诉讼欺诈行为的定性

所谓“诉讼欺诈”,是指行为人虚构事实,伪造证据,并向法院提起民事诉讼,诱使法院作出有利于自己的判决,从而获取他人财产或财产性利益的行为.“诉讼欺诈”是近年来社会上出现的一种较为独特的危害行为,主要表现为两种类型：一种是行为人自己伪造有关债权债务关系存在或不存在的证明,如借据、还款协议、债务担保协议等,并以此作为依据向法院提起诉讼,要求被害人履行“债务”;另一种是行为人利用被害人的错误或者失误,以被害人已经履行完毕但没有索回或销毁的债务文书为凭据,向法院提起诉讼,要求被害人再次履行.     

网络团购欺诈行为的规制

团购市场刚刚起步,相关的配套措施还不完善,导致了团购欺诈等相关问题的产生,严重影响了团购市场的发展。通过分析团购网站的运营模式及团购欺诈产生的原因,我们提出了针对性的建议,从制度层面上来规制团购欺诈行为,保护消费者的合法权益。     

WTO框架下政府行为的趋向

我国现已成为世贸组织成员,将在WTO的框架下,在3到5年内市场开放的范围、领域和深度将逐步扩大,从货物贸易延伸到银行、证券、保险、信息、运输、咨询等服务贸易的开放,从沿海开放城市到内陆省份的开放,从商品贸易到技术贸易的开放,真正形成一个全方位、多层次、宽领域的开放格局.关税总水平的下降,外贸依存度的提高,大量国外的短期资本的涌入,使我国与世界经济景气的关联度增大,国家金融风险和经济的不确定性增大.     

执行《禁止价格欺诈行为的规定》加强价格欺诈行为的查处

价格欺诈行为是不正当价格行为的一种表现形式。这种行为损害消费者或其他经营者的合法权益，扰乱价格秩序，已成为社会关注焦点。各级价格主管部门，理应积极回应市场的呼唤，围绕这一热点问题展开价格监管工作。2002年1月1日正式施行的《禁止价格欺诈行为的规定》，就为我们提供了这样一个规范上述行为的好“规则”。     

论信用证受益人欺诈

欺诈例外规则对信用证的三项基本原则提出了挑战.在欧美等国家,由于信用证交易的频发性及判例法制度的灵活性,"实质性"欺诈的认定标准已经比较成熟.而我国信用证交易的实践时间较短,应对信用证欺诈案件不仅经验少,而且由于成文法的局限性使得立法往往滞后于现实的需要.本文以国际惯例及国内相关立法、司法案例为基础,浅析信用证受益人欺诈,并借鉴判例法思维检视我国的实质性标准.     

论信用证受益人欺诈

欺诈例外规则对信用证的三项基本原则提出了挑战。在欧美等国家，由于信用证交易的频发性及判例法制度的灵活性，“实质性”欺诈的认定标准已经比较成熟。而我国信用证交易的实践时间较短，应对信用证欺诈案件不仅经验少，而且由于成文法的局限性使得立法往往滞后于现实的需要。本文以国际惯例及国内相关立法、司法案例为基础，浅析信用证受益人欺诈，并借鉴判例法思维检视我国的实质性标准。     

警惕:信贷担保欺诈行为

信贷担保是银行向客户贷款时,要求客户提供担保,是银行为了保证贷款能够按期收回,避免发生呆帐损失的一种保护性措施。对照《担保法》,目前基层商业银行信贷担保状况如何?我们通过调查发现——银行信贷担保中存在欺诈行为,这不仅阻碍商业银行经营目标,而且严重地威胁着银行信贷资金——债权的安全性,应予以高度重视。 一、当前银行信贷担保欺诈行为的主要表现     

社会保险欺诈行为的调查与分析

近年来,随着社会保险覆盖面的扩大,个别单位和参保人员通过弄虚作假等手段骗取社保资金的案件时有发生,养老保险、医疗保险、失业保险等不同种类社保资金都遭遇到“骗保”的困扰。     

