信用证被拒付后如何讨回货款

2006年7月,四川A公司与也门B公司签订总价为212250美元的户外架设用电话线出口合同,约定以信用证方式支付。此后,经B公司申请,东方汇理银行萨那分行（简称萨那分行）于2007年3月26日开出了以A公司为受益人的不可撤销跟单信用证,信用证项下总金额为212250美元,指定东方汇理银行上海分行（以下简称上海分行）为议付行;     

以案说法系列篇之二——开证行必须履行对信用证项下货款的付款义务

2004年4月，民营企业绍兴天龙集团公司（以下简称”天龙）陆续接到法国某纺织品公司的出口订单，总金额达100多万美元，公司决定接下这笔单子。于是，“天龙”要求买方通过法国银行开立信用证，同时要求严格按合同出货，按信用证要求制作单据。“天龙”在收到国外开来的与出口合同相符的真实有效的信用证后，就陆续组织生产、装运、报关出口，并由中国农业银行绍兴分行陆续将信用证下的单据寄到法国的银行。随后，农行绍兴分行得到了法国银行承诺或承兑到期付款的通知。     

几例出口货物欺诈案

案例一:银行漏押通知信用证案 1998年11月25日和12月9日,中国银行某分行收到以电传方式发来的以美国花旗银行VIRGINISLAND(U.S)为开证行的信用证,金额分别为USD264,400和USD430,775、申请人均为INTRADA(USA)INC.2 WORLDTRADE CENTRE SUITE 4718-19NEW YORK N.Y.10048 U.S.A.,货物为不锈钢板.信用证上显示密押为开证行与其纽约分行的密押,并在信用证末尾有如下语句:WEHAVE TODAY REQUESTED CITIBANK NEW YORK TO AUTHENTICATED OUR ABOVE TESTWORD ACCORDINGLY.次日中国银行收到表面显示为花旗银行纽约分行的未加押电传证实上述两信用证密押正确.由于我方核押环节上的失误,仅凭未加押的证实密押相符电传,就在信用证正本上加盖押符章,通知了受益人.     

开证行必须履行对信用证项下货款的付款义务

案例:据理力争挽回巨额损失 2002年4月,民营企业绍兴天龙集团公司(以下简称“天龙”)陆续接到法国某纺织品公司的出口订单,总金额达100多万美元。公司决定接下这笔单子。于是,“天龙”要求买方通过法国银行开立信用证,同时要求严格按合同出货,按信用证要求制作单据。“天龙”在收到国外开来的与出口合同相符的真实有效的信用证后,就陆续组织生产、装运、报关出口,并由中国农业银行绍兴市分行陆续将信用证下的单据邮寄到法国的银行。随后,农行绍兴市分行得到了法国银行承诺或承兑到期付款的通知。 后来,法国纺织品市场形势陡然恶化,法国公司想将损失转嫁给“天龙”,于是     

不可擅自接受信用证不符点

2005年12月6日,青岛A公司（以下简称A公司）与香港B公司（以下简称B公司）签订买卖棉花合同书,由A公司向B公司购买美国原棉2000吨。2005年12月11日,A公司与山东C公司（以下简称C公司）签订《代理开立信用证协议书》,协议书约定：C公司为A公司进口棉花向银行申请对外开出远期180天信用证3783127．92美元。     

浅析进口贸易中的信用证诈骗及防范

<正> 一、信用证诈骗案例案例1:1984年12月28日,××外贸公司为温州金属材料公司代理进口9 000吨钢材,开证金额为200万美元,受益人为瑞士的IRC公司(其负责人为德国人KOCH博士)。KOCH为使这项交易显得逼真,中途要求对信用证条款几经修改,然后于1985年6月1日经北方信贷银行卢森堡分行提交给上海     

无权进出口，订立合同也有效？

案例 2000年2月,卢森堡阿贝德钢铁集团公司（以下简称“阿贝德公司”）与镇江市路达对外贸易有限责任公司（以下简称“路达公司”）洽谈镀铝锌板买卖事宜。3月15日,双方签订了购货确认书,约定由阿贝德公司供给路达公司比利时产三种规格的镀铝锌板,总价款为40300美元,付款条件为凭一级银行开出的不可撤销、任何银行均可议付的即期信用证,交单期为21天。双方还就镀铝锌板的尺寸、产品质量、包装、保险等作了具体约定。     

一起提单欺骗案剖析

一、案情简介 2001年7月海南省某木材公司(以下简称海南公司)向新加坡某私人有限公司(以下简称某外商)购进马来西亚沙巴坤甸原木7,000立方米,价格为CFR秀英港每立方米200美元,总值1,400,000美元,合同规定2001年9月15日前装运,从马来西亚沙巴港运到中国海口市秀英港.海南公司按正常进出口贸易程序向有关部门领到了进口许可证,并备好外汇通过中国银行海口分行按时对外开立了信用证.信用证规定的装船有效期为10月3日.不料,某外商接到信用证通知后,不能按时交货,并多次要求修改信用证的有效期和装运期:     

国际贸易结算单据遗失引起的思考

一、案情简介 2002年8月江苏省某对外贸易公司(以下简称A公司)向南京某银行(以下简称开证行)申请开立一份不可撤销信用证,金额为134万美元,当时开证保证金全免,受益人为韩国汉城某公司(以下简称B公司).信用证规定最迟装期为2002年9月10日,效期为2002年9月31日,信用证规定全套提单抬头为TO ORDER.信用证开出后,申请人A公司于2002年9月15日向开证行提出办理提货担保,并在未缴纳保证金的情况下,开证行出具了提货担保书.之后开证行一直等待信用证项下单据,但直到2002年10月10日开证行仍未收到信用证项下的相关单据.     

