跟踪追查疑点现贷款诈骗浮水面

我办在对工商银行某支行（以下简称A支行）审计过程中，审计人员从银行不良资产入手，进而发现了劳动服务公司违规经营、巨额资金不能收回的问题，从变相贷款的程序和手续不全上发现疑点，围绕资金往来这条主线，采取查帐与询问相结合，内查与外调相结合的方法，终于查清了该行资金被诈骗的事实。     

中国贷款诈骗第一案始末

百余家空壳企业相互担保,诈骗贷款,浙江省杭州市10多家银行被骗,金额高达13亿余元。有业内人士分析,除了监管失控外,不排除内外勾结的嫌疑。     

谨防七种典型银行卡诈骗

近年,银行卡诈骗案日见增多,不法分子的诈骗手法也在”升级”。为此,笔者走访了相关专家及行内人士,揭露当前发生在我国的七类典型的银行卡诈骗手段。     

企业结算工作中金融诈骗的防范

随着社会主义市场经济的发展,金融业作为国民经济的血液循环系统也进一步得到了发展.随着金融业的繁荣,社会上的犯罪分子将目标盯向了银行,他们利用银行结算手段的多样化实施诈骗,给企业带来巨大损失.因此,在结算工作中,提高工作人员防范意识,防止金融诈骗,有着非常重要的意义.     

浅谈金融诈骗的犯罪目的

非法占有目的是所有金融诈骗罪的必要要件；金融诈骗罪主观“非法占有”的目的应该理解为“非法所有”的目的。     

一个不法港商诈骗银行贷款的审计纪实

最近，我们审查了某商业银行下属支行资产质量。当我们到贷款户－－某发展总公司进行调查时，惊奇地发现该公司财务帐外竟还有997万美元的银行借款，如此巨额的借款为什么置于帐外？公司老总说，这些借款是前两任所为，具体情况他也不太清楚。     

防止商品流通环节中的经济诈骗

目前，在商品经济活动中出现了一些想发不义之财的犯罪分子，他们采取种种手法，进行经济诈骗活动，使国家和集体财产蒙受损失。他们的作案手段表面上看似乎高明，但实际也并非无破绽之处。只要我们提高警惕，加强责任心，注意了解与掌握犯罪分子作案的方式特点与手段并严格按规章制度办事，摸清犯罪分子进行诈骗的手段，是可以及时识破并防止诈骗案件得逞的。     

要件印证识别诈骗银行贷款案

近几年来，一些基层商业银行暴露了许多金融犯罪的案件，其中以金融诈骗居多，骗取银行贷款则是金融诈骗的一个重要组成部分。作为审计机关，在商业银行审计中，一个很重要的职责就是要查处贷款企业骗取银行贷款的案件线索，揭示金融风险，维护国家金融秩序。     

网络诈骗防范初探

针对目前社会上存在的形形色色的网络诈骗进行分析,阐述了诈骗犯罪的种类、特点、危害、影响,以及针对性地提出防范网络诈骗的手段和方法,从而让消费者了解网络诈骗的内容并能够很好的防范网络诈骗。     

齐鲁银行案诈骗手法起底

记者获悉,该案于12月25日开庭受审,核心人物刘济源被控贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、诈骗罪四宗罪。身为上海全福投资管理有限公司董事长兼总经理,刘济源是齐鲁银行诈骗案的主要犯罪嫌疑人。     

金融诈骗触目惊心 防范打击刻不容缓

自 1978年我国对外打开经济“大门”以来 ,随着外商的涌入和“三资”企业的兴起 ,大量的外资进入中国。据有关部门统计 ,1980年至 1999年末 ,我国实际利用外资总额达 2 843 5亿美元 ,其中国外贷款 971亿美元。随着外资不断深入 ,外商投资企业迅速发展 ,至目前 ,全国外商投资企业已达 30 2 7万户 ,比 2 0 0 0年末增加 38万户 ,注册资本总额 4132 7亿元。仅今年第一季度广东就引进台资比去年同期增长 5 1%。此外 ,有关外贸银行也纷纷涌入中国 ,成了我国对外引资的一条重要渠道。从 1979年首家外资金融机构在中国设立代表处以来 ,共有全球 33…     

金融诈骗 花样翻新

银行的钱被他人划走1998年10月15日,天津某公司老总匆匆忙忙赶到市公安局经济犯罪举报中心报案:这家公司存入银行的2000万元被人偷偷划走,只剩下20万元,后来又神不知鬼不觉地划回了900万元。自己公司账户上的资金居然就这样被别人轻易调动,能出能进,这还了得? 原来,这家公司刚刚组建不久,手头有2000万元闲置着。如果存到银行,利息有限,“吸引力”不大。就在这时,资     

中小企业贷款难在何处

以私营为主的中小企业是国民经济中最富活力的部分，但很多地方的中小企业贷款难，发展受阻，这在全国各地是不争的事实。中小企业贷款究竟难在何处?