银行职务犯罪防范机制探析

银行职务犯罪已经成为影响社会稳定、危害金融安全、破坏银行业良性循环的重要因素之一。诱发银行职务犯罪,有其复杂的社会背景、银行业特殊性和人力风险因素等原因。应立法加强对银行职务犯罪的惩处力度;加强社会各界联动,建立行之有效的银行职务犯罪的预防机制。     

防范银行系统职务犯罪的对策思考

文章对当前银行系统职务犯罪的特点、成因进行了分析,提出防范银行系统职务犯罪的对策措施,即强化管理制度,健全内部制约机制,加强员工队伍管理,加大查案力度。     

基层央行预防职务犯罪的思考和建议

本文通过对基层人行职务犯罪案例的深入分析,研究产生犯罪的主、客观原因,从而提出预防基层央行职务犯罪的政策建议,如加强思想道德的建设,加强制度建设,加强监督检查等。     

职务犯罪侦查情报信息工作的现状及对策

职务犯罪侦查信息专指那些能解决线索来源的信息或支持侦查工作开展的、具有实质性内容的信息,包括个案信息、涉案信息和秘密侦查信息。为了应对当前职务犯罪侦查的迫切形势,我们要建立专门情报信息机构、建立健全情报信息管理系统、加强职务犯罪情报信息的收集与管理和加强干警培训,从而进一步提高办案实效,促进职务犯罪侦查工作再上新台阶。     

浅谈农信社预防职务犯罪的有效途径

在新的历史时期加强预防职务犯罪工作是十分必要的。对于农村信用社这一经营货币的特殊行业,加强职务犯罪的预防工作尤为重要。     

浅议职务犯罪的原因及预防

当前,在我国向市场经济转轨阶段, 职务犯罪呈上升趋势,由此导致的腐败逐步升级。其间涉案的人员越来越多,级别越来越高;涉案的部门越来越多,金额越来越大;涉案的花样越来越多,手段越来越恶劣。职务犯罪所造成的后果,往往比一般犯罪更为严重,影响更大,因为这是发生在社会管理层面的犯罪。因此,提高人们对预防职务犯罪的认识,加强对职务犯罪规律的研究,建立有效的职务犯罪预防机制,遏制职务犯罪的势头已成当务之急。     

社会转型期征地拆迁领域职务犯罪分析——以郑州市二七区人民检察院工作实践为例

征地拆迁领域职务犯罪严重损害公共利益,妨碍经济科学发展,破坏社会和谐稳定。只有这已成为各级政府亟待处理的重要工作。引发这种职务犯罪的原因既有个人法律意识淡薄等主观原因,也有法规政策缺乏可操作性等客观原因。各级政府必须采取加强党风廉政建设、加强法制警示教育等积极措施,遏制征地拆迁领域职务犯罪的发生。     

从"三个代表"思想的高度加强预防金融职务犯罪工作

近年来我国金融系统采取有力措施,深入开展预防职务犯罪工作,取得了明显成效,大案要案上升的势头得到了有效遏制.但是我们又要清醒看到,在各种意识形态相互渗透、利益多样性的今天,预防金融职务犯罪任重而道远.要真正预防金融职务犯罪,就必须按照江泽民总书记"三个代表"重要思想的要求,加强和改进预防金融职务犯罪工作,对金融领域的职务犯罪多管齐下,综合治理,标本兼治,防范于未然,惩治于必然.     

论职务犯罪的成因与预防

职务犯罪是国家公职人员不履行职责、不正确履行职责或者利用职权谋取不法利益的犯罪,对国家和人民的利益造成了严重的损害.法制建设相对滞后,社会主义民主不够成熟,封建主义、资本主义腐朽思想的侵蚀是我国当前职务犯罪的主要成因.为了有效地预防职务犯罪,就必须加强思想政治工作,建立健全监督制约机制和法律法规体系.     

省检察院聘请我行职务犯罪预防联络员

为切实加强职务犯罪预防工作,加强与有关单位、系统、行长的协调配合,最近,省人民检察院根据与中央纪工委贵州特派员办公室等13个委、厅、局建立的在开展预防职务犯罪工作中加强联系与配合的实施意见和联系协调制度的要求,决定特聘任63名职务犯罪预防联络员,我行黄洛书、张举国、张立被聘任。     

浅析职务犯罪监督的必要性

职务犯罪作为腐败的高级或者极端形式,已成为人类社会生活、经济生活、政治生活中的一颗毒瘤,它极大地损害着社会正义,破坏着经济发展,腐蚀着政治清明。加强对职务犯罪监督必要性的认识越来越成为明智的政府执政治国的重要内容和有识之士关注的重要课题。     

论转型期政府审计职能的拓展:预防和查处职务犯罪

在我国社会转型过程中,作为当前腐败集中体现的职务犯罪,虽经近年来的严厉打击,但仍处告发态势,严重危害着国家正常的政治经济管理秩序,已成为阻碍我国改革开发和建设中国社会主义进程的巨大障碍。在我国现行的职务犯罪惩防体系中,形成了以纪委、监察部门和人民检察院三家为主的专职部门,而作为肩负经济监督职能的审计机关虽然在预防和查处职务犯罪中发挥了应有的作用,但并未取得主体机构的地位。审计机关在预防和查处职务犯罪中具有发现犯罪线索、查实犯罪事实以及通过法定性、经常性、强制性审计监督预防职务犯罪的功能。在转型期审计机关应通过加强自身建设、拓展审计领域、改进审计方法等措施来充分发挥其在预防和查处职务犯罪中的职能作用。     

司法会计技术介入职务犯罪侦办一体化模式研究

司法会计技术在职务犯罪侦办中具有显著的技术优势.笔者结合司法会计技术在检察机关的应用实践,分析司法会计技术介入职务犯罪侦办中遇到的问题,阐述司法会计技术在职务犯罪侦办中应发挥的作用,从概念提出、模式形成、介入形式等方面,对司法会计介入的职务犯罪一体化模式进行了探索.     

