正确适用行政处罚和刑事处罚

逃汇、骗购外汇、非法买卖外汇等行为既是违反外汇管理的行为,也是属于刑事犯罪行为。对此,我国的《外汇管理条例》分别规定了相应的行政处罚种类和幅度,《刑法》及其补充规定也规定了对应的刑罚措施。同一个逃汇、骗购外汇、非法买卖外汇行为,可能既违反了外汇管理规定,也构成了犯罪,又应当如何处理呢?是适用行政处罚,还是适用刑事处罚,或是适用行政和刑事双     

对我国实施外商投资企业外汇年检工作的探讨

对我国实施外商投资企业外汇年检工作的探讨黄刚玉，方天梯，王仁生国家外汇管理局针对外商投资企业发展中存在的到资率不高、外债规模扩大、外汇不能自求平衡、企业产品返销比率履行情况差、逃汇现象严重等情况，为配合外汇体制改革，完善对外商投资企业的外汇管理，健全...     

逃汇·套汇·截留外汇·挪用外汇

最近人民银行江苏省沙洲县支行包国良同志给本刊来信说:一些基层银行的同志在学习有关打击经济领域犯罪活动的文件中,由于缺乏外汇管理方面的知识,不懂得“逃汇、套汇、截留外汇和挪用外汇”等专业用语。希望能在刊物上给予解释。现请中国银行朱义信同志解答如下。——编者     

基层人民银行对出口收汇核销监管的难点分析

当前,作为贸易外汇管理主要手段的出口收汇核销制度在督促企业及时、足额收汇,防止外汇流失方面发挥了积极作用。但面对国际及周边经济金融环境对我国对外贸易发展的不利影响,为配合国家打击骗逃汇、走私不法行为,现行出口收汇核销监管制度在具体实施中尚存在一些有待完善的地方。本文结合基层外管工作实践,对出口收汇核销监管的难点做一些分析思考。     

外汇管理局明确下阶段工作任务

9月 2 7日至 2 8日 ,国家外汇管理局在北京召开全国分局长座谈会。会议明确了下一阶段的工作任务 :完善经常项目可兑换 ,改进资本项目管理方式 ,推动新时期更好地利用外资 ,为经济结构调整和提升企业竞争能力创造有利条件 ;大力规范和发展外汇市场 ,完善人民币汇率形成机制 ;深入研究我国的国际收支平衡状况 ,努力为涉外经济活动创造良好环境 ,提高抵御风险的能力 ,努力扩大我国对外出口 ;加强监管 ,加大对逃汇、套汇、骗汇和外汇非法交易等外汇违法活动的打击力度 ;完善制度 ,改进监管手段 ,提高外汇管理服务水平 ,等等。外汇管理局明确下…     

出口收汇核销存在的问题及其对策

出口收汇核销存在的问题及其对策黄子明，梁奕清为促进社会主义市场经济体制的建立和进一步对外开放，推动我国国民经济的持续、快速、健康发展，从１９９４年１月１日起，我国进一步改革外汇管理体制。出口收汇核销是防止逃汇的一个有效办法，对增加外汇收入、稳定汇率、...     

进口付汇核销单管理系统的设计与实现

为防止国家外汇的流失,打击非法骗汇、逃汇以确保我国国际收支平衡,1997年外汇管理部门开始实施《进口付汇核销管理暂行办法》。在该办法的实施过程中,厦门市外汇管理人员发现了以下几个不利于外汇监管和操作的问题:进口企业、外汇指定银行、外汇管理局在办理核销业务过程中缺乏有效的沟通渠道,信息交流不够顺畅;全市1000多家进口名录企业,规模和素质参差不齐,部分企业付汇后迟迟不按规定办理核销报审手续,外汇局缺乏行之有效的催报手段。传     

加入WTO后我国外汇管理的战略对策

外汇管理是中国在现有国际经济环境、国内经济和技术条件下,为促进国际收支平衡、维护国家经济安全、防范国外金融危机侵袭而采取的必要手段.但是,加入WTO后,我国现行的外汇管理体制和外汇管理政策将面临严峻的挑战,客观上要求我国的外汇管理政策与外汇业务必须符合WTO的基本准则和国际惯例.因此,我们必须认真分析利弊得失,主动调整外汇管理的制度、政策,及早制订应对策略,确保国际收支平衡和国家经济金融安全.     

发挥银行对利用外资的控制和调节作用

党的十一届三中全会确定实行对外开放政策以来,我国在利用外资方面取得了很大的进展。我国对外开放政策正取得外国政府和外商的信任,对老企业技术改造,提高产品质量,出口创汇,积累建设资金,均取得一定效果。但是,在利用外资上也存在一些问题,如有些人片面认为外资越多越好,这就有导致外汇失控的可能;引进非生产性项目偏多,金额偏大,出现有些"三资企业"外汇收支不能平衡的现象;出现黑市买卖外币,非法买卖外汇,以及逃汇、套汇等违法现象,势必影响人民币币值和国内物价的稳定。中国人民银行应针对以上利用外资出现的新情况和新问题,本着与开放、改革相适应的原则,围绕加强宏观控制与调节,研究制订对利用外资的管理制度和管理方法。下面谈一些粗浅看法,以供制订有关利用外资制度和方法的参考。     

个人外汇衍生产品的发展、效应、问题与建议

本文分析了我国外汇衍生产品发展的现状及其积极效应、个人外汇衍生品交易的经济影响和外汇管理中存在的问题,在此基础上提出了相关政策建议.     

