浅析反洗钱国际合作

结合世界各国和国际社会关于反洗钱的法律制度建设，针对中国目前面临的反洗钱问题，探讨如何加强反洗钱国际合作和完善反洗钱立法具有重要的意义。     

开放经济下博彩业反洗钱的对策分析

随着我国市场经济逐步与全球经济体系的融合,利用博彩业进行洗钱的违法活动日益猖獗。博彩业洗钱问题关系到我国金融利益与社会稳定,是亟待解决的重大问题。该文在分析博彩业洗钱资金外流渠道及其危害性的基础上,针对博彩业洗钱问题提出构建以《反洗钱法》为核心的反洗钱法律体系、督促金融机构切实履行反洗钱职责、加强国际协作等具体措施。     

金融机构反洗钱的激励约束机制研究

近年来,国内外洗钱活动层出不穷,不仅削弱了国家财政,而且助长了犯罪分子嚣张的气焰,甚至对国家安全构成了威胁.因此,反洗钱迫在眉睫,亟待完善其激励与约束机制.本文首先简要阐述了洗钱的特征及危害,然后从金融机构的角度分析了洗钱活动与金融机构之间的密切关系,最后提出了完善反洗钱机制的一些对策.     

金融机构反洗钱的激励约束机制研究

近年来,国内外洗钱活动层出不穷,不仅削弱了国家财政,而且助长了犯罪分子嚣张的气焰,甚至对国家安全构成了成胁。因此,反洗钱迫在眉睫,亟待完善其激励与约束机制,本文首先简要阐述了洗钱的特征及危害,然后从金融机构的角度分析了洗钱活动与金融机构之间的密切关系,最后提出了完善反洗钱机制的一些对策。     

金融机构反洗钱的激励约束机制研究

近年来，国内外洗钱活动层出不穷，不仅削弱了国家财政，而且助长了犯罪分子嚣张的气焰，甚至对国家安全构成了威胁。因此，反洗钱迫在眉睫，亟待完善其激励与约束机制。本文首先简要阐述了洗钱的特征及危害，然后从金融机构的角度分析了洗钱活动与金融机构之间的密切关系，最后提出了完善反洗钱机制的一些对策。     

略论开放条件下中国金融业的策略选择

决定中国金融业开放是否成功的关键在于国内金融部门的运行效率。目前影响我国金融部门运行效率的症结主要有：中央银行货币政策的调节效率不高，商业银行的竞争力低下，以及金融运行过程中存在的严重信息不对称问题。有必要通过深化人民币利率市场化改革、实施更富弹性汇率制度、实行金融业混业经营以及改进金融市场的信息不对称状况等策略提升金融部门的运行效率。     

山西省金融机构反洗钱工作中存在的问题及建议

近年来,洗钱犯罪严重威胁世界政治和经济秩序,已经成为世界各国及国际社会面临的一大公害,必须严厉打击。围绕这一问题我们对山西省金融机构反洗钱工作的现状进行了调研,并就如何有效开展反洗钱工作提出如下建议。     

论完善我国反洗钱配套制度

“洗钱”一词起源于本世纪20年代的美国。70年代“洗钱”开始进入法律领域。关于洗钱的定义很多，不同国家和组织、不同行业从不同角度对洗钱进行界定。     

中小型合作金融机构反洗钱工作浅谈

中小型合作金融机构在反洗钱领域的重要性不容忽视。然而由于规模实力、组织架构以及工作理念等方面的局限,其对反洗钱工作的重视程度不足,工作有效性仍有待提高。本文从中小型合作金融机构反洗钱工作目前存在的不足入手,分析了做好反洗钱工作需要着重处理的难题,并对相关工作的完善扣提升给出了一些建议和对策。     

从洗钱的多样化谈反洗钱工作的开展

近年来，我国日趋重视和加快了反洗钱的法制建设和反冼钱检查、打击的力度。1990年12月28日，全国人大常委会颁布《关于禁毒的决定》，在其第四条首次将洗钱活动规定为犯罪。1997年修订的《刑法》第191条，又明确增设了洗钱罪。2000年3月，国务院颁布了《个人存款账户变名制规定》．从根本上否定了利用匿名账户进行洗钱的合法性。2003年1月3日，中国人民银行制定颁布了主要针对金融系统反冼钱工作的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇交易报告管理办法》等三部规章（以下简称“一个规定、两个办法”），从而初步构建了一个以反洗钱刑事法律为基点，以金融机构反洗钱法规为重心，其他法律法规相配套的反洗钱法律体系。     

略论强化我国经济学对金融业反洗钱机制的研究

洗钱被公认为冷战结束后典型的非传统性安全问题之一,它严重危及到各国的金融稳定、社会公平、政府信誉、公共秩序、人性伦理和社会和谐.根据国际货币基金组织(IMF)的保守估计,全世界每年被洗过的钱相当于每年全世界各国国内生产总值(GDP)总和的约3%～5%(即6000～15000亿美元).     

