打击银行卡犯罪如何更好发挥“整治办”的作用

银行卡犯罪的高发是银行卡业发展过程中出现的一种犯罪现象,随着我国银行卡市场的迅猛发展,银行卡犯罪相对呈现一种高发的态势。为有效预防和坚决打击银行卡犯罪,人民银行和公安部2008年以来联合开展了银行卡犯罪专项整治行动,前不久还专门成立了联合整治银行卡违法犯罪办公室（以下简称“整治办”）。从前一阶段的工作效果来看,     

资讯

推进长江三角洲金融发展工作第一次联席会议召开；高度重视支付体系法律制度建设；人民银行、公安部联合整治银行卡违法犯罪活动；发挥大中型商行作用 推进新农村金融机构发展；银监会推出银行业金融机构信息披露网站     

公安部和央行要求加强银行卡申领人资格审核

近日,公安部、中国人民银行联合发布《关于开展联合整治银行卡违法犯罪专项行动的通知》,决定从今年4月至7月,重点针对奥运会举办城市开展联合整治银行卡违法犯罪专项行动。     

抓好信息工作，为领导决策和财政改革服务

信息是决策的基础和依据。财政信息是政务信息的重要组成部分，是各级财政部门的一项重要工作。向同级党委、政府和上级财政部门报送财政信息，是各级财政部门办公室的一项重要职责，近年来，我们认真贯彻执行《黔南州财政信息工作制度》，紧紧围绕财政中心工作，不断加大信息工作力度，把信息工作纳入州、县（市）财政工作目标考核范围，使我州财政信息工作在为领导决策服务、推进财政改革等方面发挥了较好的作用。     

警惕银行卡犯罪的几个风险点

利用银行卡实施违法犯罪行为的案件常见于报端,从已发生的洗钱案件、诈骗案件看,问题多见于以下几种。一是代理人代理开办银行卡,开户人资料难以掌握。犯罪分子常盗用他人身份证信息,由代理人办理多张银行信用卡、贷记卡,恶意透支套取     

2010年上半年云南省银行卡产业发展6亮点

2010年7月30日，“云南省2010年第一次联合整治银行卡违法犯罪暨银行卡联席会议”召开。从会议透露的情况看，2010年上半年云南省银行卡产业发展呈现出规范与发展齐头并进的健康态势。截至2010年6月30日，全省新增银行卡535．66万张，新增联网商户13433户，POS机具17535台，ATM200台。     

联合整治银行卡违法犯罪专项行动成效显著

2008年11月27日,中国人民银行、公安部举行了联合整治银行卡违法犯罪专项行动新闻发布会。中国人民银行支付结算司司长欧阳卫民、公安部经侦局副局长张涛分别介绍了联合整治专项行动的有关情况,并回答了记者提问。     

创建具有中国特色的世界一流支付体系

2008年,人民银行支付结算圆满完成了全年工作任务。奥运城市支付环境全面改善、救灾款项汇划及时到位、打击银行卡违法犯罪专项行动成效显著、境内外币支付系统建成运行、第二代支付系统暨ACS建设启动,电子汇票系统建设启动,联网核查工作取得重大突破,支付信息分析水平不断提高。     

资讯

人民银行组织开展整治银行卡网上非法买卖专项行动本刊讯为有效遏制和打击网上非法买卖银行卡的违法犯罪行为,维护持卡人合法权益,营造公平诚信的社会环境,中国人民银行会同工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合印发了《中国人民银行、工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室关于开展联合整治银行卡网上非法买卖专项行动的通知》(银发[2014]394号),决定于2014年12月至2015年7月     

我国将出台打击信用卡套现的法律制度

近日,央行和公安部联合举办整治银行卡违法犯罪专项行动新闻发布会。央行支付结算司司长欧阳卫民在会上表示,当前银行卡风险问题日益突出,针对信用卡违规套现频发、打击缺乏法律依据的情况,我国将出台打击信用卡套现的法律制度。     

业界大事

央行对银行卡网上非法买卖出重拳012014年12月31日,中国人民银行会同工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合决定,于2014年12月至2015年7月开展联合整治银行卡网上非法买卖专项行动,实现清理不良信息、严厉打击犯罪、规范发卡行为、加强宣传教育工作的目标。     

