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人民银行 公安部联合打击网络赌博犯罪 为配合做好公安部等八部委联合开展的打击网络赌博犯罪行动，防范、堵截涉赌资金通过第三方支付服务平台流转，维护网络电子支付清算秩序，日前，中国人民银行支付结算司、公安部网络安全局联合召开了打击网络赌博犯罪情况通报会。人民银行和公安部相关司局负责人及部分第三方支付清算组织负责人参加了会议。     

技术防赌 应该有所作为

在北京禁赌专项行动已查获的8起网络赌博案件中，执法部门发现，工商银行、建设银行、招商银行、华夏银行、农业银行等多家银行的22个账号涉案。在下一步行动中，银监部门要求银行建立赌博网站账户“黑名单”，彻底切断赌场、赌博网站的收费渠道。     

跨境网络赌博洗钱监测难点及相关建议

跨境网络赌博犯罪及相关的洗钱犯罪给国家经济和人民财产带来了巨大的损失，其洗钱行为给国家金融体系的安全和经济秩序带来了重大危害。本文通过对跨境网络赌博洗钱监测难点进行分析，并提出建议。     

浅议“数字城市”

世界杯刚刚落幕，而第三方支付公司也因涉嫌网络赌博而“有幸”与“章鱼哥”一样占据各大新闻头条。这一切皆因在央行发布《非金融机构支付服务管理办法》（下称《办法》）后，央视顺势播出了《网络赌博亟待立法监督》的报道，披露了几家境外赌博公司在境内大肆发展赌客，并利用第三方支付进行投注和赔付操作之事。     

金融机构反洗钱面临的问题及对策

一、金融机构反洗钱工作面临的难题 1、反网络洗钱存在技术瓶颈。网络技术的飞速发展使网上银行和电子银行的出现与成长成为现实，但它在带来方便的同时也为洗钱者提供了一种全新的洗钱渠道。目前，犯罪分子通过电子银行或网络赌博等互联网手段清洗黑钱的行为日益猖獗起来。就初步估算，每年通过利用全世界数以千计的赌博网站成功洗掉的“黑钱”数额，大约在6000亿美元至1．5万亿美元之间，从其巨大的数额足见其对世界经济的冲击和影响。     

美国赌博消费一年470亿

美国政府的一个研究委员会发布一份研究报告指出,美国赌博业正朝多元化方向发展,陆上与水上的商业赌场、印第安赌场、州营彩票、赛狗、赛马、拉丁美洲手球、运动、网络和电动玩具等都成了赌博的工具。自１９７５年以来,美国赌博总额增长了１０倍。目前,３７个州和哥伦比亚特区都发行彩票,２８个州有商业赌场,４３个州有赌马。１９７６年至１９９７年,美国人从合法下注获得的赌博收益增长了近１６倍。１９９７年,美国人用于各种休闲活动的支出,赌博花了４７０亿美元,影视音响和电脑设备花了８１０亿美元,出版物花５２０亿美元,电影戏票花６０…     

跨境赌博利用互联网支付服务的特征及防控建议

近年来，随着计算机技术与移动通信技术的发展，越来越多的赌博违法犯罪活动开始跨越地域的界限，转移到互联网进行，由于涉跨境赌博犯罪分子通常将服务器搭建在菲律宾、柬埔寨等境外国家，并采取精细化、专业化的分工，使得该犯罪行为具有查处难、取证难、打击难、治理难等特点，给打击治理跨境赌博犯罪带来了很大的挑战。本文旨在通过对跨境赌博“资金链”犯罪的主要特征与打击工作的主要挑战进行分析，进而提出相关应对建议。     

防范电信诈骗须有系统解决方案

<正>去年11月,云南公安机关在工作中发现,老挝南塔省(中、老边境)有一批中国人涉嫌从事跨国电信网络诈骗犯罪活动,作案嫌疑人达数百名。经艰苦细致的侦查,工作组逐渐查明,该电信网络诈骗团伙盘踞在老挝边境,购置或租赁当地酒店作为诈骗犯罪窝点,并仿冒境外知名博彩网页设置虚假赌博网站,诱骗国内博彩爱好者投注赌博,     

一个银行职员的蜕变之鹾

他是一个银行工作人员，因为赌博欠款太多，“只好”挪用储户存款。赌博不行，又开始买彩票，希望能够中个大奖还债，可同样没有“运气”。两年来，他共挪款56万，其中30多万用于购买彩票，剩余部分用于赌博。案发逃跑时，他甚至一度要找个偏僻的地方，把手上的几万元钱用完，然后用自杀的方式来结束自己的一生……     

瑞典杂志评选“邪恶之国”﹄

瑞典杂志评选﹃邪恶之国﹄１９９６年１１月，瑞典发表了由《瑞典对外贸易策略》杂志根据７个方面即吸毒、吸烟、喝酒、赌博、暴饮、暴食、夜生活和卖淫等问题，对１９个主要工业国家进行的调查结果，西班牙在夜生活和赌博方面位居首位，而瑞典、荷兰和挪威则位于末位。该...     

