对贸易进口付汇监管的思考

目前，我国对进口贸易外汇的管理方式，主要是采取以银行售付汇和海关进口货物数据为主线的进口核销管理，外管局通过对银行售付汇和海关进口数据的对应，审核进口贸易的真实性，实施有效进口付汇核销监管，取得了一定的成效。但随着外汇形势的变化，特别是人民币的大幅升值、外汇储备快速增长，“流人、流出均衡管理”、“促进国际收支平衡”已成为新形势下外汇管理的主基调和工作的重中之重。因此，外汇局如何准确把握企业进口“到货与付汇”、“付汇与到货”的核销管理就显得尤为重要。[第一段]     

从转口贸易看进口付汇核销监管中的薄弱环节

本文系统分析了在转口贸易进口付汇核销监管中存在的问题,并提出了针对性的政策建议.     

对未来进口付汇核销体系的设想

我国目前对贸易进口付汇实施监管是通过贸易进口付汇核销制度来进行的.进口付汇核销制度是我国贸易外汇管理的重要制度之一.我国目前实行经常项目可兑换,只要是合理需求的外汇支付可以不受限制地兑换和汇出,但由于国际金融形势风云突变,国内非法逃套汇等种种因素的影响,现阶段我们还不能完全放弃进口付汇核销,只能逐步进行探索和改革.     

贸易进口付汇监管电子化建设综述

为完善贸易进口付汇核销制度，我国自1997年3月1日起实行新的《贸易进口付汇核销监管暂行办法》。新核销监管办法主要采取了“总额核对、重点核查”的监管方式，日常核销的监管主要依据相关核销数据的汇总、核查结果，因此，新办法的高效实施在相当程度上依赖于计算机应用系统的辅助。由于国家外汇管理局深圳分局管辖近万家进口     

贸易进口付汇核销监管系统的设计与实现

贸易进口付汇核销监管是经常项目下外汇管理的重要内容。国家外汇管理总局在全国推广实施贸易进口付汇核销监管系统后,深圳分局又启用了总局推广的进口单位名录单管理系统。由于深圳分局外汇管理业务的特点,作为通用的应用系统,总局推广的这两个系统在实际监管工作中不能充分满足分局业务监管的需要。另外,两系统的相互独立使数据交换需人工干预,这给实际操作带来许多不便,也容易导致两个系统中数据的不一致。针对分局贸易进口付汇核销监管业务的综合需求,我们在总局推广系统的基础上,开发了深圳分局贸易进口付汇核销监管系统。需求分析贸易…     

现行进口付汇核销监管制度存在的问题及建议

进口付汇核销是指对贸易进口项下凭以对外付汇的报关单的贸易真实性进行核实后办理注销手续的过程。现行进口付汇核销监管制度存在的问题主要包括两个方面：一是制度本身存在的问题。二是制度执行过程中暴露出来的问题。总的来看体现在：     

系统风向标

湖北省黄石市中心支局从2000万美元预收货款未核销引发的相关思考案例简介2005年11月,黄石市辖内的A公司与境外关联公司B公司签订了200万吨货物出口合同,约定B公司向该公司支付2000万美元的预付货款,并自2007年起从出口货值中每吨减扣20万美元来冲销以上预付货款。通过调查发现,该公司自2005年11月至2006年3月份期间陆续收到B公司预付货款2000万美元。由于当时的汇发[2005]33号文件规定预收货款可凭书面支付指令结汇,因此该公司在较短的时间内将2000万美元先后对外支付、偿还银行外汇     

扩大进口：完善延期付汇管理势在必行

当前，全国各级外汇管理部门正积极行动，配合国家鼓励进口政策的实施，进一步完善进口付汇管理，为企业扩大进口创造宽松的政策环境，并同时高度关注进出口环节中的资金流向。防违规资金的流入，以促进国际收支的基本平衡。     

构建贸易进口付汇非现场监管体系的探讨

本文根据外汇管理体制改革的发展要求,从提升监测水平、促进贸易便利化出发,结合实践,初步设计以导向型预警指标、平行性监测指标、滞后性监管指标为主的非现场核查监管指标体系。同时,给出了为有效发挥非现场监管指标体系作用的政策建议。     

中央银行外汇管理业务审计重点和审计方式

中央银行对外汇管理业务的审计，较之本币业务有其不同的审计方式。     

掌控信息 科学判断 创新监管——进口付汇监管方式改革探究

贸易外汇管理是经常项目外汇管理最重要的内容,其管理制度的优化程度直接影响经常项目的监管成效。随着我国加入世贸组织后外贸经营权的逐步放开,贸易交易主体和交易规模急剧扩大,国际贸易运作方式呈现多样化,现行的经常项目外汇管理模式亟待改变。由此,本文结合工作实践,提出进口付汇监管方式改革的具体设想。     

进口货到项下延期付汇监管问题研究——以湖北省进口货到项下延期付款情况为例

进口货到项下延期付汇既是外汇变相流入的重要渠道,也是将来外汇流出的重要渠道。本文结合当前人民币升值预期,外汇流入、外汇储备持续快速增长的背景,对湖北省进口货到项下延期付汇情况进行分析研究,并就强化进口货到项下延期付汇业务提出了相关政策建议。     

解读进口付汇核销改革试点政策

进口核销改革深入贯彻外汇局党组提出的“五个转变”管理思路,对进口付汇真实性管理的实现方式进行了根本性的变革。改革后,管理环节从付汇前转到付汇后,管理对象从逐笔付汇行为转到企业主体付汇总量,管理方式从现场的柜台业务转到非现场的电子化监测分析,     

完善国际收支统计监测手段充分发挥预警功能

国际收支管理是宏观经济管理的重要组成部分。随着形势的发展，我国现行的国际收支统计申报系统出现了许多问题，迫切需要进一步改进。本重点分析了影响当前国际收支统计申报预警功能发挥的障碍，在此基础上探讨了充分发挥国际收支统计申报预警功能的对策。     

反洗钱监管交互平台提升监管效率

针对反洗钱监管工作中遇到的问题,重庆营业管理部自主开发了基于互联网基础的反洗钱非现场监管系统。系统于2009年1月正式上线运行,极大提高了非现场监管的效率和质量。该系统具有易管理、易扩展、投资少的特点,纵向覆盖营管部、中心支行、县支行三级机构,横向覆盖辖内银行业、证券业、保险业金融机构。     

国家外汇管理局关于实施进口付汇核销制度改革有关问题的通知

政策背景为加快进出口核销制度改革,实现货物贸易外汇管理向总量核查、非现场核查和主体监管转变,国家外汇管理局在2010年4月2日发布了《关于实施进口付汇核销制度改革试点有关问题的通知》(汇发[2010]14号),对自2010年5月1日开始在天津、江苏、山东、湖北内蒙古、福建以及青岛等七个试点地区进行的货物贸易进口付汇核销制度改革作出了规定和指引。在此基础上,国家外汇管理局决定在全国范围内推广实施进口核销改革,在2010年10月20日发布了《关于实施进口付汇核销制度改革有关问题的通知》(汇发[2010]57号,     

金融监管中的监管信息与监管效率

文章通过分析美国金融监管中监管信息和效率之间的关系,指出有效监管的前提是监管信息的交流和共享,并对我国金融监管的信息共享机制进行了探讨。