年非法交易43亿元深圳大型地下钱庄被捣毁

8月6日，国家外汇管理局透露，一个年交易额达43亿元的地下钱庄日前被国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局联合捣毁。 4月26日，深圳警方接到广东省公安厅移交线抿深圳杜氏贸易有限公司涉嫌经营地下钱庄。深圳警方立即立案侦查，并与国家外汇管理局深圳分局联合成立行动小组。经过1个多月侦查，警方准确掌握了地下钱庄犯罪团伙的主要经营人员及活动规律。     

财经30天

■8月1日建设银行张贴收费公示客户需尽快清理不用账户建行北京分行340多个营业网点全部张贴了收费公示,并在该行网站、电话银行客服系统和有关媒体发布了消息:从今年9月21日起,建设银行将对日均存款余额低于500元(不含)的人民币个人活期存款小额账户收取管理费。■8月2日上海市破获最大地下钱庄案涉及八个省市和地区中国人民银行上海分行、国家外汇管理局上海市分局、上海市公安局联合举行“上海破获‘一?一七’特大地下钱庄庆功会”。据与会官员介绍,今年初,上海市公安局和人行上海分行、外汇局上海市分局精心部署、通力合作,用两个月的时…     

基于我国地下钱庄有效治理问题的研究

来,我国地下钱庄活动日趋频繁,规模星不断扩大之势,对经济运行秩序带来严重的负面影响,为此,中国人民银行、国家外汇管理局和公安部门加大打击力度,破获地下钱庄案件逐年递增.从破获案件的情况看,治理地下钱庄是一项长期而艰巨的任务.     

基于我国地下钱庄有效治理问题的研究

近年来．我国地下钱庄活动日趋频繁．规模呈不断扩大之势．对经济运行秩序带来严重的负面影响．为此．中国人民银行、国家外汇管理局和公安部门加大打击力度。破获地下钱庄案件逐年递增。从破获案件的情况看，治理地下钱庄是一项长期而艰巨的任务。     

深港地下钱庄调查

据知情人士透露．目前在深圳的地下钱庄“庄主”几乎清一色是广东潮州和汕头人．外人很难介入，这使得地下钱庄蒙上了几分神秘的色彩。我们的调查就从这里开始。     

地下钱庄何以难除

为了抑制资金非法流动,深圳银行业被迫设置提现限额,这种因噎废食般的做法揭示出地下金融活动危害不浅,一度被视作小打小闹的地下钱庄正在对金融安全提出严峻的挑战。由于脱离在监管之外,中国的地下金融规模难以估计,一个可供参考的数字是,中央财经大学发布的     

地下钱庄何以难除

为了抑制资金非法流动，深圳银行业被迫设置提现限额，这种因噎废食般的做法揭示出地下金融活动危害不浅，一度被视作小打小闹的地下钱庄正在对金融安全提出严峻的挑战。     

地下钱庄为什么不绝

对地下钱庄的打击从来没有停止过，但它的存在却依然是公开的秘密，对地下钱庄的打击并非始自今日。2002年7月，外汇局和公安部就宣布，打击地下钱庄是当年下半年中国打击非法买卖外汇的重点。2001年，类似的要求也被提出过。再远一些的2000年，外汇局和公安部还联手重点对5个地区的地下钱庄进行了打击。     

专访全国政协经济委员会副主任刘明康:“不是银行嫌贫爱富,而是小企业良莠不齐”

在3月5日的政协经济界小组讨论会上,各位委员纷纷将中小企业融资难的原因归结为银行嫌贫爱富,并最终导致了多数企业只能选择地下钱庄和民间借贷。更有委员直言,地下钱庄这种灰色地带现在处于"无人管理"的状态,这     

以管理出效益 以便民造品牌——宝安公安分局出入境管理科荣获“全国巾帼文明岗”

2007年4月12日，一面锃亮的牌匾照亮了深圳市公安局宝安分局出入境管理科每一位民警、职员的脸。当日上午，在这里由全国妇联等26个国家部委组成的联合考评组评定的“全国巾帼文明岗”正式挂牌。据悉，这是目前深圳全市公安系统唯一一个国家级“全国文明岗”，是宝安分局出入境管理科以规范的管理和服务、一流的工作业绩，打造出深圳公安系统出入境管理的又一服务品牌。     

