自侦案件审查逮捕方式的审视与重构

一、职务犯罪审查逮捕权的改革自侦案件审查逮捕方式是指侦查部门认为需要逮捕职务犯罪嫌疑人的,向哪个机关和哪一级机关提请批捕,最后哪个机关批准或者决定逮捕的模式,主要是说明由谁审查,由谁决定的问题。提请批准逮捕和审查决定是否逮捕不仅仅是个形式问题,其背后蕴含着权力制衡的理念,审查逮捕方式的优劣,直接影响监督机制的功能发挥和司法公正的实现。     

浅谈检察机关附条件逮捕制度

附条件逮捕制度并未突破现行刑事诉讼法的相关规定，是对相关条文的进一步阐释，并且与我国刑事诉讼的目的以及”宽严相济”的形势政策相契合，具膏合法性与正当性。在司法实践中，附条件逮捕的案件适用范围、捕后侦查监督机制等问题有进一步完善的必要。     

如何解决司法实践中逮捕标准过高——以完善刑事赔偿制度为视角

实践中许多检察批捕人员为了避免因错捕带来国家赔偿,将逮捕的标准"有证据证明有犯罪事实"换化为提起公诉的标准,即"犯罪事实清楚证据确凿充分"。造成审查批捕的查证压力过大,逮捕后侦查羁押程序闲置的现象。本文欲从国家赔偿的角度来提出解决意见,完善我国的错捕赔偿制度,进而解决逮捕立法标准与实际标准不一致之现象。     

浅析公安机关刑事侦查活动存在的问题及对策

一、公安机关刑事侦查活动中存在的问题
　　1、实体方面存在的问题
　　公安机关在刑事执法过程中国缺乏调取证据的意识,对逮捕必要性的论证性存在缺陷。比如在确定犯罪嫌疑人有无逮捕必要性时,如果犯罪嫌疑人是外来务工人员,侦查人员应查证其在犯罪地有无固定住处、有无担保人、能否缴纳保证金、是否属于多次作案等情况;如系团伙作案,需说明有无同案犯在逃、取保候审有无窜供的可能性等情况,通过这些证据证实有无逮捕的必要性。而公安机关向我科提捕的案件中,并未对到逮捕必要性做必要的调查,在提捕书中对犯罪嫌疑人的逮捕必要性未作详细的论证,凡是对于外来人员一律提请逮捕。同时,公安机关在刑事执法过程中。对于逮捕条件的适用,并未严格按照新刑诉法的规定,对于可能判处三年以上的,又无社会危险性的犯罪嫌疑人提请逮捕。     

试谈职务犯罪非羁押性强制措施的运用

我国《刑事诉讼法》规定的刑事强制措施分为羁押性强制措施和非羁押性强制措施。羁押性强制措施包括拘留和逮捕,非羁押性强制措施包括拘传、取保候审和监视居住。从侦查实践看,非羁押性强制措施的准确运用,对突破案件、节约司法资源、促使犯罪嫌疑人认罪等具有积极意义。     

死刑案件的证明标准问题研究

死刑案件的证明标准是刑事案件定罪标准的一个重要组成部分，由于死刑案件的特殊性，在其定罪上应当采用最高的证明标准。在死刑案件中，严格掌握案件证明标准不仅可以减少死刑案件中的错案，而且可以起到减少和限制死刑的作用。然而，我国现行刑事诉讼中死刑案件适用的证明标准并不严谨，这对于死刑案件的定罪与量刑带来很大困难。如何提高死刑案件的证明标准，从程序角度讲，应该将死刑案件的定罪程序和量刑证据相分离，在不同诉讼阶段适用采纳不同的证据，从而适用不同的证明标准。     

实施动态管理 强化风险控制——农业银行江苏省分行驻泰州审计办创新内控评价工作成效显著

去年,农行江苏省分行驻泰州审计办按照“围绕中心、服务大局、全面审计、突出重点”的工作方针．积极创新和改进内部控制综合评价方式。认真实施内控动态管理,切实防范操作风险和案件发生,较好地促进了驻地行内控水平的提高和各项业务活动的稳健开展。年内,泰州分行辖内六个支行的内控综合评价得分普遍提高,平均达到86．1分．比上年上升3．68分,有5个支行达到了内控二类行标准,一个支行达到内控一类行标准．全年未发生一起责任事故和案件。     

企业法律风险管理

一个全面的法律风险管理体系,可以让经营者在正确的轨道上轻松向前,不仅可以回避一般的民事法律风险、行政法律风险,更无人身被羁押、公司被抄查的刑事法律风险。公安机关一般以合同诈骗或诈骗罪插手普通经济纠纷,利用刑事拘留、逮捕等刑事强制措施,羁押经济纠纷中欠款公司的老板或股东。由于诸多公司经营活动中存在不规范的行为,加之这类案件侦查期间较长,最后办案机关明知不能构成犯罪的情况下,仍会对案件进行侦查、起诉、判决。一旦被追究刑事责任的案件启动之后,公司股东、主要业务主管都有可能被羁押,导致公司无法经营,基本上会处于瘫痪的局面。     