关于大外汇管理的几点思考

当今世界经济一体化、金融全球化趋势加快,虚拟经济发展迅猛,脱离于实物经济的国际资金流动规模越来越大,次数愈加频繁,我国的外汇管理正面临全新的挑战.面对新形势对外汇管理的新要求,迫切需要我们认真总结多年外汇管理经验得失,正确分析和预测今后外汇管理面临的影响和压力,及时理清新的外汇管理思路.目前大家所谈的大外汇管理便是对今后外汇管理主要手段和管理思想的整体概括.     

我国反洗钱立法的现状与未来

我国金融机构的反洗钱行动我国在打击洗钱犯罪的过程中发现,犯罪分子通常利用以下方式将诈骗、走私、贪污、受贿、侵占、制贩毒品、非法吸收公众存款等犯罪行为获取的赃款进行洗钱:(1)利用非法金融渠道。如地下钱庄,首先,赃款所有者在境内将要清洗的赃款交给地下钱庄的经营者,然后在境外向地下钱庄的经营者提取被清洗过的赃款,地下钱庄的经营者则通过收取一定的费用而获利。(2)利用跨境交易中的监管空白进行逃汇然后洗钱。如利用同境外公司签订假进口合同,以信用证支付方式将在境内犯罪所得赃款清洗到国外;或者利用外汇黑市把赃款兑换成外汇…     

我国商业银行外汇风险管理研究

在经济全球化不断深化的大背景下,本文深入研究持有大量外汇的我国商业银行的外汇风险管理制度,为我国商业银行外汇风险管理提出相关建议.     

浅析金融危机对我国外汇管理影响

外汇管理对经济结构的调整、市场经济的发展和经济体系向更有效率的市场主导型模式转变有重要的影响。本文以外汇管理为研究对象逼过对外汇管理概念、内容和意义等基础理论的阐述，结合金融危机对外汇管理的影响路径，归纳总结了金融危机背景下我国外汇管理存在的问题，并通过进一步探讨我国外汇管理面-临的外部的挑战，明确了外汇管理优化的方向．在此前提下提出优化我国外汇管理的对策，以加强我国外汇管理的效率和效果，保障我国经济的稳定和持续发展。     

加强监管 完善服务努力开拓外汇管理工作新局面--人行天津分行副行长 吴盼文在2001年天津市外汇管理工作会议上的讲话(摘要)

一、外汇管理面临的形势和挑战 　　2000年是我国经济工作取得显著成效的一年,也是“九五“时期的最后一年.“九五“期间,我国实现了人民币经常项目完全可兑换,在外汇资源配置方面初步确立了市场调节主导地位;建立完善了符合国际惯例的国际收支统计申报制度,较好地发挥了监测预警作用;坚持资本项目外汇审慎管理,抵御了亚洲金融危机的冲击,维护了国家经济安全;清理、修改、完善了各项外汇管理法规,促进了涉外经济的健康发展.“九五“期末我国外汇储备规模较“八五“期末翻了一番还多,人民币汇率基本稳定且略有升值.特别是在亚洲金融危机期间,我国保持了国家外汇储备规模和人民币汇率稳定,一定程度上提高了我国的国际影响和国际地位,增强了社会各界对中国货币和经济的信心.……     

外向型企业外汇风险及其防范

<正> 随着改革开放的不断深入.我国外向型经济的发展取得了举世瞩目的成就.为国家创造了大量的外汇。但是,由于缺乏外汇风险意识.大部分企业只凭着其生产和经营的“实力”.即从抓产品质量和开拓市场来获取利润.而忽视了外汇风险所带来的经济损失。对此,企业必须增强外汇风险意识.探索外汇风险防范对策,防止因外汇风险而带来的不必要的损失。     

我国外汇管理的规范与效率

随着改革开放步伐的逐步加快,对外经济规模和资金流动规模进一步扩大,我国外汇管理工作与时俱进,成绩斐然.2002年是我国加入世贸组织的第一年,我国外汇管理当局不断调整、完善我国外汇管理措施,按照国际惯例,转换职能,简化手续,规范管理,提高效率,积极推进我国涉外经济的快速发展.     

当前外汇管理存在的问题及对策

我国在2001年12月11日成为了世界贸易组织的第135个成员国.为了适应加入世贸组织的需要,近年来,我国外汇体制进行了一系列重大改革,对推动我国外汇管理与国际惯例接轨起到了积极的作用.但是,在外汇实际工作中我们还是遇到这样和那样的问题,这些问题得不到有效解决,就有可能影响我国涉外经济环境的改善,进而影响对外经济的发展.     

建议实行额度留成和现汇留成并存的办法

<正>随着我国对外经济实行开放政策,国家为了鼓励出口创汇,实行了外汇留成,为调动地方、企业创汇的积极性起到了一定的作用.现行的外汇额度留成对于鼓励出口创汇,增加外汇收入有着积极的作用,外汇额度留成不占用暂时闲置的外汇相应的人民币资金,为加速资金周转,扩大出口创汇提供了有利的条件.     

外汇券,又一收藏佳品

外汇券,全称是"中国银行外汇兑换券",最早于1980年4月1日由当时我国唯一的外汇专业银行--中国银行发行.它是在我国实行外汇管理,禁止外币在国内流通的特定历史条件下,为了适应我国对外经济与文化交流的发展,便于外汇持有者在我国境内购物、消费而发行的与当时第三套人民币等值流通的特殊货币,是名副其实的"第二货币",也是我国改革开放的历史见证.