2005年相关案件回放

爱建证券案:2005年4月25日,上海市第二中级人民法院判决上海爱建证券董事长刘顺新等人构成非法吸收公众存款罪。上海市第二中级人民法院判决认为上海爱建股份有限公司以国债买卖为形式,通过承诺固定高额回报,先后吸收上海强生集团有限公司存款2亿元、中国粮食贸易公司存款6000万元、林琴等三名个人存款4120万元。此外,爱建证券还以收取客户保证金为名,通过承     

上市公司高管易犯的“七宗罪”

精英落马秀的背后是利益冲动和制度缺失的双重诱惑8月31日,“德隆刑事第一案”德恒证券涉嫌非法吸存罪案件在重庆市第一中级人民法院正式宣判。德恒证券犯非法吸收公众存款罪,判处罚金1000万元。德恒证券原总裁韩新林等七名被告人被判处5年以下不等的有期徒刑,并处罚金。而操纵德隆旗下三家上市公司的“灵魂人物”唐万新可能将在武汉被起诉,他共涉嫌三项罪名:非法吸收公众存款罪、非法经营罪、操纵证券市场罪。自上世纪九十年代初以来,众多上市公司高管早已在共同出演—部跨世纪的落马秀。     

非法吸储38亿元被公诉

近日，天一证券5名高管因涉嫌非法吸收公众存款罪，被浙江省宁波市海曙区人民检察院提起公诉。     

“夫妻银行”破产记

农村信用社是农民致富路的朋友。而河南省灵宝市焦村镇信用社原主任王满照却不是这样的人，他伙同其妻刘菊红非法吸储377万余元，并高息放贷，导致128户农民的上百万元存款血本无归。今年2月，河南省灵宝市人民法院以非法吸收公众存款罪判处王满照6年有期徒刑、刘菊红3年有期徒刑缓刑5年，并处2人罚金共计15万元。至此，作案达6年之久的“夫妻银行”，被撕开了神秘面纱。     

揭开涉众型经济犯罪“真面目”

非法集资、非法吸收公众存款、传销、非法经营证券业务等涉众经济犯罪活动正量多发趋势，政府应建立多层面的监管机制。     

实践中非法吸收公众存款罪的几个问题探讨

在当前的情况下,非法吸收公众存款案件上升较为迅速,在司法实践中许多问题不断地凸现,因此,确有讨论的必要. 一、非法吸收公众存款的定义依据 由于《刑法》第一百七十六条仅规定了非法吸收公众存款罪的形式特征,没有明确规定非法吸收公众存款罪的罪状特征,实质上属于空白罪状.所以当前对非法吸收存款的定义主要依据是1998年国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》中关于非法吸收公众存款的规定.     

关于非法吸收公众存款罪的几点思考

非法吸收公众存款罪影响面广，危害严重，是典型的经济犯罪之一。最高人民法院发布了《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》，针对近年来严重扰乱金融市场秩序的集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动提出了一系列整治措施。     

唐万新：性格决定成败

在各方压力之下,保外就医的原“德隆系”实际控制人唐万新,被有关部门要求回到湖北省武汉市有关监狱继续服刑。 2006年4月29日,唐万新被武汉市中级人民法院以非法吸收公众存款罪、操纵证券交易价格罪,判处有期徒刑八年,并处40万元罚款。德隆案因在当时造成170亿元的委托理财损失,被外界称为是“建国以来最大的金融证券案件”。     

山西璞真非法集资案始末

继今年”河北大午集团非法集资案“公开审理之后,7 月14日,”山西璞真集团特大非法吸收公众存款案“在山西晋中市中级人民法院公开审理。这起轰动一时的金融大案涉及资金达6.65亿元,受害民众逾5万人次,除集资数额略逊于10年前的”沈太福案件“外,其涉案人数、集资规模都为建国后所罕见,号称”北方第一大案“。2003 年2 月,山西省公安厅刑侦总队接连收到关于”璞真事业机构“涉嫌非法吸收公众存款数千万元的举报。山西省公安厅当即批转太原市公安局立案侦查。随后, 中国人民银行太谷县支行、晋中市中心 行也先后向当地政府和…     

沈阳一企业遭敲诈检察院公诉索贿人

10月20日，铁岭市中级人民法院公开审理了原沈阳市中级人民法院执行庭书记员于凯霖涉嫌向沈阳某实业公司董事长初某索要贿赂人民币60万元一案。1995年7月，沈阳市某实业总公司通过“以存引贷“的方式为某银行吸收一笔盘锦证券公司沈阳证券交易营业部存款人民币2000万元。银行答应为此给该公司提供贷款1400万元，但实际贷给公司500万元，所以证券交易营业部又从银行退出存款1000万元。尽管如此，为了能从银行贷款，该公司还是给付出资人盘锦证券公司沈阳证券交易营业部高额利差人民币155．2万元。贷款逾期后该公司尚欠银行贷款本金390万元及…     

