资讯·数字

200家周大福2013年在内地将新开200家珠宝店周大福执行董事郑志刚近日表示,受惠于内地网上购物人群的增加,预期2013财年周大福的网上销售有一倍甚至两倍的增长。     

资讯

央行发布《中国金融稳定报告（2008）》;央行要求：全力做好奥运支付环境建设工作;FATF第19届全会第3次会议召开;四川受灾地区银行业金融机构全部恢复营业;银监会提出：银行业应进一步深化改革。     

我国银行业金融机构将全面执行新会计准则

11月1日，中国银监会日前发布通知，宣布中国银行业将全面实施新会计准则，同时给出了银行业金融机构执行新会计准则的时间表。     

资讯：国际

美国银行业2010年起开始采用新会计准则；英国下议院捍卫公允价值；美国可能将推迟采用国际财务报告准则；英国财政委员会要求改革审计过程；英国“报销门”热闹上演     

资讯

央行党委学习贯彻十七属二中金会精神;央行反洗钱监管已全面覆盖金融业;银监会发布《银行并表监管指引（试行）》;迎奥运文明规范服务动员大会召开。     

产业资讯

工行推出向境外VISA卡汇款服务 日前,工行已在国内银行业率先推出了向境外VISA卡汇款服务（简称“VISA汇款”）。     

资讯

亚太反洗钱组织第十六届年会在上海开幕本刊讯7月16日,亚太反洗钱组织第十六届年会在上海正式开幕,这是中国作为成员国首次举办该组织年会。来自该组织41个成员和世界银行、国际货币基金组织、金融行动特别工作组等观察员的400余名代表参加了会议。中国人民银行副行长李东荣、上海市常务副市长屠光绍出席会议开幕式并致辞。李东荣表示,随着国际形势的发展,国际反洗钱标准已经发生重大变化,这将会对亚太地区反洗钱工作产生新的影响,带来新的挑战。中国作为亚太反洗钱组织轮值主席和重要成员,将会继续认真履行国际义务,不断支持并积极参与亚太地区反洗钱和反恐怖活动融资的合作。     

资讯

人民银行召开2007年反洗钱工作会议，奥运支付环境建设工作将突出重点，国务院反假货币工作联席会议召开，证券期货业信息安全保障协调小组第四次会议召开，     

资讯

欧亚反洗钱与反恐融资小组第7届全会开幕;公安部向银监会派驻联络员;银监会提示电话银行业务风险;银监会批准首家外资村镇银行在湖北开业;保险标准化建设工作迈上新台阶     

资讯宏观

央行2008年首次上调存款准备金率;上调存款准备金率对银行业影响几何？;地产业可能面临较大不确定性;上调的台前幕后;     

资讯

中国银行间市场交易商协会在京成立；银监会拟放宽农村地区金融利率管制；保险业强力推进反洗钱工作；保监会首次摸底行业人才状况;牛市考验证券业IT风险管理能力     

法律资讯速递

1、《中华人民共和国反洗钱法》已于2006年10月31日由第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。《反洗钱法》共三十七条。其主要内容包括：一是明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工。二是明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务。三是规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限。四是规定开展反洗钱国际合作的基本原则。五是明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。该法自2007年1月1日起施行。     

资讯

人民银行等四部委联合发布通知打击银行卡犯罪,银监会发布《商业银行信息科技风险管理指引》,财政部、银监会加强银行业财务和风险管理,银监会发布农行三农金融事业部制改革与监管指引,2009金融展筹备会举行.     

资讯

三家民营银行获准筹建7月25日,银监会党委书记、主席尚福林在银监会2014年上半年全国银行业监督管理工作会议上披露,银监会近日已正式批准三家民营银行的筹建申请。这三家民营银行分别是：腾讯、百业源、立业为主发起人,拟在广东省深圳市设立的深圳前海微众银行;正泰、华峰为主发起人。     

资讯

央行：坚持一行一策；湖南金融服务创新综合试点取得阶段性成效；北京成立奥运银行卡环境建设专门机构；银监会建立银行业衍生品业务联系机制；银监会：着力推进银行业改革开放……     

论新形势下银行业的反洗钱工作

本文就《反洗钱法》对银行业反洗钱工作的影响和要求进行探讨,并结合反洗钱工作现状,在考察借鉴国外先进经验的基础上,对银行业如何更好地开展反洗钱工作提出了见解。     

资讯

银监会提示严防车贷风险；国家金卡工程第十次全国IC卡应用工作会议召开；内地上市银行2007年业绩喜人；银行业协会评出2007年中国银行业十件大事；工行牡丹信用卡服务全面升级……     

资讯

刘明康：银行案件自查能力明显增强 中国银监会主席刘明康在日前召开的2009年银行业案防和安全保卫工作会议上介绍,3月以来,银行业案件防控工作呈现出自查发现率和成功堵截率明显提高、主动发现和暴露案件能力明显增强的良好态势,银行业金融机构案防工作的积极性和信心都有所提升。4月份自查发现案件占已发案件的90％,自查金额占涉案金额的946％,均为历史新高。     

业界资讯

李晓鹏：积极创新与探索碳金融业务 本刊讯 日前,在北京举办的“碳金融与中国银行业学术研讨会”上,中国工商银行股份有限公司副行长李晓鹏指出创新与探索碳金融业务,有助于推动我国低碳经济的怏速发展。     

业界资讯

银监会提＂十二五＂金融监管总体要求 银监会主席刘明康10月19日就贯彻落实十七届五中全会会议精神和＂十二五＂规划中金融监管工作相关总体要求提出,要坚决防止银行业金融机构出现组织架构和业务结构过分复杂。