基于反洗钱视角的比特币风险控制研究

近期,比特币在国内外引起广泛关注,德国、美国相继承认其合法货币地位,法国成立了官方认可的比特币交易所,我国香港地区甚至产生了比特币自助取款机、比特币商店,中国内地也有一些机构和个人借机炒作比特币及与比特币相关的产品。2013年底,中国人民银行等五部委联合下文明确“比特币不是货币”,要求“金融机构和各支付机构在国内禁止比特币交易及兑换”,但对于民间交易并没有加以干预,比特币在中国内地民间交易仍受追捧。     

比特币的发展趋势探析简

近期我国比特币市场空前膨胀，央行等五部委联合发布通知，要求加强对比特币风险的规范，使比特币进一步受到广泛关注。论文重点阐述了比特币的内涵、特征及运行原理，并在对比分析国内外比特币发展现状的基础上，展望了比特币的发展趋势。     

比特币：互联网金融的“乌托邦”

随着比特币的传播范围渐广,越来越多的人开始将目光投向比特币。世界首台比特币自动提款机在加拿大启用,更使人感到其离我们的生活越来越近。2009年比特币问世,用任何一台电脑“挖矿”很容易就能获得50个比特币,1美元大约可以购买1300个比特币。但是到了今年4月份,比特币价格从13美元飙升至250美元。     

视点

比特币:金矿还是陷阱比特币最近,虚拟货币家族却出了一位特殊的新成员——比特币。它神通广大,其他家族成员的活动范围都还局限于网络世界,比特币却已将一只脚迈入了现实生活:它不仅可以兑换成实实在在的钞票,还能直接用来购物。国内已有商家接受支付,截至目前1比特币价值约759元人民币。不过,对大多数人而言,比特币仍然是一个谜。有人盛赞     

俄宣布比特币非法 比特币遭遇“寒冬”

比特币正在迎来“寒冬”。命运多舛的比特币今年以来一直是风波不断,先是全球最知名的比特币交易平台Mt．Gox先后宣布暂停提现并无限期延期,接着又是,俄罗斯政府对比特币下了“封杀令”。     

一枚比特币的正反面

比特币产生于2009年,疯狂于2013年。有人期待比特币成为优于现行信用货币的新型货币,导致了人们强烈的投机行为。比特币从2010年6月的1比特币兑换0.008美元蹿涨到2013年11月29的1242美元,吸引了全世界的关注。不管人们对它的看法是贬是褒,追逐它的人依然趋之若鹜。本文将简要介绍比特币的内容,从中分析比特币异军突起的原因与缺陷,最后还是要辩证的看待这场历史奇迹。     

如何认识和看待比特币简

摘要：随着互联网等信息技术的发展,网络虚拟货币逐渐走进人们的生活,近年来发展极为迅速,特别是互联网上的比特币,已成为全球最热门的虚拟货币,但其风险也不容忽视。本文介绍了比特币的涵义及特征,分析了比特币的发展现状及存在的风险,探讨了当前各国对比特币的监管动态,提出正确认识比特币的相关建议。     

监管视角下比特币市场动态变化的实证研究 ——基于政策事件的对比分析

本文通过去趋势比率检验了比特币价格指数、道琼斯工业平均指数和沪深300指数的相对波动性,发现比特币市场相对中美两国的股票市场,表现出高风险和高投机性。以"关停比特币中国交易平台"事件为参照,构建向量自回归(VAR)模型对比研究事件前后用户数量、百度搜索量以及媒体关注度与比特币价格和交易量之间的动态互动关系,发现这些关系会因政策的干预而变化。同时,比特币作为技术突破的产物和金融产品,带来了金融监管问题。本文的研究表明,用户及用户关注度驱动了比特币经济,公众共识支撑了比特币的价值。     

比特币——一种新的支付方式

比特币的产生标志着货币的发展进入了新的阶段,其产生方式和无政府保证信用等特点决定了比特币替代不了法币,成为世界上唯一的货币,但比特币又有其自身的优点,受到了很多人的喜爱,认为比特币可以作为一种新的支付手段存在。     

小心你的钱包:黑市青睐比特币

正比特币因其特有的虚拟性和流通价值,备受黑客青睐。比特币在网络上不仅容易被偷,还可以当洗钱的工具,威胁着持币人和交易平台的资金安全,情况不容乐观。自比特币这个虚拟货币在2009年流通以来,罪犯已经偷走了价值约5亿美元的比特币。相比之下,全球最大的比特币交易平台——Mt.Gox,也只有10亿美元的交易金额。安全专家认为,网络罪犯之所以将黑手伸向比特币,是因为偷比特币比偷真实的现金简单,而且也更容易与其他犯罪分子进行交易。但是,专家相信比特币会在这场危机中存活。     

