谈配合检察机关查处经济违法案件

谈配合检察机关查处经济违法案件王成建积极办案，惩治腐败，既是纪检监察工作的中心环节，同时也是反腐败斗争的突破口。当前金融系统经济案件的一个重要特征是：作案金额大，个案违纪面宽，往往是违反党纪、政纪、法纪交织在一起，使案情复杂化，且贿赂案件有增无减。因...     

如何预防职工犯罪行为的发生

如何预防职工犯罪行为的发生邹维荣，张胜利，潘中宝近几年，金融系统发生的经济案件较多，大要案占有一定的比例，尤其是金融系统内部职工做案，表现的尤为突出，给银行资金安全带来很大威胁，也极大地损害了银行在社会上的声誉和形象。许多案件使人们清醒地认识到：没有...     

信用社案件缘何防不胜防

目前，农村信用社系统各类案件禁而不止，防不胜防，形势仍很严峻。一、案件形势分析据对江苏某市调查，１９９６年以来，该市农村信用社系统共立案查处经济、违纪案件９起，其中经济案件６起，涉案金额５６．２４万元，案件查处率、追脏率均达１００％；在违纪案件中，失职渎职等违纪案件也有所抬头。分析这些案件，存在以下特征：———作案主体转移，具有高层次性。领导干部作案比重增加。从１９９６年以来立案查处的经济违纪案件来看，基层副主任以上领导干部作案４人，占作案人员总数的４４％。这些人利用职权，不择手段地贪污、挪用、…     

农金系统经济案件浅析

农金系统经济案件浅析王卫民，薛天畀农金系统是国家经济的重要部门，随着金融体制改革的不断推进其地位和作用越发重要。但近几年来，农金系统的经济犯罪问题十分突出，严重地破坏了正常的金融秩序。在此，我们从纪检监察的角度对有关问题作些粗浅的分析。一随着改革开放...     

信用站管理的思考与实践

信用站是适应农村区域广阔,方便农民就近存、贷款,代理信用社履行债权、债务关系的金融网点。在业务活动中,由于有章不循及站干素质低下等诸多因素,出现了一些不利于信用事业发展的问题,违章不究给国家财产带来一定损失,甚至形成了一些经济案件。为使最大限度地避免违章违纪事件发生,从根本上找病症,寻措施,请看——     

金融诈骗犯罪及防范

当前,金融诈骗活动日趋猖獗,发案不断增多,危害日益严重,已成为干扰经济和金融健康发展的一种公害,严重影响我国的金融安全乃至经济安全。有关部门已采取多种措施和手段,对金融诈骗犯罪进行重点防治和打击。但金融诈骗现象并未得到有效抑制,如何防治金融诈骗已成为金融界乃至全社会的重大课题。一、金融诈骗犯罪的特点(一)金融诈骗案件呈上升态势,案值往往比较大。近几年来,金融欺诈案件有增无减,表现出高发势头,而且涉及的金额往往相当大。金融欺诈的案件动辄几万元、几十万元,多则百万元、千万元,甚至上亿元。     

让涉农资金真正惠及农民百姓

<正>据《中国纪检监察报》报道,海南省纪委通报,2014年8月至11月全省19个市县中有9个市县的农业系统官员因大棚补贴资金涉嫌违纪,12名正副局长被调查,涉及违纪违法金额超过1亿元。目前,移送检察机关的案件就达30起。近年来,中央财政"三农"投入不断加大,2014年中央财政向全国各地区拨付粮食直补和农资综合补贴资金分别达151亿元和1071亿元。涉农补贴的目的是促进粮食增产、农民增收,但资金在流转、分配、发放过程中却频出漏洞。新华网消息,中央     

浅析粮食企业违法违纪案件的成因、特点及对策

近年来。粮食企业违法违纪案件呈上升趋势。据统计。1995年至1999年，吉安市粮食系统查结违法违纪案件305件，其中经济案件194件，占全部违法违纪案件的63．6％，涉及违纪金额327．74万元，为国家挽回经济损失255．88万元。本就新形势下粮食企业违法违纪案件的成因、特点及对策谈点粗浅认识。     

村官腐败频现“重灾区”

<正>近日,《新京报》刊发了一组统计数据:自2013年以来,全国各地公开村官违纪违法案件171起。其中,涉案金额超过千万的案件有12起,涉案总金额高达22亿元。这些"千万级村官"大多集中在广东、浙江、江苏、北京等经济较发达地区。数据显示,12起案件中,7起与土地、拆迁相关,其他案件则涉及安置房、贪污集体资金、套取国家农资补贴等领域。近年来"小官巨贪"案件频发,从媒体披露的事件看,农村四大领域已日渐成为村官腐败的"重灾区"。     

规范财务运行流程 防范舞弊行为

<正>在农村,涉及村级集体经济违纪案件的有两种人,一种是他们手中有"钱",也就是能够接触到国家和集体的资金;另一种是他们手中有权,能够拍板决定经济事项,这两种人占违纪人员的大多数。如何有效看管这两种人手中的"钱"和"权",是值得我们研究和思考的。为了控制这两种人的"钱"和"权",就需要从源头上     