非法吸收公众存款罪与民间融资

近年来的司法实践,对非法吸收公众存款罪的认定有扩大化倾向。许多个案不考虑融资的目的是否为企业自身发展,不考虑是否造成损害后果、是否具有侵占、诈骗的故意等特征,抹煞非法吸收公众存款犯罪与合法的民间借贷的区别。这一扩大化的倾向与加入世贸后打破金融垄断、鼓励金融市场竞争、民间金融逐步合法化的趋势是背道而驰的,所以有必要对非法吸收公众存款罪与民间融资加以区分。     

奶牛银行的“外衣”遮盖不了非法集资的事实

新华网北京2008年12月4日消息：“养殖奶牛可获得高额回报，奶牛银行确保收益”——北京蒙京华等10多家公司以销售奶牛、回租代养、定期返利等手段，诱骗公众投资。北京警方4日宣布，上述公司涉嫌非法吸收公众存款，多名高管已被刑拘。     

“亿万富姐”吴英被刑拘

曾因创造“一夜暴富”神话而引起海内外关注的浙江“东阳亿万富姐”吴英，日l前因涉嫌非法吸收公众存款被浙江省东阳市公安局刑事拘留。目前，东阳市政府已经着手对吴英下属的“本色集团”进行清产核资。     

非法吸收公众存款罪疑难问题研究

非法吸收公众存款罪作为经济犯罪的典型罪名，其社会危害性必须达到一定量的程度才具有可罚的违法性。行为构成犯罪需同时满足法律规定的数额条件和对象数量条件；集资行为给存款人造成的损失数额不是犯罪构成要件要素，但可作为量刑因素予以考虑；对非法吸收公众存款行为的利诱性、社会性必须进行程度的判断，在此基础上才能进一步认定行为构成要件的符合性。     

利用制度漏洞非法吸存12.68亿 佛山“809”邮储案嫌犯何丽琼“生死未卜”

4月8日,震惊全国的“809“邮储案在佛山开庭。广东省佛山市中级人民法院(下称“佛山中院“)对原佛山邮政系统工作人员何丽琼等人涉嫌非法吸收公众存款12.68亿元、贪污1.5978亿元、     

吴英：集资落马

悲情缘由3月16日,年仅26岁的亿万富姐吴英,因涉嫌非法吸收公众存款,被浙江省东阳市公安局正式逮捕。这位传闻中"一夜暴富",身家高达38亿元,又阔绰"砸"钱的神秘女富豪,从绚丽出场,到锒铛入狱,仅180天悲情指数:*****     

“亿万富姐”吴英被刑拘

曾因创造“一夜暴富”神话而引起海内外关注的浙江“东阳亿万富姐”吴英，日l前因涉嫌非法吸收公众存款被浙江省东阳市公安局刑事拘留。目前，东阳市政府已经着手对吴英下属的“本色集团”进行清产核资。     

利用制度漏洞非法吸存12.68亿 佛山“809”邮储案嫌犯何丽琼“生死未卜”

4月8日,震惊全国的"809"邮储案在佛山开庭。广东省佛山市中级人民法院(下称"佛山中院")对原佛山邮政系统工作人员何丽琼等人涉嫌非法吸收公众存款12.68亿元、贪污1.5978亿元、     

论非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪

随着社会主义市场经济体制逐步确立和发展，国家金融市场由严格的管制到逐渐搞活，一些个人和单位出于发展生产、扩大经营、盈利等种种目的，想方设法、千方百计募集社会资金，进而发展到违反国家法律法规，擅自吸收公众资金进行非法集资活动。在实践中，非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪有很多相似之处，在认定上容易混淆。本文从司法角度探讨了两罪在司法认定中的区别，以期能够达到更准确认定此罪与彼罪的目的。     

非法吸储 不容忽视

近期，江苏省东台市人民检察院在审查批捕工作中发现：多年来，该市一些农村和乡镇地区，非法（变粗）吸收公众存款犯罪现象频频产生，严重扰乱了金融秩序。同时，由于非法（变相）吸收公众存款者在非法吸储后，往往因承诺利率过高或经营所得无法满足支付高利息等原因而难以归还本息，由此，也导致了一些俪主索款无门后采取过激行为或轻生，部分群众甚至多次上访，直到向中纪委反映，给社会的安全和经济秩序带来诸多不安定因素。