信用证修改有追溯效力吗？

案例2007年3月3日,开证行开出一张金额为18278美元不允许分批装运的不可撤销信用证,受益人3月24日出运货物18728美元（超出信用证金额450美元）,该套单据于3月28日提交到议付行,3月30日经过客户申请,开证行发出一修改将信用证金额增加至18728美元。     

我该拒收这个信用证吗?

我公司与台湾一公司签订了一份出口合同,双方约定由申请人在台湾A 银行开立不可撤消的即期信用证,经欧洲B银行香港分行转工商银行C(通知行)通知我公司(受益人),我公司在当地议付。9月26日,台湾公司通知我司信用证已开立,但我司一直到10月13日才收到欧洲B银行上海分行来电,说信用证已到达,并通知我司到上海交单。     

从一起预借提单纠纷案小议预借提单纠纷中的几个问题

一、案情 2000年5月8日,原告中国广澳开发总公司(以下简称广澳公司)与被告印度尼西亚茂林合板厂(以下简称茂林合板厂)签订购销合同,约定:由茂林合板厂向广澳公司提供3种规格的胶合板6000立方米,价格条件为CIF汕头,总价款226.6万美元,以信用证方式结算。6月4日,广澳公司向中国银行汕头分行申请开立以茂林合板厂受益人的100％即期议讨不可撤销跟单信用证。信用证约定:货物装运期不迟于2000年7月31日,可分批装运,不可转运;议付单据包括一套以议付银行为指示人的清洁已装船提单;信用证有效期至2000年8月21日。     

出口信用保险助推大型成套设备出口

2010年9月17日，在中国出口信用保险公司浙江分公司（以下简称“浙江信保”）提供出口买方信贷保险的直接支持下，中行浙江分行向德国船东BERTLING公司发放贷款2000万美元，帮助其购买了浙江舟山某民营船厂Z公司建造的两条50000吨大开口多用途散货船中的其中一条。     

一桩艰难的催款案

潮州市某进出口公司因为"受益人证明没有显示信用证号码及所装运货物",一套金额5万多美元的信用证单据被德国开证行拒付。为追回货款,代理行中国工商银行潮州分行(以下简称工行)与德国银行展开了一场才智的较量。这场纠纷历时近三个月,反复曲折,最终我方获胜。     

一宗境外胜诉案分析

一、案情简介 1993年12月,中国河北省远信进出口公司(以下简称"远信公司")与巴基斯坦RB公司(以下简称RB公司)签订了一份<国际货物买卖合同>,合同约定,远信公司向RB公司出售一套建材生产线,设备总价款为110万美元,其中58万美元由买方公司分期付款,另52万美元由买方申请银行开出远期信用证,该信用证分四期付款,从1994年7月20日开始,每年一期,每期13万美元.     

国际贸易慎防“鬼船”

2003年7月3日．印度尼西亚萨蒂亚贸易公司（以下简称萨蒂亚甚司）与韩国大恒化学株式会社（以下简称大恒公司）签订出口5000吨尿素的销售合同，交货条件是USD140 per Metric ton Inchcn（仁川港），不得分批装运。总价款70万美元．保险险别为ICC（B）．支付条件为即期不可撤销跟单信用证，装运时间为2003年9月10日之前。     

提单上的破绽你能看出来吗?

[案例] 2001年3月,国内某公司(以下简称甲方)与加拿大某公司(以下简称乙方)签定一设备引进合同。根据合同,甲方于2001年4月30日开立以乙方为受益人的不可撤消的即期信用证。 信用证中要求乙方在交单时,提供全套已装船清洁提单。 2001年6月12日,甲方收到开证银行进口信用证付款通知书。甲方业务人员审核议付单据后发现乙方提交的提单存在以下疑点:     

议付单据遭美国OFAC核查

2009年3月,出口商H公司与土耳其进口商R公司签订了25吨85％食品级磷酸的出121合同,付款方式为即期信用证,金额为2万美元。2009年4月,R公司通过土耳其D银行开出受益人为H公司,且议付行为美国美联银行有限公司上海分行的即期信用证。上述货物于2009年5月由广西防城港出运,     

空运方式下的信用证风险

案例:2004年3月,上海某电子进出口公司(以下简称中方)与美国某公司(以下简称美方)签订价值10万美元的电子产品出口合同,合同中规定的贸易条件为CFRNEWYORKBYAIR,支付方式为不可撤销的即期信用证,装运期为2004年4月间从上海空运至纽约。合同订立后,美方通过纽约一家银行开来信用证,通知行和议     

信用证单证不符的应对之策

江西省的一家瓷器进出口公司于某年3月15日与美国贸易N公司（以下简称美国N公司）签订了一笔价值20万美元的高档日用瓷器的出口合同。美国N公司是瓷器公司长期业务往来的老客户，对规格、式样、色彩、包装等方面有比较严格的要求。为能顺利结汇，瓷器公司坚持在合同中约定支付条件为以瓷器公司为受益人的不可撤销跟单信用证。