及时识别诈骗 避免客户损失——中卫支行帮助客户识别诈骗、避免损失案例

近日，中卫支行采取有效措施，正确应对，帮助客户识破三起骗局，为我行优质客户避免了资金损失近13万元，并积极提醒异地客户，避免了财产损失，得到了客户的高度赞扬，维护了农行形象。     

无为支行成功阻截一起短信诈骗行为

3月18日上午，无为支行临湖路分理处向往常一样正常营业。大约8时59分，会计主管乐培萍收到一条短信，内容是：“爸，我的钱包、卡丢失，请速汇500元到622848xxxxx1017的账号上，急用。”乐主任一看，提醒上班的柜员，讲明这是一起短信诈骗，随后通过ABIS系统查出此卡的发卡行和姓名，并通过联网查证系统查出收款人的身份证和详细地址。就在大家准备查明此人明细记录时，柜员倪洪的柜前来了一位急匆匆的中年男子，说要汇款给自己在外地上大学的女儿，并拿出手机说：     

火眼金睛识骗局至诚之心赢客户——工行苏州市星湖支行成功防堵诈骗的做法

“多亏了银行同志细致、耐心!不然,我这把老骨头就要交给骗子了呀！真是太谢谢你们了!”家住胜浦镇的赵老伯在家人的陪同下,来到工行营业网点,将一封印烫着三个金色大字的“感谢信”郑重地交到了负责人贺经理的手中……。这是发生在工商银行苏州星湖支行营业网点的感人一幕,也是该行自2011年4月以来,协助公安机关成功破获的第12起电信诈骗案件。在场的人们从老人断断续续的口述中不仅了解了事情的原委,更为工行员工严谨的工作态度、高超的鉴别能力、过硬的业务素质、至诚的服务理念所折服。     

防短信诈骗体系建设构想

短信诈骗是近几年多发的诈骗行为。相对于传统诈骗行为,短信诈骗的现场范围广、资金转移快,虽说政府和企业采取了许多宣传和防护手段,但整体还是处于防守态势。本文通过架构设计方法建立了防短信诈骗的架构参考模型,以实际案例论证了我国现阶段信息化建     

机警员工为客户识破老套骗局——工行浙江省分行营业部庆春路支行成功堵截大额电信诈骗汇款

差一点，就差那么一点点，胡菊红辛辛苦苦攒下的20多万元家当就要全部“送”给骗子了。幸亏见到她边打手机边要汇钱的工作人员和其他客户极力劝解，就差要摁住她那双手，钱才保住了。     

风险防范意识强 保全资产受表彰——中国工商银行北京西客站支行防范诈骗成效显著

针对金融诈骗案件频发的问题,中国工商银行北京西客站支行为避免客户资产损失,把防范堵截诈骗案件作为金融服务的一件大事,狠抓宣传教育及培训,积极探索防范堵截诈骗的规律,采取了行之有效的措施。     

网络诈骗涉案银行账户识别研究——基于机器学习与数据挖掘技术

文章基于机器学习与数据挖掘技术构建银行欺诈账户识别模型,通过对比选取了最优的分类器,利用最优分类器筛选出有助于识别欺诈账户的特征变量,并验证了模型的实际应用价值,对如何进一步提升模型识别精度给提出相关建议。     

真情服务换来的优秀口碑——记工行赣州分行虔城支行中心分理处主任赖江红

赣州贸易广场的众多客户,一遇到有资金困难,或需要换零钞尤其是理财需求,总会想起她。她那真情细致的服务、乐于奉献的敬业精神,已在社会上形成良好的口碑,在客户中广为传播。她就是现任中国工商银行江西省赣州市虔城支行中心分理处主任——赖江红。     

跨越海峡的“父子情”——记中国工商银行上海普陀支行员工朱捷

2012年9月26日,在宁波慈溪一处风光秀丽的小山林里,一位年轻人手捧着骨灰盒,脸上难掩悲恸,神情凝重地走向山顶的一个墓碑,碑上镌刻的名字是“杨银岳”,年轻人按照亲人落葬的仪式,郑重地完成了一位83岁退伍老兵落叶归根的遗愿。在旁人看来,儿子替老父送行,这一切都显得稀松平常,没有人知道,这位履行孝子义务的年轻人与这位老兵并无血缘关系。     

好字优先 稳健经营努力开创上海农发行发展新局面——陈剑池同志在上海农发行支行行长会议上的讲话（摘要）

一．2008年分行面临的主要形势和工作总体要求2008年是农发行深入贯彻落实党的十七大精神,扎实推进十七大确定的关于解决“三农”问题和推进农村金融体制改革和创新目标的开局之年,做好今年的工作具有特别重要的意义。2008年分行工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十七大、中央经济工作会议和农村工作会议以及农发行全国分行行长会议精神,用科学发展观统领分行各项工作。以大力支农、好字优先、稳健经营为主线,着力强化风险防控,推进业务有效发展;以夯实基础、     

嗬，来自“新星”的你——记中国工商银行上海分行孙桥支行理财专员周丽君

周丽君2012年7月进人工商银行上海孙桥支行,以理财专员一职开始了自己的职业生涯。孙桥支行是一个仅仅运营了两年的新兴网点,作为第一批进入网点的员工,周丽君和孙桥网点经历了共同的成长过程。在这两年多的时间里,周丽君从对银行业务一无所知,成长为如今的业务骨干,这和她的不断努力、追求卓越是分不开的。在成绩面前,她不骄不躁,一如既往地努力工作,倾尽全力服务每一位客户。