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1.增强组织协调的组织保证。一是要充实和健全纪委。可将人事、内控、计财、会计结算、安全保卫等主要业务部门的负责人吸纳到纪委班子,以增强纪委对“权、钱、人”部门反腐倡廉工作的协调能力。二是健全各类领导小组。要健全党风廉政、案件防范、源头治腐、案件审理等领导小组 相似文献
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(一)加强内控组织建设,构建内控制度的总体框架。首先根据中央银行业务特点和风险控制需要,建立内部控制系统,即授权管理系统、财务管理系统、人事教育控制系统、计算机风险控制系统和清算风险控制系统等。在每个系统下理出具体业务工作流程,流程中每个岗位固定、责任固定,以实现岗位、工序间的相互制约。其次是设立三道监控防线:岗位之间的审查监控、业务部门的检查监督、内审及监察的再监督。三是要制订一套统一的系统的操作性强的违规违章处罚方法,并做到规章面前人人平等。四是每项新业务的开办,必须首先建章立制,采取有效的内控措施。(… 相似文献
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内控缺陷是内部控制过程存在的缺点或不足,其严重程度决定着组织管控未来风险的能力以及预期变为现实的可靠程度.它的认定是组织内控目标实现的合理保证,也是组织内控评价和风险管理的核心与关键.本文从我国央行内控缺陷认定的重要性入手,探讨了央行内控缺陷的内涵、认定标准与方法、认定机制等问题,并提出了缺陷认定的对策建议. 相似文献
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企业在无法对外环境进行有效控制的情况下,唯有通过内控以实现对外部环境的适应来展开权变管理。通过对企业内控环境进行认识,可以从提出内控中的集权管理问题、内控中的利己行为问题、内控中的非正式组织问题。在应对措施的构建上,则需要围绕着:深化对企业内控环境的认识、完善对企业内控组织的建设、创新时部门绩效的考核机制、正确对待企业的非正式组织来展开。 相似文献
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好的组织人事干部是做好组织人事工作的基础,“树组织人事干部形象”是加强和改进组织人事工作的有效途径。本文对如何树立组织人事干部好的形象进行了探讨,认为:科学理论指导是前提,政治业务素质高是基础,各级领导支持是关键,规章制度严密是根本,督促检查到位是保证。 相似文献
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2012年4月,工商银行安徽宣城分行根据上级要求,结合自身工作实际,在全辖范围内开展了一次对异常行为的排查活动。通过排查,严格劳动纪律,严明执业操守,严肃行为准则,严惩违法乱纪,让全体员工普遍受到了一次很好的廉政案防警示教育。1.组织发动。该行2月份就成立了专项排查活动领导组,党委书记任组长,纪委书记任副组长,抽调监察、人事、工会,内控等责任部门骨干,组成强有力的专项排查工作组,在全辖组织和实施专项排查工作。随着排查工作的逐步深入,又充实了信贷、 相似文献
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(一)建立职责明晰的内控组织管理体系。一是成立以支行行长为组长.主管副行长为副组长,纪检监察审计室、综合办公室、综合业务部负责人为成员的内控管理领导小组,定期召开会议.针对国库部门的内控制度执行情况,确定内控管理重点。提出改进措施。二是设立内控管理办公室,办公室设在纪检监察审计室,负责制度建设、组织实施、监督评价、按季向内控管理领导小组报告内控监督管理情况。三是设立内控监管员,内控监管员由国库部门负责人担任, 相似文献
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好的组织人事干部是做好组织人事工作的基础,"树组织人事干部形象"是加强和改进组织人事工作的有效途径.本文对如何树立组织人事干部好的形象进行了探讨,认为:科学理论指导是前提,政治业务素质高是基础,各级领导支持是关键,规章制度严密是根本,督促检查到位是保证. 相似文献
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公司治理结构与内控制度是公司管理至关重要的部分,本文详尽阐述了公司治理结构与内控制度的概念、公司治理结构与内控制度之间的关系、公司治理结构与内控制度之间的有效融合、改善公司管理组织结构、强化控制活动和评价监督风险等进行了深入的研究。 相似文献
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思考之一:确立"风险首位"和"内控先行"的思想和工作原则.应根据人民银行业务特点和风险控制需要,建立内部控制系统,即授权管理系统、财务管理系统、人事教育控制系统、计算机风险控制系统和清算风险控制系统等.…… 相似文献
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企业集团是现代企业的高级组织形式,有利于调节产业组织结构,有助于政府改善宏观经济调控。内控管理作为企业财务管理的基本组成部分,是财务信息正确性和可靠性的有效保证,是提高企业竞争力的重要途径。因此,加强企业集团母子公司内控管理,能够保护企业集团资产的完整性,实现母子公司的规模经济。本文从我国企业集团的实际情况出发,深入分析了当前企业集团母子公司内控管理存在的问题,并提出了相应的解决措施,为加强企业集团母子公司的内控管理提供一定的参考。 相似文献
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2014年9月12日印发的《商业银行内部控制指引》,引入制衡性、内控管理部门独立性、内控监督全覆盖等先进理念,对进一步完善央行基层行内部控制体系具有重要的借鉴意义.当前央行基层行内部控制组织实施职责有待厘清、内部控制评价工作有待改善、内部控制监督工作效果有待提高.应建立健全内控机制制度体系、理顺基层央行内控组织管理、完善人民银行内控评价、加强人民银行内控监督. 相似文献
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外汇局是一个拥有众多分支机构的大型组织,为了确保其分支机构依法有效地履行外汇管理职责,国家外汇管理局颁布《国家外汇管理局分支机构内控监督工作指导意见》,督促分支机构完善内控组织框架,加快内控建设进度,发挥外汇局内部同级监督作用是内控建设的重要内容。本文通过分析目前影响同级监督的因素,探讨加强同级监督的对策建议。 相似文献
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栗梓操 《行政事业资产与财务:下》2014,(30)
近年来我国市场经济得到了快速的发展,怎样在预算部门中制定出合理的内控制度对于每个组织来说都是非常重要的.在这种背景下,本文针对预算部门中财务管理内控制度展开了探讨,对内控制度中存在的问题进行了分析,并提出了一些完善财务管理内控制度的措施,供相关研究做参考. 相似文献