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《金融电子化》2013,(8):93-96
亚太反洗钱组织第十六届年会在上海开幕
本刊讯7月16日,亚太反洗钱组织第十六届年会在上海正式开幕,这是中国作为成员国首次举办该组织年会。来自该组织41个成员和世界银行、国际货币基金组织、金融行动特别工作组等观察员的400余名代表参加了会议。中国人民银行副行长李东荣、上海市常务副市长屠光绍出席会议开幕式并致辞。李东荣表示,随着国际形势的发展,国际反洗钱标准已经发生重大变化,这将会对亚太地区反洗钱工作产生新的影响,带来新的挑战。中国作为亚太反洗钱组织轮值主席和重要成员,将会继续认真履行国际义务,不断支持并积极参与亚太地区反洗钱和反恐怖活动融资的合作。 相似文献
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金融行动特别工作组(以下简称"FATF")成立于1989年,目前已经成为国际反洗钱/反恐怖融资领域最有影响力、最具权威性的国际组织,成员包括37个国家和地区.FATF不定期对其成员提供一个在执行反洗钱/反恐怖融资的评估(以下简称"互评"),给出互评建议,促进成员在反洗钱/反恐怖融资方面更好更快的发展.新加坡作为FATF成员之一,经过2008年2月第三次互评之后,积极采取措施,于2016年9月27日正式通过第四轮互评.本文对新加坡第四轮互评情况进行分析,并为即将接受互评的我国提出建议. 相似文献
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中华人民共和国反洗钱法 总被引:2,自引:0,他引:2
《金融会计》2007,(1):73-76
2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得 相似文献
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刘一雄 《金融经济(湖南)》2002,(9):12-13
A当洗钱成为一种国际性的犯罪之后,国际社会加大了反洗钱的力度,尤其是西方许多国家凭着多年卓有成效的工作,积累了丰富的反洗钱经验,并形成了一套相当严密的反洗钱法律制度.因此,国内国际的洗钱犯罪都把目光聚集在大陆和香港.近几年来,国内洗钱活动已在不知不党中形成了相当大的规模,且与国际洗钱组织相勾结.我国研究隐性经济的著名专家黄苇町,根据自己的研究估算,我国每年的资本外流数额高达160亿美元,占中国吸引外资总额的40%左右.而这些钱大都通过洗钱变成合法收入流往外国的.黑云压城,中国已到了非举起反洗钱利剑不可的地步了. 相似文献
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伴随反洗钱范围的逐渐扩大、内涵的不断丰富,反洗钱监管形势日益严峻。国际反洗钱组织FATF第四轮互评估,对我国反洗钱提出了更高的要求,金融机构面临的新情况新问题不断增多。本文就反洗钱形势及存在的问题进行简要探析,供决策者参考。 相似文献
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2005年1月1日中国人民银行行长周小川收到反洗钱金融行动特别工作组(120)的邀请函,中国正式成为反洗钱领域权威性国际组织的观察员。2005年1月5日昨日,香港证券交易所发布关于2005年首次公开招股申请的公告,四家内地银行榜上有名,他们分别是中国民生银行、交通银行、中国建设银 相似文献
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在国际反洗钱规则中,"信托和公司服务提供商"属于"特定非金融机构",应当履行反洗钱义务.英国是世界上少有的在反洗钱监管中将"信托和公司服务提供商"单独界定的国家,其监管规则和经验得到国际反洗钱组织的认可,对我国研究建立"信托和公司服务提供商"反洗钱制度有积极的借鉴意义. 相似文献
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特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺.本文在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上,分析了FATF组织对特定非金融业反洗钱的标准及其国际实践情况,提出了我国特定非金融业开展反洗钱工作的步骤和建议. 相似文献
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了解我们的客户是银行履行反洗钱义务的前提 总被引:2,自引:0,他引:2
所谓洗钱,就是指把来源非法的资金(俗称"黑钱")合法化的行为,人们形象的称之为将"黑钱漂白"或"脏钱洗净"."9·11"事件发生后,国际反洗钱组织又增加了反对为恐怖组织融资的行为.我国是国际反洗钱公约签约国,为了切实履行反洗钱承诺和义务,中央银行于2003年1月连续发布了三个反洗钱令,这标志着我国的反洗钱行动已经进入与国际社会合作的实施阶段.2004年内,我国可能将通过反洗钱的相关法律,进一步确立反洗钱的法律地位. 相似文献
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编者按:洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为.洗钱实质上是犯罪分子企图隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的一个过程.洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且助长并滋生新的犯罪,扭曲正常的经济和金融秩序,损害金融机构的诚信,腐蚀公众道德.成为和谐社会的嘈音.近年来,国际社会对反洗钱越来越关注.1988年以来,联合国先后通过了<禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约>、<打击跨国有组织犯罪公约>、<制止向恐怖主义提供资助的国际公约>和<反腐败公约>等几个具有标志性的反洗钱国际公约.反洗钱国际组织也应运而生,金融行动特别工作组(FATF)、埃格蒙特集团(Egmont Group)、沃尔夫斯堡集团(Wolfsberg Group)等成为颇具影响力的反洗钱国际组织.在我国经济与世界经济融合加深,社会矛盾发生新的变化的形势下,开展反洗钱工作具有十分重要的意义,这促使我国政府加快落实反洗钱各项措施.作为一个热点问题,本刊记音专门采访了中国人民银杭州中心支行党委副书记、副行长李虹,请她介绍一下浙江省反洗钱工作开展情况,当前反洗钱工作面临着哪些困难和挑战. 相似文献
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经过多年的发展,洗钱活动已经从分散的、无组织的隐瞒犯罪收益活动发展演变为具有专门分工、组织严密的运转体系。洗钱的国际化要求进行反洗钱的国际合作,当今世界国际反洗钱合作机制已在各个层次和方面形成,并在不断发展。中国作为一个深受洗钱危害的国家,对国际反洗钱合作有一定的参与,但还存在一些问题与不足,本文将针对这些问题提出一些完善建议。 相似文献
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20世纪70年代以来,洗钱犯罪已成为世界各国的众矢之的。对中国来说,反洗钱更成为衡量政府能力、国家荣誉的标志。本文通过对国际反洗钱组织,美国、英国、澳大利亚反洗钱经验的介绍,将对建立与完善我国反洗钱机制有所启迪。 相似文献
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随着洗钱犯罪现象在世界范围内愈演愈烈,西方各国和各国际组织相继推出遏制洗钱活动的各种措施,中国反洗钱工作已正式启动。文章评介当前以美国为主的西方国家的反洗钱机制,探讨其对促进我国反洗钱制度建设和机制建立的借鉴意义。 相似文献
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银行卡是一种特殊的支付结算工具.随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具.银行卡业务中的反洗钱涉及中国银联、发卡机构、收单机构和第三方服务机构等四个方面.中国银联作为中国的银行卡组织和跨行交易信息转接机构,应组织协调银行卡业务相关机构的反洗钱,建立适应银行卡业务特点的反洗钱机制和措施,配合反洗钱主管部门对银行卡业务机构进行监管. 相似文献