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地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。根据地区的不同,地下钱庄从事的非法业务有很多。从东宁边境地区地下钱庄经营方式看多以炒汇的形式存在(也称为民间外汇市场)。民间外汇市场游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法金融业务,破坏国家外汇管理秩序、增加了经济运行的不确定性,严重干扰正常的金融市场的秩序,也为其他违法犯罪活动提供了便利,应当严厉打击。
东宁地区民间外汇市场总体情况
东宁民间贸易外汇市场是伴随着上世纪八十年代东宁边境口岸的设立, 相似文献
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我国地下钱庄的成因、危害及防治对策 总被引:1,自引:0,他引:1
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务等组织的俗称。它具有银行的业务性质,能够实现大量资金的划转,是具有一定规模的、有组织的、跨地区或跨境的人民币和外汇非法交易活动的组织。地下钱庄的滋生和蔓延不仅扰乱了正常的金融管理秩序,直接影响到国家的经济安全和社会稳定,也向我国的外汇管理T作提出了新的挑战。 相似文献
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近年来,延边州境内非法经营地下钱庄案频发.为了更好地掌握边境地区打击非法经营地下钱庄案件的基本情况和特点,为今后开展边境地区反洗钱工作提供帮助,延边州中心支行通过座谈、走访等形式进行了深入调研,并分析以往非法经营地下钱庄案件存在的根源和基础,以此提高今后反洗钱部门协助办案工作效率. 相似文献
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在我国,热钱通常被定义为纯粹以投机套利为目的、无真实贸易或投资背景的国际收支交易及跨境资金流动。由于目前我国资本项目下处于管制状态,大规模热钱流入、流出难以实现,因此只能采取"伪装"方式流入境内。 相似文献
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银行主导的人民币现钞跨境投放与回笼模式研究 总被引:1,自引:0,他引:1
随着人民币现钞在境外流通量的增加,加强对人民币现钞跨境投放与回笼的管理显得日渐迫切。在对我国目前人民币现钞跨境投放和回笼现状进行分析比较的基础上,提出了要按照符合人民币现钞管理目的和现钞物流效率的原则,建立规范的人民币现钞跨境投放和回笼模式,并给出了优化后模式的框架和基本内容。最后,提出了诸如建立人民币现钞跨境管理中心等政策建议。 相似文献
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金融支持中俄经贸合作的相关建议 总被引:1,自引:0,他引:1
吉林省与俄罗斯接壤,边界线长241公里,自古就有紧密的经贸往来.特别是近年来,中俄"国家年"、大图们江区域合作、以及珲春俄罗斯工业园区的建立极大促进了两地的经贸合作,而俄罗斯也已成为吉林省对外劳务合作五大传统市场之一.但在经贸往来日益强化的同时,金融对贸易、旅游和投资发展的支持却相对滞后,金融如何有效支持中俄经贸的发展已成为当前亟待解决的问题. 相似文献
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作为全球最成功的机构投资人之一,耶鲁大学捐赠基金的运作模式是无数机构和个人投资者效仿的对象,本文通过介绍耶鲁大学捐赠基金的发展历程和其在大学发展过程中起到的重要作用,详细解读基金在私募股权、实物投资、绝对收益基金、境内外股票和固定收益资产投资的配置及变化趋势,揭示耶鲁捐赠基金保持长期稳定增长的重要原因,并针对国内大学基金发展的情况提出政策建议。 相似文献
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2003年3月,中俄银行本币结算在黑龙江省黑河市和俄罗斯布拉戈维申斯克市之间首开序幕,这不仅是中俄两国在贸易结算方式上的创举,更预示着中俄贸易计价中"美元时代"的松动,两国本币开始登上了国际贸易的舞台。六年过去了,中俄边贸在推进本币结算的道路上一路前行,在具体的实践中也积累了许多经验和教训。笔者带着对人民币"走出去"的历史责任感,回顾 相似文献
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近两年来,P2P网贷平台接连发生倒闭或跑路现象,引发投资者对P2P网贷平台的信任危机,但在平台技术层出不穷、平台模式不断更新的背景下,监管部门很难对这个新兴、跨界经营的企业进行系统管理。本文基于契约理论,分析了P2P网络借贷交易过程的履约机制,以及国内P2P网贷平台的三种运作模式和潜在风险点,并从行业自律和行业监管两个角度提出了相应的风险控制策略,对于监管当局针对P2P网络借贷活动制定有效监管政策具有一定的借鉴意义。 相似文献