拓宽信息工作思路 提高信息服务质量

本文探讨如何拓宽信息工作思路，提高信息工作质量，以提供及时、准确、有效的信息服务，为宏观经济金融政策的制定提供参考，为各级领导决策提供依据，为金融工作相互联系和交流提供服务。     

对金融机构反洗钱工作的建议

目前,金融机构反洗钱工作还面临一些问题。首先比较普遍的是一些金融机构的领导和职工对反洗钱工作的重要性认识不足。反洗钱意识淡薄,对有关制度、办法缺乏学习。其次是反洗钱信息收集与分析存在纰漏。当前,人民银行反洗钱手段主要是分析金融机构报送的大额支付交易和可疑交易报告。反洗钱工作的基础是对交易信息的处理,但由于人民银行尚没有建立专门的反洗钱信息监测系统,     

加强银警合作完善打击银行卡犯罪联合防控机制

为了预防和打击银行卡犯罪,落实四部委通知精神,中国银联青海分公司携手省内各家商业银行等银行卡产业各方,加紧贯彻落实《通知》精神,采取各项措施强化银行卡风险防范工作,共同打造健康有序的银行卡使用环境,在6月份成立了青海省银行卡风险防范小组,积极向当地人民银行、省公安厅提出防范和打击银行卡违法犯罪活动的意见和建议。近日人民银行西宁中心支行、青海省公安厅联合发文,     

玉树中支四项措施提高金融统计工作质量

一、注重基础工作。规范《金融统计监测管理信息数据集中系统》操作。规范统计管理规定，全面检查统计工作，对近年新增报表进行认真检查，尤其是报表归属、行业划分等工作，及时更新了统计报送要求与考评办法，制定应急预案并进行演练。     

关于开展假币违法犯罪活动重点整治工作的调查与思考——对闻喜县假币违法犯罪活动重点整治情况的调查

2012年6月1日,国务院反假办下发了《关于对假币违法犯罪活动突出县市区进行重点整治的函》(国反假办[2012]3号文件),决定对全国假币违法犯罪活动突出的66个县(市、区)进行重点整治,并制定了整治目标.为了解重点整治工作进展情况,我们对被确定为全国银行临柜收缴量大的重点县市之一—运城市闻喜县开展了专题跟踪调查(山西省共3县市:孝义市、原平市、闻喜县).     

教你安全用卡的小招数

根据公安部有关负责人在2006年全国银行卡工作会议上披露的信息显示，2005年我国共发生银行卡诈骗案件1835件，涉案金额6697．03万元。从犯罪手法上看，银行卡诈骗主要有以下5种常见手法：短信诈骗；利用黑客软件、网络病毒盗取客户银行卡号、密码；“网络钓鱼”，即在互联网上设立假的金触机构网站，骗取银行卡号、密码；使用高科技手段在ATM上做手脚进行诈骗；用假卡大宗购物行骗。[编按]     

警惕银行卡犯罪的几个风险点

利用银行卡实施违法犯罪行为的案件常见于报端．从已发生的洗钱案件．诈骗案件看．问题多见于以下几种。     

浅谈如何做好政务信息工作

随着社会化分工的日渐精细化、具体化，各地区间、各部门间、各单位间的沟通交流也日趋频繁，如何敏锐捕捉有价值的、含金量高的政务信息，更好地辅助领导决策、推进重点工作是各级办公室的重要职能。尤其是在当下的信息时代，如何精心采编，去粗存精，及时、准确、全面地反映各个层面的工作动态，检验着各级办公室人员的责任心和业务能力。西部钻探作为中国石油集团的全资地区子公司，自2008年成立以来，高度重视政务信息工作，通过几年的实践创新，较好地发挥了信息的服务决策、交流工作和形象展示作用。本文旨在结合本企业信息工作开展实际，就如何进一步做好政务信息工作进行探讨。     

做好金融信息调研工作的几点思考

信息工作是各级行领导掌握金融改革发展和运行情况的重要渠道,是科学制定货币政策、监管措施,及时了解政策落实情况的有效手段,是交流经验、推动工作的重要方式,是加强联系、确保上下沟通的桥梁和纽带。现笔者仅就如何做好新形势下的信息调研工作谈几点看法。一、提高思想认识,