抓规范求创新探索党建工作新途径

几年来,我们把加强党建工作作为努力实践“三个代表”重要思想,促进收购资金封闭管理的重要措施,按照“求真务实,与时俱进”的思路,以发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用为主线,抓规范,求创新,重实效,不断探索新时期党建工作的新思路、新方法,实现了党建与业务工作的良性互动,班子团结,队伍稳定,管理规范,确保了以收购资金封闭管理为中心的各项经营管理目标任务的完成。建行以来,全行没有发生重大经济案件、重大刑事案件、重大责任事故和违规违纪案件,受到上级行党委的肯定。     

问诊村官腐败——村官腐败频现“重灾区”

近日，《新京报》刊发了一组统计数据：自2013年以来，全国各地公开村官违纪违法案件171起。其中，涉案金额超过千万的案件有12起，涉案总金额高达22亿元。这些“千万级村官”大多集中在广东、浙江、江苏、北京等经济较发达地区。数据显示，12起案件中，7起与土地、拆迁相关，其他案件则涉及安置房、贪污集体资金、套取国家农资补贴等领域。近年来“小官巨贪”案件频发，从媒体披露的事件看，农村四大领域已日渐成为村官腐败的“重灾区”。     

加强“三资”监管 防治村官腐败

近年来,随着国家不断加大对"三农"的投入以及农村城镇化进程的加快,资金、资产、资源开始在农村基层聚集,权力寻租空间大增。而农村基层的监管力量又相对薄弱,监管机制也不尽完善,对村干部的教育培训严重不足,导致村干部违纪违法案件增多,其中主要是贪污侵占农村集体资金、资产、资源(以下简称"三资")的案件。这些现象说明:位不在高低,权不分大小,如果得不到有效制约和监督,就会产生腐败。尤其发生在农民身边的村官腐败问题,更是直接侵害农民切身利益,损害党同人民群众的联系,损害党和政府的威信,必须下大力气加以解决。     

金融犯罪成因及其防范

伴随我国金融业务不断的发展以及改革开放不断的深入,金融犯罪的发生频率也越来越多.金融犯罪除了会对人民群众与国家的财产权益造成侵害外,还使金融秩序遭到严重的破坏,危害我国经济安全.所以,有效遏制与防范金融犯罪活动的蔓延及产生是司法实践当中所面临的非常重要的一个课题.     

围绕封闭运行加强执法监察

正确认识执法监察的目的与特点农业政策哇金融执法监察有三个突出特点：一是社会成效大。一方面,农业发展银行经营货币的特殊性决定其不同于其它经济部门,是有关经济单位的信贷。结算及现金管理中心,而金融违法违纪行为和社会经济案件往往是以货币为媒介,通过货币运动来实现。加强农业政策性金融执法监察,不仅可以防止或减少农业发展银行系统发生违法违纪案件,而且对相关经济单位的违法违纪问题也将起到积极的遏制作用。另一方面,农业发展银行专司粮食收购资金供应与管理的特殊性决定其不同于其它商业银行,其工作成效直接影响到国民…     

涉农资金管理审视

<正>涉农资金是指国家安排用于农村经济社会发展的专项资金,随着国家对"三农"问题高度重视,各级支农、惠农、强农政策的扶持力度不断加大,有力地促进了农业农村和城乡一体化发展。但是,涉农资金管理使用中存在一些不容忽视的问题,尤其是违规违纪违法现象时有发生,有些地区、有些领域问题突出,严重影响了资金使用效益和政策效果。     

对防诈骗确保资金安全的探讨

对防诈骗确保资金安全的探讨胡明祥，王克州所谓诈骗，是指以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法，骗取公私财物数额较大的行为。当前经济犯罪活动中危害最大的是发生在金融系统的诈骗活动，它给国家造成的损失严重，破坏了金融秩序。本文就各类金融诈骗的...     

警惕:案件风险产生的心理诱因

金融案件风险是金融风险的一种,金融案件造成的损失最为直接,在某种程度上,金融案件风险较其它种类金融风险危害更大,特别是近几年金融案件突发上升,居高不下,案件风险屡屡发生成为当前金融风险加剧的一个不可忽视的因素。为此,笔者对１９９７年湖南省娄底地区发生...     

金融危机理论下的早期预警系统

1997年的亚洲金融危机表明,宏观经济政策的不一致性会危害金融体系的安全,而脆弱的金融体系反过来又可以很容易地损害宏观经济基础。随着全球化和国际资本流动的深入发展,一个经济体的脆弱性能够很快溢出并影响到另一个经济体。明智的政策选择和制度改革不仅会使本国受益,还会使与其有紧密经济联系的邻国受益。因此,自从危机以来,各国家、地区一级全球层面上对加强经济金融风险管理的兴趣不断提高。人们日益认识到,在一国内部和国与国之间强化风险管理机制,包括信息交换、区域经济监测和政策对话,对于维护一个国家、一个地区乃至全球经济金融稳定至关重要。而在众多倡议之中,一个引起政府、多边组织、投资机构和学术界关注的倡议是早期预警系统。这个系统能够对正在逼近的金融危机发出信号。早期预警系统模型为系统研究危机事件和相关因素提供了一个有用框架。     

枸建新型林业财务管理体制的思考

近几年来，随着六大林业工程的实施，国家对林业的投入逐年加大，加快了林业发展的步伐。林业企业采取了一系列强化资金和项目管理的措施，财务管理和会计核算水平不断提高，违规违纪现象呈逐年下降趋势，从总体上保障了工程建设资金的安全运行。但必须清醒地看到，