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随着经济全球化的发展,国际间资金流动日益频密,金额巨大。如何防止犯罪分子或者犯罪集团为掩饰其犯罪所得或为犯罪提供资助,通过金融或者其他渠道转移资金或财产,已成为国际社会关注的一个重要问题。随着我国在全球经济格局中的作用和影响的不断提升,我国的反洗钱工作也受到国际 相似文献
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近年来,银行卡犯罪案件的上升速度惊人,由于银行卡犯罪的高科技性、跨国性和隐蔽性,其社会危害是传统型财产犯罪无法比拟的,研究银行卡犯罪的特点、原因及预防控制对策对构建和谐社会大有裨益。金融犯罪 相似文献
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遗产税是以财产所有者死亡时所遗留的财产净值为课税对象而征收的一种财产税。目前世界上已经有100多个国家开征了遗产税。美国和日本分别于1797年和1905年开征了遗产税,是实施遗产税制度的代表性国家。遗产税在平均社会财富,调节收入分配,缓和社会矛盾方面发挥了积极作用。随着我国经济和社会的发展,遗产税问题正日益引起人们的关注。 相似文献
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当前信用卡犯罪的主要形式及防范措施 总被引:1,自引:0,他引:1
当前,信用卡正逐渐走进人们的日常生活。信用卡的使用大大地简化了支付手续,有效地刺激了社会消费。但是,在信用卡为社会生活带来极大便利的同时,不法分子的犯罪活动也越来越频繁。据专家估算,目前我国每年信用卡犯罪金额约为1亿元。而且,伴随着信用卡业务的发展,信用卡犯罪活动的手段及其产生的后果都呈加剧之势,这对金融业和整个经济的发展造成了较大的负面影响。认真研究信用卡犯罪的特点,并提出相应的对策,这是金融界和司法部门的共同课题。 相似文献
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近年来.随着通信,金融.网络技术的迅猛发展,各种类型的电信诈骗犯罪在我国快速蔓延.数以亿计的民众曾接收过诈骗信息.数以百万人上当受骗,涉案资金达数十亿之巨.在不少地区电信诈骗案件数量甚至已超越盗窃案件成为珊事犯罪中发案率最高的种类.给人民群众财产安全和社会和谐稳定构成了巨大威胁,本文通过对电信诈骗犯罪进行深入分析,介绍了工商银行在协防电信诈骗方面做出的努力,并就全社会如何有效防范和打击此类犯罪提出了一些建议。 相似文献
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近年来,保险行业在促进经济发展、维护社会和谐、保障广大被保险人的利益等方面发挥着重要作用。当前,随着保险事业的蓬勃发展,隐蔽型、智能型的诈骗犯罪活动也日趋猖獗。保险诈骗侵犯了保险公司财产所有权,破坏了国家金融秩序。另外,在保险诈骗犯罪过程中,往往还伴有杀人、侵财等暴力犯罪行为,给社会造成了严重危害,也对公民权利造成极大威胁。为了维护社会经济秩序稳定,保障保险事业的健康发展,必须严厉打击保险诈骗犯罪。 相似文献
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随着中国市场经济发展的不断深入,社会中的一些人的不良思潮也在上升,一些犯罪分子把犯罪目标盯向银行,而银行内部员工由于其职业特点、人员素质和所处工作环境等方面与其他行业有诸多不同,致使银行内部人员参与金融犯罪也呈上升之势。据最近几年发生的近30例银行员工金融犯罪(违纪)案件分析,犯罪行为的内在原因是犯罪心理。 相似文献
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根据人们的居住方式、建筑材料及建筑技术的发展等因素,人类社会的居住历史可以分解为四次居住革命。远古社会人类的第一次居住革命以走出群居,并以自己的力量,利用木材、泥木、石块等天然材料建造有支撑的房屋为主要标志;农业社会人类的第二次居住革命以砖瓦产品的广泛应用和手工建筑技术的成熟等为特征;工业社会人类的第三次居住革命以钢筋混凝土的广泛应用为主要标志;正在进行的第四次居住革命是在以信息化和生态化为主要特征的居住领域的深刻变革。 相似文献
