金融机构应强化反洗钱工作

随着西方国家对洗钱犯罪打击力度的加大，鉴于中国宽松的投资环境及投资的优惠政策，跨国犯罪集团也加紧对我国渗透，急于投放巨额“黑钱”进行漂洗。因此，我国金融机构应强化反洗钱工作。     

金融机构反洗钱内控制度法律问题研究

洗钱犯罪的日趋猖獗使得世界各个国家和地区纷纷通过立法等各种措施对其加以控制和打击。尽管我国的反洗钱法律体系正在不断的成熟和完善,但是金融机构反洗钱内控制度仍存在一些制度流于形式,配套措施缺乏操作性,反洗钱激励、补偿机制缺失等问题,影响了打击洗钱犯罪的效果。金融机构反洗钱内控制度在预防洗钱也就是洗钱的进入门槛上的作用最突出。本文对金融机构反洗钱内控制度法律问题进行分析研究,分析研究我国金融机构反洗钱现状、反洗钱内控制度存在的法律问题、国外有关反洗钱内部控制制度要求、完善我国金融机构反洗钱内控制度措施。     

金融机构反洗钱内控制度法律问题研究

洗钱犯罪的日趋猖獗使得世界各个国家和地区纷纷通过立法等各种措施对其加以控制和打击。尽管我国的反洗钱法律体系正在不断的成熟和完善,但是金融机构反洗钱内控制度仍存在一些制度流于形式,配套措施缺乏操作性,反洗钱激励、补偿机制缺失等问题,影响了打击洗钱犯罪的效果。金融机构反洗钱内控制度在预防洗钱也就是洗钱的进入门槛上的作用最突出。本文对金融机构反洗钱内控制度法律问题进行分析研究,分析研究我国金融机构反洗钱现状、反洗钱内控制度存在的法律问题、国外有关反洗钱内部控制制度要求、完善我国金融机构反洗钱内控制度措施。     

认真贯彻一个《规定》两个《办法》切实做好反洗钱工作

以服务三农、服务社区为经营宗旨的农村信用社是联系城乡经济的桥梁和纽带。近年来，为防止违法犯罪分子利用银行支付结算从事洗钱活动，切实维护经济金融安全，乌鲁木齐农村信用社主要从以下几方面入手，通过加强反洗钱组织机构及内控制度建设，不断提高大额和可疑支付交易报告制度执行水平，认真做好客户尽职调查，努力加大反洗钱业务培训及宣传教育工作力度，有效地发挥了金触机构在反洗钱中的预防和控制作用。     

更新理念 转换机制 依法监管 确保辖内银行业安全稳健运行

根据温家宝总理在全国银行、证券、保险工作会议上的讲话精神和中国银监会2004年工作会议要求，今年黑龙江银监局系统工作的指导思想是：以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指导，贯彻落实十六届三中全会和中央经济工作会议精神，按照银监会工作会议部署，更新监管理念，转换监管机制，依法加强监管；推进银行业改革，督促银行业机构完善公司治理，建立健全内控制度，支持金融创新，增强银行业     

金融机构扩张给反洗钱工作带来的问题及建议

<正>一、仁怀市基本情况及金融机构现状仁怀市位于贵州省西北部,赤水河中游,大娄山脉西段北侧,背靠历史名城遵义,属云贵高原向四川盆地过渡的典型的山地地带是黔北经济区与川南经济区的连接点,是红军长征"四渡赤水"战斗过的地方,是驰名中外的国酒茅台酒的故乡,2004年7月,被正式认定为"中国酒都"。全市幅员面积1788平方公里,总人口60万人。2008年,仁怀市地区生产总值首次突破100亿元.如期实现"百亿强市"目标,全市经济社会保持良好发展态势。2011年末各项存款余     

强化管理 落实制度 规范操作 为改革发展、稳健运营提供强有力的安全保障 全省农行系统2007年安全保卫暨反洗钱工作会议综述

全省农行系统2007年安全保卫暨反洗钱工作会议于7月19日至20日在巢湖培训中心召开,各二级分行保卫部经理、现金调运中心主任和保卫业务骨干共70余人参加了会议。省分行党委副书记、副行长谢利克同志到会并作了讲话。[第一段]     

采取积极措施应对金融业反洗钱的制度困境和现实难题——"反洗钱:金融业的风险防范与社会责任"学术研讨会综述

洗钱犯罪是国际社会共同面临的重大问题,对一个国家的政治、经济秩序具有严重的危害,世界各国就有效防范和严厉打击洗钱犯罪,维护国际政治、经济秩序安全已经达成了广泛的共识.金融是社会资金融通的总枢纽,金融业切实履行反洗钱职责,是严厉打击经济犯罪、维护金融稳定、提升金融机构竞争力的客观需要.     

对平凉市证券、保险类金融机构反洗钱工作的调查与思考

近年来,各级金融机构纷纷采取措施,加大反洗钱工作力度,取得了一定成效.但保险、证券类金融机构在反洗钱组织机构建设、内控制度建设等方面还存在许多薄弱环节,亟待解决.近期,人行平凉市中心支行组织有关人员,对全市保险、证券类金融机构反洗钱工作开展情况进行了专题调查.     

金融业亟待建立统一信息安全管理平台

在历经了网络建设、数据大集中、网络安全基础设施建设等阶段后,如今,金融信息化已进入了体系化信息安全管理的阶段,亟待建立一套金融组织信息安全保障体系,有效地防范和化解安全风险,统一安全问题处理规范和流程,增强金融系统的信息安全整体防范能力,以保证金融机构的信息系统平稳运行及各项业务的持续展开.     

金融信息化建设跃进2014：切实提升信息安全管控能力全力保障信息系统安全稳定运行

2014年是我国全面深化改革的开局之年,也是“十二五”规划落实的关键之年。2月27日,中央网络安全和信息化领导小组宣告成立,体现了中国最高层全面深化改革、加强顶层设计的意志,显示出我国保障网络安全、维护国家利益、推动信息化发展的决心。     

我国金融业混业经营与金融控股公司发展初探

混业经营是国际金融业的发展趋势.在现有金融分业监管体制下,我国金融机构在金融业混业经营方面已进行积极探索,且与混业经营相适应的金融控股公司在我国事实上已经存在.为推进金融控股公司的发展,我国应在公司治理结构、内控制度建设、相关立法及金融监管等方面采取对策.     

金融系统IT治理与内控解决方案

一、金融系统IT内控制度建设随着现代信息技术的迅猛发展与金融行业信息化的不断深入,信息科技在金融系统中的应用越来越广,金融机构对信息系统的依赖程度也越来越大,与此同时,金融机构遭受内部攻击、违规操作以