及防范对策谈一些浅见.     

金融犯罪成因及防范对策

由于金融业在国民经济中的特殊地位和巨大作用，各种金融犯罪现象也不断滋生，特别是由银行内部引发的案件，如伪造变造金融票据进行诈骗活动，违规放贷、高息揽储、乱拆借等，加大了金融机构风险甚至危及国家的政治稳定，如何建立起一套行之有效的内部控制系统，对于打击和防范金融犯罪意义重大。     

当前金融犯罪案件的特点及防范措施

一当前金融犯罪案件的显著特点（一）涉案金额巨额化。剖析近年来发生的金融犯罪案件,可以明显地看出一个发展轨迹．就是涉案金额呈现越来越大的趋势。过去几万、十几万足已骇人听闻。现在几十万、上百万已是屡见不鲜。这说明．犯罪分子“胃口”越来越大。赌博心理更趋扭曲变形,不劳而获、一夜巨富的畸形心理更加恶性膨胀。     

当前金融单位经济犯罪的成因、特点及工作对策

随着改革开放的不断深入，各类经济活动和经济往来日益频繁，在现金高度集中的金融单位，已成为犯罪分子侵害的主要目标之一，各种经济犯罪活动呈逐年上升趋势。针对金融单位经济犯罪案件产生的原因和特点，深入研究和探讨预防工作的良策，是摆在我们面前的一个重要课题。     

当前的金融形势及对策

今年以来,各地区、各部门认真贯彻落实邓小平同志南巡重要谈话和中央政治局全体会议的精神,经济发展和改革开放出现了很好的形势,国民经济进人高速增长阶段。金融系统大力筹集融通资金,积极支持了国民经济加快发展的合理资金需要,保持了货币的基本稳定。进入9月以来,根据中央关于加强对固定资产投资和信贷规模进行宏观调控的要求,各地银行认真贯彻落实,     

当前银行卡犯罪形势及防控对策

随着近年来国内银行卡产业规模和产业形态的形成及高速发展,针对银行卡的犯罪案件也呈快速增长态势.案件的类型和特点受不同时期法律政策、市场规范、风险意识、管理措施、监控技术以及作案工具等变化影响而有所不同.     

网络洗钱犯罪的特点及对策

网络洗钱成为当前洗钱的新趋势,犯罪分子利用网络为媒介,使得洗钱根据有隐蔽性,本文分析了网络洗钱的特点,成因及对策.     

网络洗钱犯罪的特点及对策

网络洗钱成为当前洗钱的新趋势,犯罪分子利用网络为媒介,使得洗钱根据有隐蔽性,本文分析了网络洗钱的特点,成因及对策。     

目前金融犯罪的几个特点

近些年来,金融系统的经济犯罪活动较为严重,犹如一条条蛆虫严重地吞噬着国家的信贷资金,不仅给国家资财造成重大损失,也使正常的金融秩序发生紊乱。在此情况下,我们对金融犯罪的特征进行研究,更有效地防范打击此类犯罪,就显得尤为必要。 纵观近些年金融犯罪活动,我们可以看出,金融犯罪呈现出以下特点:     

浅议我国当前金融犯罪的刑事政策

本文重点探讨了当前我国金融违法行为犯罪化趋势及其影响,并重点通过对刑法修正案的分析,解析了金融刑事立法政策的谦抑性和前瞻性,研究了价值观念层面和技术操作层面贯彻宽严相济的刑事司法政策.最后,本文提出遏制金融犯罪应当强调实行社会预防,加强金融法制体系建设,以综合治理的刑事预防政策展开金融犯罪防治工作.     

对当前金融犯罪的几点思考

新旧事物都有其时代特征。进入新世纪,金融犯罪也有其新特点。笔联系当前的实际,对金融犯罪的特点、成因及对策谈几点浅见。     

当前克隆银行卡犯罪激增的原因及对策

近年来,随着银行卡业务的快速发展,各类银行卡风险也逐渐凸显,新型犯罪手段不断涌现,其中克隆银行卡犯罪呈高发态势,成为影响金融稳定的高风险因素,也阻碍了银行卡产业的健康发展。本文在分析当前克隆银行卡犯罪特点及激增原因的基础上,提出了防范克隆银行卡犯罪的对策建议。一、克隆银行卡案件的特点1.案件数量增长迅速,呈高发态势以我国中部某省为例,2011