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计算机和网络技术的飞速发展,给金融业带来广阔的发展前景,其应用范围已从柜台业务发展到储蓄、代发工资、联网通存通兑、信用卡使用、资金清算等诸多领域,并使工作流程高速、快捷。但与此同时,利用计算机进行金融犯罪的暗流也在涌起,发案率不断递增。这使得金融业经营风险除了业务风险外,又增加的计算机带来的科技风险。 利用计算机实施金融犯罪,通常指物理性地破坏计算机硬件、软件和信息网络设施,或运用计算机技术以计算机为工具侵害有价值的程序、资料及数据形式存在的财产,例如电子货币等。这些犯罪活动严重影响金融业正常的业务运作,引发资金和信誉损失,影响客户利益,扰乱正常的金融秩序。与传统犯罪不同,金融业计算机犯罪有其自身的特点。…… 相似文献
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中国法律下的知识产权质押 总被引:1,自引:0,他引:1
在大多数社会,可用来担保的财产市值对有效的担保融资法的发展有着重大影响。历史上,不动产是最有价值的一种财产,其结果是抵押法在许多国家得以首先发展,使得这种形式的财产可被有效地用于债的担保。随着制造业的日益重要,法律制度也随之改变,以满足将机器和存货用作担保的需求。对应收账款这类无形资产的价值的认识导致了担保融资法的再次完善,以鼓励使用此类财产提供担保。这一发展过程的最新阶段是,知识产权在现代以工业和服务业为主的社会中日趋重要,人们意识到法律应当作出调整以便于用此类财产为商业债权提供担保。 相似文献
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当前,随着社会的发展和改革的延伸,贪污贿赂犯罪呈现出涉案领域广泛化、犯罪手段多样化、智能化和隐蔽化、犯罪分子反侦查能力提高化、犯罪团伙化等新特点。我们应当立足办案实际,以案宣法,加强侦查专项业务培训,积极引入现代办案技术,选好突破时机,运用审讯技巧,深挖犯罪。 相似文献
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抵押,是指债务人或第三人不转移财产的占有,将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定,以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押贷款,则是按照《中华人民共和国担保法》(以下简称《担保法》)规定的抵押方式,由作为贷款人的商业银行以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款。随着社会资金需求规模的增大,抵押贷款的发放也会出现新的飞跃。 相似文献
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随着信息时代的到来,网络膨胀着社会各方面的发展,知识经济成为主流经济之趋势渐显。知识产权类犯罪作为知识经济的消极衍生物,处于滋生蔓延状态。知识产权类犯罪具有复杂的政治、经济、社会、文化以及心理原因,本文在此仅对该类犯罪之心理特征进行分析。 相似文献
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随着农村人口大规模地向城市转移、农村村民居住类型发生了一定的变化,使得农村宅基地大量闲置,集约利用水平低,而宅基地的非商品化和非资本化,使得宅基地在市场发展过程中不能正常流通,农民财产遭到损失。本文采用博弈论的方法对的目标模式进行可行性研究。利用闲置宅基地为农户提供反向抵押贷款为其养老,从而深化"三农"服务、减轻社会养老的压力,通过分析讨论得出,农户的需求、金融机构的创新、中央政策的支持和立法制度的突破是该模式得以实施的四大重要因素。 相似文献
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近年来,随着银行卡业务的快速发展,各类银行卡风险也逐渐凸显,新型犯罪手段不断涌现,其中克隆银行卡犯罪呈高发态势,成为影响金融稳定的高风险因素,也阻碍了银行卡产业的健康发展。本文在分析当前克隆银行卡犯罪特点及激增原因的基础上,提出了防范克隆银行卡犯罪的对策建议。一、克隆银行卡案件的特点1.案件数量增长迅速,呈高发态势以我国中部某省为例,2011 相似文献