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近年来,国内非法集资现象有抬头迹象。非法集资的特点突出,种类繁多,公众辨别难度增大;本文中介绍了非法集资的法律含义,并就怎样区别非法集资方式归纳了几种方法,同时也提出了整治非法集资的对策。 相似文献
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打击和制止恶意逃废金融债务是整顿和规范市场经济秩序工作的一项重要内容,同时也是维护社会整体信用环境的有效手段。近年来。全省各金融机构积极协作、密切配合,在坚决制止和打击恶意逃废金融债务行为、有效维护金融机构的合法权益方面做了大量的工作,为整顿社会信用秩序、营造良好信用环境做出了积极贡献。目前全省已纠正悬空逃废金融债权企业465户, 相似文献
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1989年,农行系统经济案件上升很猛,可以说是继1982年、1985年之后,第三个高峰期。为了把加强廉洁办行、坚决惩治腐败的工作提高到一个新水平,我就此谈几点看法。一、形势当前,农行系统廉洁办行、惩治腐败的形势很好。1989年以来,特别是党的十三届四中全会和中央政治局全会以来,各级行按照中央关于加强廉政建设的要求,围绕廉洁办行, 相似文献
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目前,银行业金融机构发生内部职工挪用银行资金的案件较多,暴露出目前各银行业金融机构在内控机制建设、规章制度落实以及对干部职工的教育管理和监督等方面普遍存在的问题,值得我们进行深层次剖析,防患于未然。 相似文献
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洗钱犯罪的法理界定
洗钱一词源自美国,由英文"moneylaundering"一词直译而来,最初是指一家饭店老板把经常使用的脏硬币用漂白粉洗净.而法律意义上的"洗钱"则来自上世纪20年代.当时美国芝加哥一个以阿里·卡蓬特为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗农物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣.简而言之洗钱就足把"黑钱"合法化.如今,全世界每年"洗钱"量大概在1.5万亿至2.8万亿美元之间.…… 相似文献
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中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、十届全国政协委员郭树清在百忙之中特为本刊话题撰文,就如何从外汇管理方面打击反洗钱,阐述了金融监管机构的一系列举措。 相似文献
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房地产市场的发展和繁荣离不开金融市场的支持,与房地产相关的投资、投机性贷款及资金也占据了金融市场的较大比重。在市场良性发展的情况下,两者互惠互利,而在市场恶性发展的情况下,房地产投机带给金融市场的风险和打击却是巨大的,因此必须加强金融调控予以遏制。 相似文献
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充分认识金融条法工作的重要性党的十一届三中全会以来,随着经济体制改革和金融体制改革的深入发展,要求更多地运用法律手段来控制、协调、指导、管理金融活动。国务院在金融立法方面,先后发布了一系列专项法规,包括《中华人民共和国外汇管理暂行条例》、《中华人民共和国金银管理条例》、《中华人民共和国借款合同条例》、《保险企业管理条例》、《中华人民共和国财产保险合同条例》、《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》、《中华人民共和国银行管理暂行条例》、《现金管理暂行条例》等等。这些金 相似文献
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加强监督检查坚决控制乡村债务 总被引:3,自引:0,他引:3
农村税费改革以来,按照国务院关于"制止新债、摸清底数、分类处理、明确责任、逐步化解"的原则,各地积极探索清理化解乡村债务的有效办法,并取得了一定成效. 相似文献
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卢拔英 《广西农村金融研究》1982,(7)
当前,全国各地正在认真贯彻党中央、国务院关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定,深入揭发走私、贩私、投机倒把、行贿受贿、贪污诈骗、盗窃国家资材等经济案件。从已揭露的问题来看,有相当一部份案件是违法犯罪分子利用银行的信贷、结算和现金收付业务来进行他们犯罪活动的。据南宁地区农村金融系统初步揭露两年多来的经济案件来看,违法分子利用银行信贷进行犯罪活动的有19起,1,139,680元,占总案件金额的90.93%;利用银行结算 相似文献
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加强税收情报交换 打击国际偷逃税 总被引:3,自引:0,他引:3
税收情报交换是防止国际偷避税和税收欺诈的一种有效手段。借鉴国际经验,我国的税收情报交换工作应从建立完整的情报搜集体系、建立严密的保密体系、设立专门机构以及在税收协定中明确情报交换的程序、方式、方法和各方的权利和义务几方面进行完善。 相似文献
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社会主义法律和各项经济管理制度是广大人民的共同利益所决定的意志的表现。社会主义农村信贷的法制管理是维护在农村信贷领域中农民群众、农村企业和农业银行(信用社)等各个方面的共同利益,维护和发展相互之间的有利的社会经济关系,社会良好 相似文献