莫让贪婪来敲门

为了加强廉洁法制教育工作,支行组织了一期法制教育报告会,邀请枣庄市人民检察院职务犯罪预防处的蔡处长作了"预防职务犯罪"专题教育报告。蔡处长运用丰富的案例,翔实的数据,精彩的语言,就预防职务犯罪进行了生动阐述。通过聆听警示教育报告会,我感受颇深,启发很大。古人云:"贪如火,不遏则自焚;欲如水,不遏则自溺。"任何经济问题的发生,无不与当初不慎失足的"第一只脚"有直接关系。像蔡处长所举的案     

对预防银行权力性职务犯罪问题的探讨

金融是现代经济的核心。银行在社会经济中的特殊地位,决定其既是各类案件的高发区,又是开展党风廉政建设和反腐败斗争的重点区。加强银行各类犯罪案件、特别是银行权力性职务犯罪的防范,是当前金融系统反腐倡廉工作亟待研究解决的一个重要课题。为此,本试图从剖析银行权力性职务犯罪的趋势、特点和成因着手,就预防银行职务犯罪问题作一些探讨。     

论银行业职务犯罪的特点、原因及防控

本文指出了当前银行业职务犯罪存在的四个主要特点,并从宏观、中观、微观三个角度分析了银行业职务犯罪高发的原因,进而针对银行业职务犯罪的特点以及成因提出四点防控建议,希图对预防银行业职务犯罪有所裨益。     

银检携手预防打击职务犯罪 保驾护航促进金融发展——湖北省检察机关与金融机构协调办案制度初见成效

人民银行武汉分行成立以来，分行党狠十分重视内金融系统的案件形势，一直强调要加大预防和打击力度，尽快降低发案率。武汉金融系统监察专员办公室针对辖内、特别是湖北省金融机构职务犯罪高发，金融机构与检察机关在办案过程中存在一些问题和不协调的现实，努力与检察机关建立良好工作关系，并在加强联系与配合、预防和打击金融职务犯罪方面一直在进行有效探索。2000年，我们的一个最重要的探索就是2在认真总结实践的基础上，与湖北省检察院联合制定了《湖北省检察机关与金融机构预防和打击职务犯罪协调办案制度》，并下发全省贯彻落实。这项制度明确了金融职务犯罪组织领导、工作制度和协调办法，使协调办案更趋规范化和制度化。它是银检双方积极合作的重大成果，是银检携手预防和打击职务犯罪的新发展，也是检察机关主动服务于金融的重要表现。实践证明，协调办案制度对预防职务犯罪，降低发[案率，对提高办案效率，对提高办案效率，加大打击犯罪力度都是行之有效的，制度实施有效的，制度实施具有良好的社会效果和法律效果。     

银行职务犯罪心理透视及防治对策

近年来银行系统职务犯罪案件呈上升趋势。本文通过对银行职务犯罪的心理透视和造成职务犯罪主客观因素分析,提出预防银行职务犯罪的四点治理对策。     

构筑三维监督网络预防税务职务犯罪

税务机关作为国家赋予税收征管权限的执法部门，近年来在税务职务犯罪方面也时有发生。为了能紧紧围绕税收工作中心，坚持“标本兼治，加大治本力度，强化教育预防，加强源头治理，促进依法治税”的工作方针，提高税务人员学法、守法的自觉性，切实有效防范税务人员职务犯罪。去年，国家税务总局与最高人民检察院联合发出通知提出了加强配合，积极查办案件；加强信息交流和情况通报；建立健全有效的工作机制，加强预防网络建设；共同开展调查研究和预防对策研究；共同推进检查建设的落实；加强宣传、教育和咨询等六点意见，足见上级领导巳对预防税务职务犯罪工作给予高度重视。而如何贯彻、落实好高检和国家总局的精神，抓好这项工作，取得实效。笔认为：要形成围绕一个中心，构成“三维监督网络”的职务犯罪预防结构。即：要围绕以提高税务人员(即国家公职人员)素质为中心，为原点形成“纵、横、深”的“三维监督网络”。要围绕以提高国家公职人员素质为中心，首先就必须充分认识国家公职人员素质和我们在管理方面存在的问题，从而寻找解决的办法。     

农村基层组织人员职务犯罪的实证研究

文章对阿鲁科尔沁旗2006年—2011年农村基层组织人员职务犯罪情况进行了调研,就当前该类犯罪案件的特点、发案原因进行了分析,在提出政策建议的同时,从社会管理创新的角度提出了预防农村基层组织人员职务犯罪的对策。