一枚比特币的正反面

比特币产生于2009年,疯狂于2013年。有人期待比特币成为优于现行信用货币的新型货币,导致了人们强烈的投机行为。比特币从2010年6月的1比特币兑换0.008美元蹿涨到2013年11月29的1242美元,吸引了全世界的关注。不管人们对它的看法是贬是褒,追逐它的人依然趋之若鹜。本文将简要介绍比特币的内容,从中分析比特币异军突起的原因与缺陷,最后还是要辩证的看待这场历史奇迹。     

银行提供比特币服务与新趋势

比特币的受欢迎程度最终可能不逊于火热的金融科技行业。 随着近期比特币以超出两倍黄金价格飙升到2400美元,以比特币为代表的加密虚拟货币又一次成为舆论焦点。挪威最大的网络银行推出银行账户和比特币账户联网服务,开创了先河,也展示国外银行积极接受和拥抱创新事物,主动参与金融科技变革的姿态,可圈可点。另一方面,也显示比特币己逐渐进入普通投资者的视线。当然,主流投资者投资比特币还非常不方便,     

淘宝网

读者龚子荣问：比特币真是热闹,经常能看到关于它的新闻,比如什么比特币实体店开业啦、比特币突然被盗啦、比特币公司美女高管自杀啦,等等。归根到底,比特币靠谱不？能投吗？     

读书

《解密比特币》 编辑推荐： 到底什么是比特币？它的运行原理和设计逻辑是怎样的？为什么比特币会成为全球关注的焦点？不同的国家对待比特币的态度和政策为何截然不同？比特币的背后究竟蕴涵着怎样的经济思想？它会对现有的货币体系带来冲击吗？为什么比特币的价格像过山车一般大起大落？投资者们应该如何应对其中潜在的巨大风险？《解密比特币》将以这些问题为脉络,全面解读比特币的发展、原理、投资和经济学意义,多角度去揭开比特币的神秘面纱。     

比特币：终究是一场泡沫

比特币作为一种新的数字货币,在最近几年得到迅速的发展.然而关于比特币的看法却不尽相同,各国政府对比特币的态度也各不相同.通过对比特币的介绍和比特币特点的分析,认为比特币现在仅仅是人为吹起的泡沫,其本身存在种种缺陷,比特币泡沫终将破灭.     

比特币的流通机理及其对现实货币体系的影响

比特币从2009年诞生已运行了5年时间。本文对比特币的发行、交易、确认机制进行了研究,并对比特币对现实货币体系的影响进行了讨论最后得出了如下结论：比特币系统目前并不完善,而且毕竟基本只有少数极客在追捧和使用,即使比特币汇率飙升或骤跣其对现实货币体系所造成的影响还是非常有限的。但是比特币所提出的去中。化的P2P网络虚拟货币思想的确是极具创新思想,对未来货币电子化发展有着极大的借鉴意义。     

比特币研究新进展:属性、乱象与监管

本文从属性之争、原罪乱象与全球监管三个角度梳理了比特币的前沿研究进展。比特币属性之争尚未有定论,各国对其监管态度迥异。比特币的原罪带来泡沫和风险,引发洗钱、逃税、非法交易、资本外逃等乱象。鉴于此,2017年9月,我国封杀了包括比特币在内的所有数字货币,然而比特币为代表的数字货币具有的去中心化和匿名性等特点注定了监管的困难,故而有必要进行持续研究和关注。     

比特币的价格形成机制研究

比特币从2009年诞生时的一文不值,到2017年7月初已经超过4200美元,引起了世界各国的极大关注。那么比特币的价格是怎样形成的呢?许多学者认为比特币的价格飙升是由其投机性需求引起的,而本文将比特币视为一种特殊商品,并从商品的生产和流通成本角度,通过回归分析,得出比特币的价格上涨主要是其成本的急速上升造成的。     

浅谈虚拟货币的发展及创新价值——以比特币为例

本文以比特币为例,探讨虚拟货币的产生对经济活动的影响及借鉴意义。从比特币的设计初衷着手,列举目前比特币讨论最为激烈的去中心化、缓解通胀、匿名性及巨大风险等特性,分析比特币的发展过程和性质演变,以此探讨比特币开发本身的创新参考价值。     

比特币风险探析

比特币(BitCoin,BTC)是一种开源的、基于网络的、点对点的匿名"虚拟货币",比特币不是由中央银行或政府创造的"货币",它是通过高性能计算机通过一系列复杂算法创造出来的,这个过程被称为挖掘(Mining)。随着"比特币"的价格逐步走高,原本只存属在网络上的一种虚拟商品在社会上引起了广泛关注,某些机构和个人借机大肆炒作比特币及相关产品。本文通过对比特币原型及原理的解析,剖析比特币在挖掘、支付交易、流通等环节中存在的风险,并提出相应的意见建议。