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7月26日.六安分行召开全市农行安全保卫暨反洗钱工作会议,传达省分行2007年安全保卫暨反洗钱工作会议精神,对下半年安全保卫暨反洗钱工作进行具体布置。各支行保卫部经理、营业部主任及二级分行相关部室人员近30人参加会议。[第一段] 相似文献
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为更好地规范操作,让一线员工正确掌握反洗钱操作规程,6月1日,安庆分行城郊支行反洗钱培训班在支行会议室举行,市分行和支行党委高度重视此次培训工作。安庆分行保卫部和科技部反洗钱专业人员亲临现场指导培训工作。支行分管行长、保卫部、办公室、计划财务部、保险代理部、网点会计主管、网点反洗钱报告员参加了此次培训工作,共有32人参加了此次培训。 相似文献
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根据总行要求和省分行反洗钱工作领导小组的安排,省分行于4月24日至25日在巢湖半汤培训中心举办了反洗钱信息管理系统二期培训班。这次培训重点是培养反洗钱信息管理系统2.0版的操作和管理的师资力量,通过培养管理应用人员,进一步组织我行各网点的培训工作,保证各级反洗钱管理人员和网点操作人员熟悉地掌握该系统,充分利用该系统开展反洗钱工作,把我行的反洗钱工作推上一个新的台阶。参加这次培训班的有各二级分行的财务会计、 相似文献
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自开展反洗钱工作以来,农行新疆兵团分行党委对此项工作高度重视,严格按照人民银行、农总行关于加强反洗钱工作的各项指示及要求,精心组织,周密部署、严格落实各项反洗钱工作制度和操作规程,加大反洗钱工作培训和宣传力度,全行上下全方位构筑起了反洗钱工作管理体系,使全行反洗钱工作步入了良性的发展轨道。 相似文献
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银行作为社会资金运行的枢纽,处于反洗钱活动的前沿,对洗钱活动具有。预防、控制、打击”的作用和职责。农行新疆分行作为国有商业银行,认真履行反洗钱职责,不断加大反洗钱工作力度,近几年来,主要从以下几方面开展了工作。一是各级行层层成立了反洗钱工作领导小组,设立了反洗钱工作办公室,明确了各职能部门的反洗钱工作职责; 相似文献
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为贯彻落实总省行反冼钱工作“集中做、专家做、系统做”的要求,江苏盐城分行积极探索反洗钱集中处理模式,深入研究分析可疑交易报告数量及人员配备等情况,提出了以市分行为单位的反洗钱集中处理模式。 相似文献
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为更好地履行反洗钱职能,中国反洗钱监测分析中心向各商业银行下发了反洗钱可疑交易情况报告表(以下简称“可疑交易表”),要求各单位按照报表要求报告可疑交易情况。为了及时解决工作中遇到的问题,沈阳分行科技部门开发了反洗钱可疑交易表汇总系统(以下简称“汇总系统”)。该系统在沈阳分行反洗钱部门使用效果良好, 相似文献
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所谓“洗钱”顾名思义就是不法分子将其因犯罪活动而得到的“黑钱”通过各种手段变成合法的“干净钱”。洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉,而且对正常的经济秩序社会风气具有很大的破坏作用。我行2005年以来认真按照人民银行和上级行要求,成立了反洗钱领导小组,并下设办公室,同时制定了反洗钱工作职责,明确了反洗钱岗,建立了报告机制。今年4月初,市分行为了解全行反洗钱工作开展情况, 相似文献
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3月4日,人民银行南京分行、江苏省金融学会特邀人民银行总行反洗钱局局长凌涛博士来南京作当前反洗钱形势专题学术报告,分行党委副书记、副行长黄正威主持报告会,分行机关、江苏省各金融机构有关方面负责人以及部分中心支行有关领导聆听了报告。 相似文献
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中国人民银行武汉分行反洗钱处 《武汉金融》2008,(9)
随着《反洗钱法》的实施和反洗钱工作的深入开展,为推动中部地区反洗钱研究工作,提高反洗钱工作水平,人民银行武汉分行召集举办"中部地区反洗钱论坛",邀请中部六省人民银行及湖北省反洗钱工作战线的专家、学者参加。论坛代表围绕"提高中部地区反洗钱工作有效性"这一主题进行了热烈的探讨,所交流的问题涉及当前反洗钱工作的形势、难点、重点,以及监管工作、激励机制、研究方向等多方面问题。 相似文献
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胡伟 《金融经济(湖南)》2006,(4):155-156
一、基层央行反洗钱工作中存在的问题 (一)组织机构欠完善 目前,各级人民银行承担反洗钱工作的部门为:总行为反洗钱局和反洗钱监测分析中心,分行和省会中支为支付结算处,地市中支为会计科,县支行则放在会计国库股或其他业务股室.从地市中支来讲,会计科要承担财务管理和支付结算工作,对口分行或省会中支的会计处和支付结算处两个处室,承办反洗钱工作以来并没有增配人员,基本是由支付结算专干兼任反洗钱专干.由于金融服务日益重要,相继有中央银行会计集中核算系统、大额支付系统以及账户管理系统推广上线,会计科都是牵头单位,工作任务繁重,无法腾出更多的精力来从事反洗钱工作,影响了其工作质量. 相似文献