深圳与香港之间地下金融(汇兑)市场分析

深圳与香港之间的地下汇兑活动一直十分活跃,但是,我们对其规模、运作方式及可能引发的问题一直知之甚少。最近,我们专门组织人员对此进行了调查。调查的基本结论是:两地地下金融活动(主要是人民币同港币之间的汇兑)的规模已经十分巨大,人民币和港币资金在深圳与香港之间的流动已经基本突破了资本项目的管制约束。 一、深圳与香港之间地下金融活动的主要方式 据深圳市公安局经济侦察分局的有关负责人介绍,深圳与香港之间的地下金融活动有着比较发达的组织网络,并形成了专业化操作。这些地下金融组织首先在深圳注册成立公司,开     

透过“吴英案”看中国民间地下金融

公元2007年,浙江东阳女子吴英仅仅在6个月内打造了一个"短命"财富传奇,引发了人们对于地下钱庄以及官员权力寻租的思考。本文通过探寻"吴英案"财富传奇原因,寻找"吴英案"现象的本质与根源,从客观角度立体剖析地下钱庄以及官员权力寻租现象,并且根据"吴英案"现象提出防控对策。     

打击“地下钱庄”与非法金融活动的遏制

在我国金融体系逐步健全、市场经济法制逐步完善的大背景下,非法金融活动却屡禁不止,甚至目前更为盛行、猖獗,是非常值得研究和探讨的现实问题。目前,"地下钱庄"是非法金融活动的主要形式,它们彼此助长、相互渗透。因此,建立、健全打击"地下钱庄"的法律法规体系将有利于有效遏制非法金融活动,同时防范和惩治非法金融活动也将有助于打击"地下钱庄"所从事的非法业务。     

从流氓到大亨——“黑道霸主”的发迹史

在沈阳有26家下属企业、资产达数亿元、员工近3000人的嘉阳集团董事长刘涌,8年前是个身负重案亡命他乡,被警方缉拿的逃犯。 事情要从1992年10月6日那个夜晚说起。 那天晚上9点左右,和平区公安分局     

“地下钱庄”问题探究

在浙江省一些地方,近些年来存在着“地下钱庄”等地下金融活动,在当地形成了一定的影响,造成了一定的社会危害。省政府领导先后作出指示,要求有关地方和部门严肃查处,并研究解决办法。有效解决“地下钱庄”等问题,还必须着力在引导和规范上做文章,从增加中小企业的金融供给,缓解资金供求矛盾上下功夫。     

上海破获50亿地下钱庄洗钱案

近日，央行上海总部在协同上海市整规办、上海市工商局、上海银监局等联合开展的整顿虚假验资专项行动中破获一起建国以来规模最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额达50亿元人民币。案件的详细情况目前尚未公布。     

自贸区资本项目开放

FT账户融入资金仅用于区内企业自身生产经营活动及境内短期流动资金和中长期项目建设2月12日,人民银行上海总部发布《中国(上海)自由贸易试验区分账核算业务境外融资与跨境资金流动宏观审慎管理实施细则》,区内企业、非银行金融机构和提供试验区分账核算业务的金融机构可以从境内、区内和境外实施跨境双向融资,这标志着上海自贸区金融改革获得里程碑意义的成果。人民银行上海总部副主任兼上海分行行长、国家外汇管理局上海市分局局长张新在新政发布会上指出自贸区改革的三个"版本",并提出《实施细则》的发     

切勿“脏水孩子一起扔”

地下汇兑，顾名思义业务主要是非法换汇，当然，有关洗钱的业务一些地下钱庄也是来者不拒。     

地方快报

深圳:黑客改中奖数据险骗3305万元深圳市公安局8日对外公布,深圳警方近日破获一起利用计算机网络信息系统技术恶意篡改开奖的彩票数据,欲诈骗彩票奖金3305万元的案件。     

七嘴八舌

今年2月初，河南两家驻京联络处联合购买了777瓶价值66万余元的“贵州茅台酒”。发现酒昧不对后。他们将销售假酒的人员举报到工商部门。经初步调查，西城工商分局确认这批茅台酒为假酒。并联合警方拘捕3名涉嫌销售假茅台酒的人员。