首富PK赌徒

“近年来，他因赌博总计输掉80亿元，因此导致资金链断裂。”从首富到阶下囚再到“疯狂”赌徒。国美集团曾经的掌门人黄光裕近来新闻不断。黄光裕“豪赌”是媒体援引知情人士的话。据称2007年他在澳门赌博一次就输了上亿元人民币。     

热榜

应对网络舆情能力排行榜最近，人民网舆情监测室发布了“2010年第一季度地方应对网络舆情能力排行榜”，对2010年第一季度地方党政机关应对舆情热点事件的得失进行考评。四川巴中“全裸”乡政府因为在信息透明度、政府公信力等指标上一枝独秀，进入总体较为得体的蓝色区域，而贵州安顺警察枪击致死案、山西问题疫苗事件则被判定为应对严重失当，被亮起“红色警报”，值得反思。     

韩国平息赌博风波

韩国政府一直严禁赌博，然而在最近不到两年的时间里．大量备有赌博游戏机的所谓“海的故事”等成人娱乐厅却突然出现在街头，有媒体惊呼韩国全国变成了“大赌场”．这引起了韩国人的愤怒，也酿成了一场政治风暴，甚至连总统卢武铉也可能因此受到冲击。     

运动成瘾

以前只是看到或听到有喝酒成瘾的、赌博成瘾的、吸毒成瘾的……通过半年多的观察和体验，原来，运动也是可以成瘾的。     

网上买保险的注意了!它们可能让你参与了赌博

五花八门的互联网保险,你了解多少？保监会曾发布风险提示,一些险种甚至带有博彩性质,涉嫌赌博。如今,网络世界之大,无奇不有。在保险险种方面,考试不过险、贴条险等“奇葩险”也是层出不穷。对于这些五花八门的互联网保险,你了解多少？保监会曾发布风险提示,一些险种甚至带有博彩性质,涉嫌赌博。     

新型网络赌博洗钱的特征和应对建议 ——以无锡"4.26"跨境网络赌博案为例

一、案情介绍 2020年4月,无锡警方在办案中发现,以宋某、胡某等人为核心的犯罪团伙利用网络链接吸引网民下载赌博软件进行赌博违法活动.经侦查发现,该团伙开发的赌博软件中有赌博游戏近100款,并通过链接的方式将境外赌场荷官真人发牌的视频加载到软件里,引诱性较强.为吸引赌客充值,该团伙打出"银行卡转账返利4％""新注册玩家...     

开设赌场罪司法认定中若干疑难问题研究

开设赌场罪是刑法第六修正案从刑法第303条分离出来的罪名.是行为人自己成为主宰者,在其支配下开设进行赌博的场所的犯罪行为.我国现行刑法对开设赌场罪的规定非常粗糙,开设赌场罪的客体、客观方面、主体和主观方面的规定均在不同程度上存有不足,诸如单位能否成为开设赌场罪主体、开设赌场罪是否需要以赢利为目的、在赌场发放高利贷行为的定性、开设赌场与聚众赌博的区分、网络赌博等,给司法实践的具体操作带来了极大的难度.因此,我们需要对这些疑难问题予以理论和实践的澄清,以便更好地打击赌博犯罪.     

银企对账，一道拦截财会犯罪的屏障

辽宁辽中县检察院近日查处了县，教育局核算中心原会计和出纳涉嫌挪用公款案。经查，会计段永辉为了将在“六合彩”赌博中输掉的本钱捞回来，将自己临时保管的本单位财务专用章和领导印鉴偷盖在9张空白支票上．并于2004年至2005年，分9次从农行营业部提取现金44万元．结果又在“六合彩”赌博中全部输掉。2005年1月28日，出纳员王忠利也挪用公款偿还其所欠下的“六合彩”赌资。段永辉、王忠利共挪用公款达285万余元。     

关注网络虚拟货币带来的负面影响

虚拟货币的背景资料一、互联网构筑的虚拟世界不断影响着现实的生活使人惊讶的是在网络中流通的虚拟货币正逐渐和现实货币实现便捷的“兑换”,越来越显示出其“网络硬通货”的角色,而其除了带来繁荣的网络经济之外,同时还拌有网络盗窃、网络诈骗、网络赌博甚至网络洗钱和非法集资等问题,最终将影响经济发展。     

浅析借用他人信用卡是否构成持有型妨害信用卡管理罪

<正>当前,全国电信网络诈骗、网络赌博犯罪形势严峻,不法分子通过非法途径获取的信用卡是此类犯罪的重要生存土壤。2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国范围内开展"断卡"行动;同年12月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、人民银行等五部委联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》(以下简称《通告》),以"零容忍"的态度严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动,