诉讼欺诈行为之定性障碍

在2009年的全国“两会”期间,由李文岳等13位政协委员提交的《关于建议全国人大常委会尽快作出解释明确对诉讼诈骗按诈骗罪定罪的提案》,将一个司法概念——诉讼欺诈推向了风口浪尖。虽然两年时间过去了,但这个由来已久一直备受实务界与理论界争议的问题依然没有得到有效地解决。一方面,诉讼欺诈的行为,近年来在各地频发,有着愈演愈烈的趋势,其社会危害性也越来越为人们所熟知;而另一方面,在司法实践中对这一行为的定性却一直呈现着百家争鸣的状态,甚至在审判实践中对同一类型的案件判罚也存在着大相径庭现象。     

论WTO框架下的竞争政策

WTO的建立及其成员方相互大幅度减让关税标志着世界贸易朝着自由化的方向迈进了一大步。但是这不能说,世界贸易已经实现了自由化。要真正实现世界贸易的自由化,WTO应该要求各成员方在保证其政府遵守市场准入规则的同时,还要采取积极措施保证其企业遵守国际竞争规则。随着WTO关于国际贸易自由化的谈判不断向前发展,随着政府间的贸易壁垒不断得到削减和拆除,人们越来越认识到,竞争政策领域也需要国际间的合作。WTO如果不能以某种方式将竞争政策纳入自己的制度框架,如     

论WTO框架下的竞争政策

WTO的建立及其成员方相互大幅度减让关税标志着世界贸易朝着自由化的方向迈进了一大步.但是这不能说,世界贸易已经实现了自由化.要真正实现世界贸易的自由化,WTO应该要求各成员方在保证其政府遵守市场准入规则的同时,还要采取积极措施保证其企业遵守国际竞争规则.随着WTO关于国际贸易自由化的谈判不断向前发展,随着政府间的贸易壁垒不断得到削减和拆除,人们越来越认识到,竞争政策领域也需要国际间的合作.     

论国际贸易欺诈及其防范

随着我国加入WTO，我国与其他贸易成员之间的国际贸易往来将日趋频繁，各类跨国欺诈案件的发生也将臼益增多。因此，研究国际经济交往中的国际贸易欺诈的特点、原因和形式，及时采取防范的措施，对于保证我国的国际贸易的正常进行乃至整个国民经济的健康发展具有十分重要的现实意义。…………     

哈调查外经活动中的欺诈行为

哈萨克斯坦总检察院分析了哈国出口战略原料和进口国家必须的商品及设备时遵守法律规定及维护国家利益的状况。调查发现,从1997年至今,哈国企业已付过款而未收到的进口商品及设备总额达5亿美元,而已发运出去却未收到货款的原料总额也大约有这么多。总检察长尤里已把这一情况通报了国家首脑,纳扎尔巴耶夫总统已委托总理托卡耶夫采取必要措施,并组建了以副总理乌切姆     

论保险欺诈风险的防范

保险欺诈是商业保险企业面临的十大风险之一 ,它不仅给保险企业造成经济危害 ,而且阻碍社会精神文明建设。探讨对保险欺诈风险进行有效的防范和化解的对策 ,可以产生良好的经济效益和社会效益。     

论国际贸易欺诈及其防范

随着我国加入WTO，我国与其他贸易成员之间的国际贸易往来将日趋频繁，各类跨国欺诈案件的发生也将臼益增多。因此，研究国际经济交往中的国际贸易欺诈的特点、原因和形式，及时采取防范的措施，对于保证我国的国际贸易的正常进行乃至整个国民经济的健康发展具有十分重要的现实意义。……     

如何防范信用证业务中的欺诈行为

信用证结算是国际贸易中被广泛采用的一种结算方式。由于它构成了银行有条件的书面付款承诺，银行信用介入其中，使得这种结算方式对于贸易双方更具安全性和保障性。但另～方面，一些不法分子亦利用信用证业务银行只管单据，不管货物及合同等特点，伺机诈骗，且有愈演愈烈的趋势，值得我们重视O现笔者就信用证业务中欺诈的主要方式及防范措施作一简要分析。一、信用证业务欺诈的主要方式1．软条款信用证。这类信用证由于其条款不易被出口商掌握或执行，主动权完全被进口商或开证行单方面控制，从而使出口商处于被动境地。例如：信用证中规…     

浅议会计欺诈行为及其防范对策

会计欺诈是指信息优势方为了使自己的利益最优,而利用信息的不对称性做出的损害信息劣势方的行为。它是企业管理层操纵会计系统,对所提供信息在真实性、完整性和相关性上的舞弊与欺骗行为。文章对会计欺诈行为的相关问题及防范对策进行论述。