关于构建中国—东盟反洗钱区域合作机制的思考

正一、构建中国—东盟反洗钱区域合作机制的必要性(一)促进区域经济合作发展的需要。2010年1月1日,中国—东盟自由贸易区(CAFTA)建立,进一步推动了我国与东盟各国的区域经济合作。一方面,中国—东盟自由贸易区成员国全部由发展中国家组成,相对于发达国家来说,其成员国的法制健全程度和风险抵御能力都处于弱势。另一方面,中国—东盟自由贸易区的各类优惠政策在吸引投资、扩大进出口,增加     

反洗钱国际合作与犯罪资产分享问题研究

洗钱犯罪具有诸多上游犯罪,腐败犯罪是其中之一。腐败犯罪,特别是跨国腐败犯罪,日益演化成为跨国洗钱犯罪。犯罪行为人利用国际金融快速便捷的汇兑工具,实施转移腐败赃款的活动。通过跨国洗钱活动,可以使犯罪分子获取大量的现金,并进而从事经营活动,聚敛更多的非法财产,获取更多的经济资源,从而为进一步实施腐败活动提供经济支持。为此,国际社会给予高度重视,在腐败资产追回和预防腐败资产转移目标下,探讨反洗钱国际合作,以及犯罪资产分享等理论和实践问题,为腐败资产追回和预防腐败资产转移探索国际合作途径,提高反腐败国际合作成效提供方法上的参考。我国为研究实施《联合国反腐败公约》,投入较大的精力,成立了国家预防腐败局,并广泛开展反腐败国际合作,推动实施《联合国反腐败公约》的步伐。本文就围绕以上问题,从反腐败国际合作实践角度,运用实证思考方法加以研究,以期为反腐败调查、追回腐败资产、开展反洗钱合作提供总结与建议性思想材料。     

金融开放条件下外资金融机构的行为选择与风险机理分析

外资金融机构以商业存在的形式进入后的行为特征,对于东道国的经济和金融体系具有深远的影响。本文从外资金融机构的若干行为偏好出发,分析了金融市场开放后经济与金融风险的形成机理及对我国的启示。     

金融业全面开放下银行制度的完善

2006年12月11日,中国金融业即将全面对外开放.面对众多外资金融机构的进入,作为金融业核心的银行业必将经历一个蜕变的过程.如何应对金融业全面开放带来的法律问题,是各类银行特别是商业性银行应予重视的问题.本文从以下公司治理、银行并购、监管法律体系、外资银行平等待遇、银行破产、存款保险等方面进行阐述,并提出建议和对策.     

东亚货币合作的前景与中国的政策选择

面对现行国际货币制度的缺陷,东亚国家对地区货币合作和地区经济稳定之间的相关性已经达成共识,存在货币合作的现实基础。但在合作的国际机制、经济发展水平及政治因素等方面仍存在问题甚至冲突。推动东亚货币合作应注重其中三个关键性阶段,其中,中国的积极推动将具有重要影响力。对我国来说,应在东亚货币合作中发挥积极推动的作用。     

金融业全面开放下银行制度的完善

2006年12月11日,中国金融业即将全面对外开放。面对众多外资金融机构的进入,作为金融业核心的银行业必将经历一个蜕变的过程.如何应对金融业全面开放带来的法律问题,是各类银行特别是商业性银行应予重视的问题。本文从以下公司治理、银行并购、监管法律体系、外资银行平等待遇、银行破产、存款保险等方面进行阐述,并提出建议和对策。     

金融业混业经营的条件与时机选择

金融业混业经营是指银行、证券公司、保险公司等机构的业务相互渗透交叉,跨业经营,不局限于自身分营业务的范围。随着我国加入WTO,如何应对入世后的国际金融业竞争成了经济学界关注的热点,而其中的焦点是我国的金融业混业经营存在的问题。