不宜流通人民币挑剔标准量化问题研究

本文通过分析现行不宜流通人民币挑剔标准存在的问题及货币流通质量标准制定的影响因素,参考借鉴国外货币流通质量标准,提出人民币流通质量新的框架及挑剔标准。     

我国刑事强制到案制度的现状与改革

我国刑事强制到案措施包括拘传、拘留、逮捕和群众扭送四种。每个措施的立法和实践适用上都存在很多问题。整体性问题包括权力配置、程序法定、体系结构和权利救济四个方面。改革后的强制到案措施应包括拘传、逮捕和群众扭送,逮捕分为有证逮捕和无证逮捕,以适应我国实践需要并保障人权。     

打击经济犯罪活动是一项重要政治任务

前不久,陕西省一个县的银行出纳管库员和社会上的投机倒把分子相勾结,偷盗库内大量黄金、白银和银元,并非法私自收购金银,在黑市上进行投机倒把,牟取暴利。该管库员已被公安机关逮捕。此案涉及到银行内部和其他城乡单位的人员达九十多人,人数众多,手法恶劣,是几十年来全省银行系统中的一个典型案件。     

平估报告质量评价标准之我见

资产评估行业近年来制定了基本准则、具体准则及相关指南和指导意见等评估规范．但没有制定统一的评估报告质量评价标准。评估报告是评估机构的“产品”,应该有其质量标准。要提高评估行业的社会地位,促进行业的健康发展,评估机构就要提供高水平、高质量的评估报告为市场经济服务。     

试析行政诉讼证明标准的涵义

行政诉讼证明标准是根据行政诉讼法的规定,当事人履行举证责任、证明案件事实所应达到的程度,是人民法院查明案件事实真相、特别是被诉具体行政行为是否符合事实真相的标准。     

我国住房公积金内部控制存在的不足及对策

<正>住房公积金是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。截至2010年10月末全国住房公积金的缴存余额为17107亿元。近几年来,伴随着住房公积金规模的日益扩大,住房公积金管理领域大案要案频频发生。2004年2月湖南省郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪因涉嫌挪用1.2亿元公积金去澳门赌博被逮捕,这也被称为"全国住房公积金第一案"。此后我国住房公积金领域又相继发生了多起案件,案件数量之多、涉案金额之大让人触目惊心。     

谈谈行社经济案件查处的难点及其对策

近年来,农业银行,信用社查处贪污受贿等一批经济案件,对惩治腐败起了很大的作用。但在办理经济案件中也存在不少难点。现笔者结合实际谈谈自己的体会:农业银行,信用社经济案件的难点难点之一是:作案者比较狡猾,手段隐弊。农业银行、信用社有较严密的制度,一般作案者往往不是直接地挪用库款,而是钻一些人不执行制度的空子,采取收贷不入帐,收多报少,冒名贷款,吸存不记帐、套取联行资金等多种手段进行贪污受贿。如凭祥市夏石信用社陆国凡(已被逮捕归案)以冒名贷款、收贷不入帐和吸存不入帐等手段贪污挪公款,其作案时间长达三年之久。     

法规

为进一步加强广东省国税系统重大税务案件审理工作,规范重大税务行政处罚案件审理标准,保护纳税人合法权益,广东省国家税务局决定对《广东省国税系统重大税务案件审理办法》(广东省国家税务局公告2015年第9号)关于重大税务行政处罚案件审理标准内容进行修订.     

试论人民监督员制度与职务犯罪侦查工作的衔接机制

将人民监督员制度与职务犯罪侦查工作衔接起来，在确保检察机关依法独立行使职务犯罪侦查权的同时，更好地发挥人民监督员的监督制约作用，是需要研究和解决的问题。文章探讨完善人民监督员监督程序的启动机制，”五种情形”和”一种情况”的评议程序，旁听机制，申请取保候审与不服逮捕申辩事由的解决，撤案审批制度与人民监督员制度的衔接，同一案件两次监督的处理。     

内幕交易犯罪刑事判决阙如的现状与反思

在司法实践中,内幕交易刑事判决一直极少,大量内幕交易案件被处以行政处罚。通过对现有可采集到的涉及内幕交易的行政处罚书和刑事判决书进行梳理和分析发现:在全部行政处罚案件中,有超过一半的案件实际上已符合了内幕交易犯罪的入罪标准,却未予以入罪;已经入罪的刑事犯罪案件,则多属于内幕交易大案、要案,涉案金额特别巨大。原因在于作为区分行政违法行为与刑事犯罪行为的"情节严重"标准被严重虚置,因此,应当对现有"情节严重"标准进行重构,提高数额标准,增加情节要件。     

对当前逮捕制度的几点思考

立法和司法实践中关于逮捕强制措施的实施方面存在逮捕适用过多,缺乏有效救济措施的现象.因此,树立人权保障观念,限制逮捕对象,贯彻宽严相济形式政策,扩大错捕赔偿范围,提高赔偿标准显得尤其重要.     

高等职业教育定制化培养模式的实施步骤及反馈评价探讨

高等职业教育质量标准与评价指标体系的建立是一种新的创造,本文引进了一些不同于以往评价的原则与观点对高等职业教育定制化培养模式进行新的评价。